L'univers de la cryptomonnaie, les seuils d'arbitrage ne sont pas si élevés, il existe plusieurs façons pour les débutants de s'y mettre.

L'arbitrage, en résumé, consiste à profiter des différences de prix entre différents paires de négociation et différentes plateformes d'échange pour gagner de l'argent. L'univers de la cryptomonnaie a principalement plusieurs modèles d'arbitrage :

Arbitrage entre plateformes d'échange —— La méthode la plus simple et brutale. Le prix du BTC sur la plateforme d'échange A est de 10000U, et sur la plateforme d'échange B, il est de 11000U. Il suffit d'acheter sur A et de vendre sur B pour gagner un écart de 1000U. Les inconvénients sont que le temps de retrait est long, les frais sont élevés, et les petites plateformes d'échange peuvent facilement faire faillite. Maintenant, ce genre d'opportunité est devenu très rare.

Arbitrage triangulaire —— La difficulté augmente d'un niveau. Profitez des incohérences de prix entre BTC/USDT, BTC/LTC et LTC/USDT pour réaliser trois transactions et former un cycle fermé pour gagner la différence de prix. En théorie, une seule opération peut rapporter beaucoup d'argent, mais il faut des outils de surveillance en temps réel, les opérations manuelles ne suivent plus. Certaines personnes ont lancé leur entreprise à Shenzhen grâce à cela, mais aujourd'hui, les opportunités se font de plus en plus rares.

Arbitrage de contrat —— Le modèle le plus populaire actuellement. BTC au comptant à 60000U, le contrat perpétuel est à 66000U (prime de 10%), vous achetez au comptant et vendez à découvert le contrat, puis vous fermez votre position lorsque le prix du contrat revient au prix au comptant pour réaliser un bénéfice sur la différence. La logique fondamentale est que le prix du contrat finira par revenir au prix au comptant, et ce processus est le profit.

L'arbitrage de contrat peut encore être innovant :

• Contrats à terme : une prime de 10 % sur les contrats trimestriels signifie des revenus stables, mais le temps d'immobilisation des fonds est long.
• Arbitrage des frais de financement : Les contrats à terme perpétuels ont parfois des frais particulièrement élevés (les frais positifs sont payés par les petits investisseurs aux acheteurs), même si l'écart de prix entre le marché au comptant et le contrat est très faible, il est possible de gagner de l'argent en profitant des frais.
• Arbitrage entre plateformes d'échange : les écarts de prix des contrats entre Binance et d'autres plateformes d'échange sont souvent plus importants, offrant ainsi plus d'opportunités.

Jouer correctement l'arbitrage :

Grandes cryptomonnaies (BTC/ETH) : écart de prix faible, capacité de fonds élevée, faible glissement, mais retour lent.

Petits jetons (jetons contrefaits) : grandes variations de prix, frais élevés, retour rapide, mais capacité de financement limitée, ce qui entraîne des hausses et des baisses brusques menant à des liquidations.

Réalité du seuil :

• Arbitrage simple (arbitrage entre plateformes d'échange) : seuil d'entrée bas mais opportunité disparue
• Arbitrage triangulaire : nécessite des outils de surveillance professionnels, la concurrence est saturée
• L'arbitrage sur contrats est actuellement la norme, mais nécessite un capital de plus de 1 million, des outils d'automatisation professionnels et une compréhension approfondie de la gestion des risques.

Résumé : L'arbitrage dans l'univers de la cryptomonnaie est essentiellement une stratégie à faible risque mais aussi à faible rendement, avec un rendement mensuel compris entre 5 % et 20 % (meilleure performance en marché haussier). Il nécessite une grande sensibilité au marché ainsi qu'une bonne gestion des risques. Pour les petits investisseurs, l'arbitrage n'a pas beaucoup de sens, car les frais engloutissent la majeure partie des bénéfices. C'est un jeu pour les institutions et les gros investisseurs.