Selon des rapports du 27 mars, la Cour fédérale d’Australie a imposé une amende civile de 10 millions de dollars australiens (environ 6,9 millions de dollars USD) à la branche locale de Binance, enregistrée sous le nom d’Oztures Trading Pty Ltd.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré que la plateforme de dérivés de Binance Australia avait reclassé plus de 500 investisseurs en tant que « clients de gros ».
Le régulateur a ajouté que le processus avait eu lieu entre juillet 2022 et avril 2023, exposant ces clients à des dérivés d’actifs cryptographiques à haut risque. Leurs pertes s’élevaient à plus de 12 millions de dollars australiens (8,27 millions de dollars USD).
Un autre rapport local a informé que l’entreprise avait admis une « défaillance grave dans l’intégration des clients et une formation du personnel insuffisante qui a permis aux clients cherchant à être vérifiés en tant qu’investisseurs sophistiqués de faire des tentatives illimitées à un quiz à choix multiples jusqu’à ce qu’ils atteignent un score de passage pour que Binance les évalue comme qualifiant pour le statut d’investisseur sophistiqué. »
Le personnel senior de conformité de l’entreprise a échoué à fournir une surveillance adéquate ou un examen des candidatures des clients, ce qui a aggravé les processus d’intégration et de classification.
Un client a apparemment écrit qu’il était une « autorité publique exonérée », sans fournir de vérification supplémentaire, et Binance a incorrectement évalué qu’il était qualifié en tant qu’investisseur professionnel.
La bourse a également dû payer 13,1 millions de dollars australiens (12 millions de dollars USD) en compensation aux utilisateurs affectés, ce que l’ASIC a supervisé en 2023.
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« Binance n’a pas réussi à mettre en place des contrôles de conformité de base et a incorrectement approuvé des centaines de candidatures pour des produits d’investisseurs complexes et de gros. Les lacunes de Binance ont laissé plus de 85 % de leur base de clients australiens exposés à des produits à haut risque auxquels ils n’auraient jamais dû avoir accès, et sans protections ou droits importants pour les consommateurs, coûtant aux investisseurs de détail des millions. ‘Ce n’était pas juste une violation technique – cela a directement entraîné plus de 12 millions de dollars de pertes pour les clients », a commenté le président de l’ASIC, Joe Longo.
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