Les financeurs cachés font face à un examen au niveau des actionnaires
La Thaïlande cherche à renforcer le contrôle des structures de détention de crypto tout en élargissant l’accès aux marchés réglementés. Les autorités prévoient de suivre les financeurs dissimulés et de restreindre les flux de capitaux illicites. Dans le même temps, les régulateurs ouvrent des voies pour des dérivés liés au Bitcoin et des produits négociés en bourse.
Les réformes de la détention élargissent les définitions de contrôle
La Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande prépare des règles visant à capturer les soutiens financiers non divulgués des sociétés de crypto. La proposition cible les entités qui apportent un soutien de financement significatif aux actionnaires formels. Elle vise à aligner leur supervision sur les normes existantes d’approbation des principaux actionnaires.
Le cadre couvrira les garanties, le financement structuré et les arrangements d’investissement en couches. Les régulateurs estiment que ces outils dissimulent souvent le véritable contrôle au sein des entreprises de crypto. Par conséquent, la nouvelle approche étendra la responsabilité au-delà des registres de détention visibles.
Les règles s’appliqueront aux bourses, courtiers et dealers agréés dans le cadre de la loi sur l’activité des actifs numériques. Les autorités entendent combler les lacunes permettant une influence indirecte sans divulgation formelle. En conséquence, les entreprises devront réévaluer leurs relations avec des partenaires financiers silencieux.
Le durcissement AML s’intensifie à mesure que le marché s’ouvre
Des mesures antérieures avaient déjà resserré la définition des principaux actionnaires au sein des sociétés d’actifs numériques. Les autorités classent désormais les personnes disposant de plus de cinq pour cent des droits de vote comme parties prenantes clés. De plus, elles incluent celles qui exercent un contrôle via une influence indirecte ou opérationnelle.
Le ministère des Finances a introduit ces mises à jour pour renforcer la transparence dans l’ensemble du secteur. Les régulateurs veulent s’assurer que le contrôle reflète le pouvoir réel de prise de décision. Par conséquent, les entreprises doivent identifier toutes les parties exerçant une influence significative sur la gestion.
Les entreprises disposent d’un délai de 180 jours pour examiner et mettre à jour les divulgations de détention. Elles doivent soumettre des demandes d’approbation pour tout nouvel actionnaire majoritaire identifié. Cette procédure vise à éliminer les arrangements de prête-noms et les structures de détention en couches.
Les autorités appliqueront également des tests de transparence aux canaux de financement liés au contrôle de la détention. Ces vérifications retraceront les sources de capitaux derrière des arrangements financiers complexes. Ainsi, les financeurs qui façonnent les résultats commerciaux tomberont sous la supervision réglementaire.
La Thaïlande renforce les mesures d’application contre les activités de blanchiment d’argent liées aux plateformes d’actifs numériques. Les autorités ont récemment gelé des milliers de comptes suspects liés à des opérations de mule wallet. Cette décision signale une position plus ferme contre les réseaux de transactions illicites.
Les régulateurs font aussi avancer des règles exigeant le partage des données de transaction entre les prestataires de services crypto. Le cadre imposera des détails d’identification à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. Ce système vise à améliorer la traçabilité lors des transferts d’actifs numériques.
Les responsables considèrent ces mesures comme essentielles pour protéger l’intégrité du marché et prévenir la fraude. Ils intègrent des normes mondiales de conformité dans la réglementation nationale. Par conséquent, l’écosystème fait face à des obligations de surveillance et de reporting plus strictes.
Dans le même temps, la Thaïlande fait la promotion de produits d’investissement crypto réglementés. Les autorités reconnaissent désormais les crypto-monnaies comme actifs sous-jacents éligibles pour les marchés de dérivés. Ce changement favorise le lancement de produits financiers structurés liés aux actifs numériques.
Les régulateurs préparent également des lignes directrices pour les fonds négociés en bourse de crypto au sein du marché domestique. Le cadre permettra une exposition limitée de portefeuille aux actifs numériques. Cette approche équilibre l’innovation et une gestion contrôlée du risque.
La stratégie double de la Thaïlande reflète une supervision plus stricte parallèlement à une expansion mesurée du marché. Les autorités visent à attirer la participation institutionnelle tout en limitant les risques de criminalité financière. Par conséquent, le pays se positionne comme un hub réglementé pour l’activité liée aux actifs numériques.
Cet article a été initialement publié comme Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – votre source de confiance pour l’actualité crypto, l’actualité Bitcoin et les mises à jour blockchain.
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