Un escroc lié au "Sheikh des Cryptomonnaies" écope de 6 ans de prison aux États-Unis

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Un escroc lié au “Sheik des Cryptomonnaies” écope de 6 ans de prison aux États-Unis Lien original : La justice américaine a condamné l'un des principaux escrocs de la pyramide financière de cryptomonnaies IcomTech, une entreprise qui implique également le Brésilien Francisley Valdevino da Silva — connu sous le nom de “Sheikh des Cryptomonnaies”, condamné dans l'affaire Rental Coins. Selon le Département de la Justice (DoJ), Magdaleno Mendoza, leader de l'IcomTech, sera emprisonné pendant 71 mois (environ 6 ans) pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique.

IcomTech a été créée en 2018 par un citoyen de New York nommé David Carmona, déjà condamné aux États-Unis à 10 ans de prison et 3 ans de liberté conditionnelle supervisée.

IcomTech se présentait comme une entreprise de minage et de trading de cryptomonnaies, promettant des retours quotidiens garantis. En pratique, cependant, elle fonctionnait comme un schéma de Ponzi classique de marketing de réseau, utilisant les ressources de nouveaux investisseurs pour payer des participants plus anciens.

L'entreprise visait principalement les communautés hispaniques de la classe ouvrière, souvent avec peu d'expérience en matière d'investissements. Mendoza organisait des événements promotionnels de luxe, où il levait des milliers de dollars en espèces.

Selon le DoJ, lorsque les retraits ont commencé à prendre du retard, IcomTech a commencé à proposer un jeton propre, les “Icoms”, faussement annoncé comme un actif précieux pour des paiements futurs. Le jeton, cependant, n'avait aucune valeur et a aggravé les pertes des investisseurs. À la fin de 2019, le schéma s'est effondré.

Mendoza a été condamné à payer 789 000 $ en restitution aux victimes, à perdre 1,5 million $ en biens et à renoncer à une maison en Californie achetée avec des fonds provenant de l'escroquerie. Il avait déjà mis en place d'autres schémas similaires et a continué à agir dans des fraudes après la fin de l'IcomTech.

Sheik des Cryptomonnaies

L'affaire IcomTech implique également le Brésilien Francisley Valdevino da Silva, désigné par le ministère public américain comme participant au schéma. Au Brésil, Francisley a déjà été condamné à 56 ans de prison pour son rôle dans la pyramide financière Rental Coins, qui a causé un préjudice d'environ 1 milliard de R$ à ses investisseurs.

La sentence d'octobre de l'année dernière du juge Nivaldo Brunoni, du 23e Tribunal fédéral de Curitiba, concernait des crimes contre le système financier et la formation d'une bande criminelle. Parmi les victimes trompées par Francisley se trouvaient des célébrités, comme Sasha Meneghel, qui a perdu seule 1,2 million de R$ dans cette escroquerie.