Les investisseurs ont déposé une action collective proposée contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque a permis une vaste escroquerie Ponzi en cryptomonnaie de 328 millions de dollars opérée par la société d’investissement aujourd’hui disparue Goliath Ventures.
La plainte a été déposée mardi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie par des investisseurs affirmant avoir subi des pertes importantes après avoir placé des fonds auprès de Goliath Ventures.
Selon la plainte, JPMorgan aurait ignoré plusieurs signaux d’alerte et des schémas de transactions suspects qui auraient pu révéler la nature frauduleuse du système.
Les plaignants soutiennent que l’infrastructure financière de la banque a joué un rôle crucial dans la collecte de fonds auprès des investisseurs.
Ils affirment que Goliath Ventures a utilisé des comptes et des services de paiement fournis par JPMorgan pour recevoir et traiter des millions de dollars de dépôts d’individus croyant investir dans des stratégies de trading en cryptomonnaie légitimes.
La plainte allègue que, malgré la gestion de flux financiers importants et inhabituels liés à la société, la banque n’a pas pris de mesures adéquates pour détecter ou prévenir la fraude présumée.
Les investisseurs soutiennent qu’une surveillance anti-blanchiment d’argent et des procédures de conformité appropriées auraient pu identifier une activité suspecte bien plus tôt.
Goliath Ventures a depuis fait faillite, laissant les investisseurs chercher à obtenir réparation pour tout ou partie de leurs pertes. Les plaignants demandent au tribunal de certifier l’affaire comme une action collective afin que d’autres investisseurs affectés puissent rejoindre la procédure.
Cette affaire met en lumière la montée de la surveillance juridique à l’encontre des grandes institutions financières concernant leur rôle dans la facilitation de transactions liées à la fraude dans le domaine des cryptomonnaies.
Ces dernières années, les victimes d’escroqueries en actifs numériques ont de plus en plus ciblé les banques et les prestataires de paiement en justice, arguant que les intermédiaires financiers devraient assumer une certaine responsabilité lorsque leurs systèmes sont utilisés pour transférer des fonds illicites.
Pour JPMorgan, l’une des plus grandes banques des États-Unis, cette action représente un autre exemple de la manière dont la croissance rapide du secteur crypto a créé de nouveaux défis en matière de conformité pour les institutions financières traditionnelles.
La banque n’a pas encore répondu publiquement aux allégations, et les revendications exposées dans la plainte n’ont pas été testées en justice.
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