Bloomberg révèle une enquête approfondie selon laquelle le Prince Group de Cambodge, fondé par Chen Zhi, a construit un empire de fraude transnational basé sur des « schemes de type ‘kill pig’ » (escroqueries à la Ponzi) qui génèrent plus de 30 millions de dollars par jour, jusqu’à ce que les États-Unis saisissent ses 127 271 bitcoins (d’une valeur de 15 milliards de dollars), ce qui marque le début de l’effondrement de ce royaume criminel. Bloomberg indique que Chen Zhi, qui navigue depuis des années entre activités légales et criminalité clandestine, est l’un des « groupes de criminalité organisée transnationale les plus importants de l’histoire moderne » en raison de son ampleur et de la protection politique dont il bénéficie.
(Précédent contexte : le fondateur du Prince Group, Chen Zhi, arrêté, ses gains de fraude de 127 000 BTC seront extradés vers la Chine pour jugement)
(Informations complémentaires : saisie de 127 000 bitcoins ! Les États-Unis frappent le « empire kill pig » Prince Group en Asie du Sud-Est, tout en sanctionnant le groupe Hui Wang)
Table des matières
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- De jeune joueur d’Internet à magnat immobilier au Cambodge
- Empire de la fraude : une machine criminelle générant 30 millions de dollars par jour
- Réseau international de blanchiment d’argent : des centaines de comptes bancaires à travers le monde
- La route de la chute : des sanctions internationales à l’arrestation nocturne
- Après les secousses : des milliers de travailleurs libérés, mais les vestiges de l’empire persistent
À bord du super-yacht de Chen Zhi, les fêtes ne s’arrêtent jamais. Un DJ professionnel diffuse une musique électronique assourdissante, des cigares cubains et du whisky Macallan vieilli circulent sans interruption, tandis que des politiciens cambodgiens, des riches de Singapour et de Taïwan se croisent. Ces fêtes somptueuses ne sont qu’un des moyens par lesquels cet homme d’affaires d’origine chinoise construit soigneusement son réseau d’influence. En apparence, Chen Zhi est un philanthrope qui a fait fortune au Cambodge ; dans l’ombre, les autorités américaines l’accusent d’être le cerveau d’un groupe criminel « alimenté par l’esclavage et la violence, qui vole des milliards de dollars de New York à l’Asie ».
Selon une enquête approfondie de Bloomberg basée sur plus de 20 interviews avec des informateurs, cet article retrace en détail tout le processus, de l’ascension à la chute de Chen Zhi.
De jeune joueur d’Internet à magnat immobilier au Cambodge
Né en 1987 dans le Fujian en Chine, Chen Zhi a d’abord géré des cybercafés et des centres de jeux. Après la répression des serveurs privés par la police chinoise en 2011, il s’est tourné vers le Cambodge, obtenant la nationalité cambodgienne en 2014 à seulement 26 ans. Il a ensuite fondé Prince Real Estate, qui est rapidement devenu un promoteur emblématique du skyline de Phnom Penh.
Avec l’expansion de sa richesse, son réseau de relations politiques s’est également développé : il a fait don de 13 camions Kia à la police nationale cambodgienne, et a versé plus de 2 millions de dollars à la Croix-Rouge cambodgienne contrôlée par la femme de Hun Sen. En 2020, le roi du Cambodge lui a décerné le titre de « Neak Oknha » (équivalent à une noblesse), et Hun Sen l’a nommé conseiller personnel. Il a même créé une école d’horlogerie — lors du sommet de l’ASEAN en 2022, Hun Sen a offert à Biden et Duterte des montres portant le logo de la couronne du Prince Group.
Empire de la fraude : une machine criminelle générant 30 millions de dollars par jour
Sous couvert d’activités légales, le Prince Group a développé dans tout le Cambodge des zones industrielles telles que « Mango Zone » et « Golden Fortune Tech Park », et a massivement investi dans Sihanoukville. Ces zones ont été ultérieurement désignées par les enquêteurs américains comme des centres de fraude tristement célèbres.
Une enquête du FBI a révélé qu’un proche de Chen Zhi se vantait que, rien qu’en 2018, le Prince Group réalisait plus de 30 millions de dollars par jour grâce à des schemes de type ‘kill pig’ et autres activités illégales. Une partie des fonds était utilisée pour construire des infrastructures de minage de cryptomonnaies, dont le Bitcoin et d’autres crypto-actifs, facilement transférables à l’échelle transfrontalière.
Le document d’accusation américain indique que Chen Zhi surveillait personnellement le fonctionnement des zones. Lorsqu’un employé « causait des problèmes », il approuvait les coups, à condition de « ne pas le tuer ». Il aurait aussi ordonné : « Nous devons les surveiller de près, ne pas leur laisser s’échapper. »
Réseau international de blanchiment d’argent : des centaines de comptes bancaires à travers le monde
Chen Zhi, via des sociétés établies dans des territoires comme les îles Vierges britanniques, contrôlait plus de 100 entités physiques. Il possédait un immeuble dans la City de Londres, louait une île pour 99 ans à Palau, et détenait 50 % des parts de Habanos, le géant cubain du cigare.
Les dossiers judiciaires montrent que Chen Zhi et ses sociétés ont ouvert des centaines de comptes dans des institutions telles que Deutsche Bank, UBS en Suisse, OCBC à Singapour, ainsi que dans la branche privée de cette banque, Revolut au Royaume-Uni, et Malayan Banking en Malaisie. Ils utilisaient des comptes taïwanais pour acheter des propriétés de luxe, et des comptes sud-coréens pour effectuer des transactions en cryptomonnaies.
Leo Lin, chercheur senior en sécurité à l’Université Charles Sturt en Australie, a déclaré à Bloomberg : « C’est considéré comme l’un des plus grands et importants groupes criminels transnationaux de l’histoire moderne. » Il a ajouté que la relation étroite de Chen Zhi avec le gouvernement lui permettait d’opérer à une « échelle rarement vue en dehors des actions d’État ».
La route de la chute : des sanctions internationales à l’arrestation nocturne
En octobre 2025, les États-Unis ont annoncé des sanctions globales contre Chen Zhi et le Prince Group, gelant simultanément ses biens à Londres. Le procureur fédéral l’a inculpé pour blanchiment d’argent et fraude par virement électronique, révélant la saisie de ses 127 271 bitcoins — alors d’une valeur de 15 milliards de dollars — la plus grande confiscation de cryptomonnaies de l’histoire américaine.
Les répercussions de ces sanctions se sont rapidement propagées. Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Thaïlande ont lancé des enquêtes, et la Corée du Sud a également imposé des sanctions à Chen Zhi et ses complices. Au total, les autorités asiatiques ont identifié ou saisi pour plus d’un milliard de dollars en comptes et actifs bancaires.
Parallèlement, le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande s’est intensifié, et Washington ainsi que Pékin ont exercé une pression sans précédent sur Phnom Penh. Le 7 janvier 2026, dans la nuit, le Cambodge a annoncé l’arrestation et l’extradition de Chen Zhi. Des images des médias d’État chinois montrent Chen Zhi rasé de sa barbiche caractéristique, vêtu d’un uniforme bleu, avec un sac sur la tête, escorté par des agents spéciaux « Blue Sword » de Pékin, descendant de l’avion.
Après les secousses : des milliers de travailleurs libérés, mais les vestiges de l’empire subsistent
Après son extradition, le Cambodge a révoqué sa nationalité, ordonné la liquidation de la Banque Prince, fermé l’école d’horlogerie, et suspendu la vente de ses principaux projets immobiliers. Des milliers de travailleurs venus de Chine, d’Indonésie, du Pakistan et d’autres pays ont fui les zones suspectées d’être des centres de fraude à Sihanoukville — beaucoup n’ont pu partir qu’après avoir évité la garde.
Cependant, l’ancienne procureure californienne Erin West met en garde : « Je ne pense pas que l’empire de Prince soit terminé. Il est un génie dans l’organisation, il a dissimulé beaucoup de choses. Il faudra encore beaucoup de temps pour que le gouvernement démantèle complètement ses activités. »
Les études estiment que l’industrie de la fraude au Cambodge emploie plus de 150 000 personnes, générant chaque année 19 milliards de dollars de revenus frauduleux. Certains zones ont déjà commencé à publier de nouvelles annonces d’embauche en ligne. Brian Hanley, directeur de l’Alliance mondiale contre la fraude en Asie-Pacifique, souligne : « La véritable épreuve ne consiste pas à perquisitionner des zones ou à faire tomber des gros bonnets, mais à voir si le volume de fraude et les flux financiers ont réellement diminué. »
