Cette année, plus de 3000 personnes ont été poursuivies pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, beaucoup d'entre elles ignorant totalement qu'elles commettaient un crime.

【Chaînes & Crypto】J’ai vu récemment une statistique assez frappante : cette année, les autorités ont intenté plus de 3 000 procès pour blanchiment d’argent via des cryptomonnaies. Ce qui est encore plus absurde, c’est que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu’ils aident d’autres personnes à blanchir de l’argent, et se retrouvent impliqués sans le savoir.

Une équipe de chercheurs a analysé 283 jugements et a découvert que ces groupes criminels ciblent principalement des jeunes en marge de la société, avec une majorité ayant un niveau d’études collège ou lycée, et des caractéristiques régionales très marquées. En clair, ces personnes sont utilisées comme de simples outils.

Actuellement, la régulation se resserre vraiment dans ce domaine. Les départements concernés commencent à travailler ensemble, non seulement pour combler les failles techniques, mais aussi pour s’assurer que le commerce transfrontalier légitime ne soit pas impacté. Après tout, la spéculation sur les cryptos semble repartir à la hausse, il faut donc renforcer le pare-feu. Cela dit, l’éducation juridique doit vraiment suivre, sinon les jeunes ne sauront même pas qu’ils sont instrumentalisés.