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Un jurado federal condenó a Rowland Marcus Andrade, el creador de AML Bitcoin, por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto se emitió después de un juicio de cinco semanas en un caso que expuso afirmaciones falsas sobre la criptomoneda y sus supuestas capacidades tecnológicas. Andrade, de 47 años, ahora enfrenta hasta 30 años de prisión.
Lectura relacionada: ¿Cripto al rescate? Empresa de energía de Bolivia planea pagos en activos digitales## AML Bitcoin: Afirmaciones falsas y engaño a los inversores
Los fiscales revelaron que Rowland Marcus Andrade hizo declaraciones falsas sobre el desarrollo de AML Bitcoin, las asociaciones comerciales y su uso futuro. Afirmó que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de adoptar AML Bitcoin para las transacciones. Nunca existió tal acuerdo.
A los inversores se les hizo creer que estaban respaldando una criptomoneda revolucionaria con características contra el lavado de dinero, pero la tecnología que Andrade promovió nunca se materializó como se prometió.
Millones desviados para beneficio personal
El jurado determinó que Andrade hizo un mal uso de más de USD 2 millones de las ventas de Bitcoin de AML. En lugar de financiar el proyecto, gastó el dinero en gastos personales, incluida la compra de dos autos de lujo y dos propiedades en Texas. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que canalizó los fondos de los inversores a través de múltiples cuentas bancarias antes de utilizarlas para su propio beneficio.
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BTCUSD cotiza a USD 82,379 en el gráfico diario: TradingView.com
Las fuerzas del orden denuncian tácticas fraudulentas
Los funcionarios involucrados en el caso no se contuvieron en sus declaraciones. El fiscal federal interino Patrick D. Robbins dijo que Andrade atrajo a los inversionistas con mentiras, solo para enriquecerse.
El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, enfatizó que la agencia sigue comprometida a proteger a los inversionistas del fraude financiero. La agente especial a cargo de Investigación Criminal del IRS, Linda Nguyen, también intervino, afirmando que los intentos de Andrade de lavar dinero no eran nada nuevo y que los expertos del IRS se especializan en rastrear fondos en tales casos.
Lectura relacionada: Metaplanet sigue acumulando Bitcoin: ahora se encuentra en 3,050 BTC### sentencia programada para julio de 2025
Andrade será sentenciado el 22 de julio de 2025. Se enfrenta a un máximo de 20 años por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero. El tribunal también puede ordenarle que renuncie a los bienes relacionados con los delitos, incluidas las propiedades que compró en Texas.
El caso fue investigado por el FBI y la unidad de Investigación Criminal del IRS. Los fiscales federales adjuntos Christiaan Highsmith, David Ward y Matthew Chou encabezaron la acusación, con el apoyo de Tina Rosenbaum.
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView
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AML Creador De Bitcoin Condenado Por Fraude Electrónico Y Lavado De Dinero | Bitcoinist.com
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A los inversores se les hizo creer que estaban respaldando una criptomoneda revolucionaria con características contra el lavado de dinero, pero la tecnología que Andrade promovió nunca se materializó como se prometió.
Millones desviados para beneficio personal
El jurado determinó que Andrade hizo un mal uso de más de USD 2 millones de las ventas de Bitcoin de AML. En lugar de financiar el proyecto, gastó el dinero en gastos personales, incluida la compra de dos autos de lujo y dos propiedades en Texas. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que canalizó los fondos de los inversores a través de múltiples cuentas bancarias antes de utilizarlas para su propio beneficio.
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Los funcionarios involucrados en el caso no se contuvieron en sus declaraciones. El fiscal federal interino Patrick D. Robbins dijo que Andrade atrajo a los inversionistas con mentiras, solo para enriquecerse.
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El caso fue investigado por el FBI y la unidad de Investigación Criminal del IRS. Los fiscales federales adjuntos Christiaan Highsmith, David Ward y Matthew Chou encabezaron la acusación, con el apoyo de Tina Rosenbaum.
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