7 meses después de congelar las cuentas bancarias de Flutterwave, el gobierno de Kenia ha soltado los cargos de impropiedad financiera contra Flutterwave, una de las 9 startups unicornio de África.
Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg, que tuvo acceso a un documento del Tribunal Superior de Kenia y también verificado por Robert Gitau, un abogado que representa a Flutterwave.
Esta es una buena noticia para Flutterwave, que fue sacudido por varias acusaciones tanto en el país como en el extranjero en 2022.
Los problemas en Kenia surgieron en junio de 2022 cuando la Agencia de Recuperación de Activos local (ARA) acusó a Flutterwave de lavado de dinero, lo que llevó a la Corte Suprema de Kenia a ordenar a los bancos congelar $40 millones en sus cuentas bancarias en julio de 2022.
Según ARA, las operaciones de la cuenta bancaria de Flutterwave suscitaron sospechas debido a transacciones dudosas que provenían de entidades extranjeras y luego se transferían a otras cuentas en lugar de ser liquidadas a los comerciantes.
Sin embargo, Flutterwave negó las acusaciones, emitiendo un comunicado que fue capturado por diversas agencias de medios:
“Las afirmaciones de irregularidades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas, y tenemos los registros para verificar esto. Somos una empresa de tecnología financiera que mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones. Nuestras prácticas y operaciones de prevención de lavado de dinero son auditadas regularmente por una de las Cuatro Grandes firmas.
Continuamos siendo proactivos en nuestros compromisos con los organismos reguladores para seguir cumpliendo.
– FlutterWave
ARA también afirmó que Flutterwave estaba operando su plataforma de pagos sin la debida autorización. Esto fue confirmado por el Banco Central de Kenia en julio de 2022, cuando el Gobernador, Patrick Njoroge, declaró que Flutterwave era una de las dos fintechs africanas sin la licencia necesaria para proporcionar servicios de remesas o pagos en Kenia.
Esta revelación fue seguida de una carta firmada por el Director Adjunto de Supervisión Bancaria del banco central, Matu Mugo, ordenando a las instituciones financieras en Kenia que detuvieran cualquier trato con Flutterwave.
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Kenia desestima el caso de irregularidades financieras contra Flutterwave
7 meses después de congelar las cuentas bancarias de Flutterwave, el gobierno de Kenia ha soltado los cargos de impropiedad financiera contra Flutterwave, una de las 9 startups unicornio de África.
Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg, que tuvo acceso a un documento del Tribunal Superior de Kenia y también verificado por Robert Gitau, un abogado que representa a Flutterwave.
Esta es una buena noticia para Flutterwave, que fue sacudido por varias acusaciones tanto en el país como en el extranjero en 2022.
Según ARA, las operaciones de la cuenta bancaria de Flutterwave suscitaron sospechas debido a transacciones dudosas que provenían de entidades extranjeras y luego se transferían a otras cuentas en lugar de ser liquidadas a los comerciantes.
Sin embargo, Flutterwave negó las acusaciones, emitiendo un comunicado que fue capturado por diversas agencias de medios:
“Las afirmaciones de irregularidades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas, y tenemos los registros para verificar esto. Somos una empresa de tecnología financiera que mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones. Nuestras prácticas y operaciones de prevención de lavado de dinero son auditadas regularmente por una de las Cuatro Grandes firmas.
Continuamos siendo proactivos en nuestros compromisos con los organismos reguladores para seguir cumpliendo.
– FlutterWave
ARA también afirmó que Flutterwave estaba operando su plataforma de pagos sin la debida autorización. Esto fue confirmado por el Banco Central de Kenia en julio de 2022, cuando el Gobernador, Patrick Njoroge, declaró que Flutterwave era una de las dos fintechs africanas sin la licencia necesaria para proporcionar servicios de remesas o pagos en Kenia.
Esta revelación fue seguida de una carta firmada por el Director Adjunto de Supervisión Bancaria del banco central, Matu Mugo, ordenando a las instituciones financieras en Kenia que detuvieran cualquier trato con Flutterwave.
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