L'Autorité indienne de lutte contre la criminalité financière (ED) a effectué des perquisitions dans 21 lieux au Karnataka, au Maharashtra et à New Delhi dans le cadre d'une enquête anti-blanchiment d'argent, révélant un réseau de plateformes d'investissement en crypto-monnaies frauduleuses opérant depuis longtemps, impliquant l'utilisation d'incitations à haut rendement, de sites de transactions falsifiés, de photos de célébrités et d'images d'"experts" pour escroquer, ainsi que le blanchiment d'argent via des portefeuilles cryptographiques, des transferts P2P, des sociétés écrans et des canaux de change informels hawala. L'ED indique que ce groupe opère au moins depuis 2015, ciblant non seulement des investisseurs indiens mais aussi des victimes à l'étranger. (cryptopolitan)