Selon Gate News, le 11 mars, le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l’Iran utilise une grande plateforme mondiale de cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. D’après des documents internes de l’entreprise et des sources proches du dossier, une enquête précédente sur un flux suspect de plus d’un milliard de dollars a été suspendue. Ces fonds étaient transférés via la plateforme vers un réseau finançant des organisations terroristes soutenues par l’Iran, y compris les Houthis au Yémen. L’enquête se concentre sur la circulation de ces fonds sur la plateforme et sur les risques de non-conformité associés.
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