Los fiscales tienen como objetivo congelar $110M en activos vinculados a los insiders del token LIBRA tras las acusaciones de una estafa interna impulsada por insiders.
Los investigadores están solicitando cooperación internacional para rastrear transacciones de criptomonedas e identificar a las personas involucradas en transferencias de fondos.
Más del 86% de los inversores de LIBRA sufrieron pérdidas financieras, con analistas de blockchain informando pérdidas realizadas totales de aproximadamente $251 millones.
El fiscal federal Eduardo Taiano está tomando medidas legales para congelar activos por un valor de hasta $110 millones como parte de una investigación sobre la presunta conexión del presidente Javier Milei con el escándalo de la criptomoneda LIBRA. La investigación se centra en transacciones financieras relacionadas con el memecoin basado en Solana y los esfuerzos para rastrear actividades de insider trading.
Las autoridades apuntan a monederos digitales y publicaciones eliminadas en redes sociales
Los fiscales han solicitado acceso a publicaciones eliminadas en redes sociales en las que Milei supuestamente promocionó LIBRA. Los investigadores están examinando el pico de volumen de operaciones del token el 14 y 15 de febrero, un período marcado por movimientos de precio inusuales. Además, Taiano ha solicitado la congelación de monederos digitales vinculados al escándalo, con el objetivo de evitar un mayor movimiento de fondos.
Las autoridades han emitido solicitudes a intercambios de criptomonedas extranjeros para descubrir movimientos de fondos relacionados con el caso. Los analistas de blockchain identificaron al menos ocho billeteras conectadas a insiders de LIBRA que liquidaron alrededor de $107 millones antes de la fuerte caída del token. Los investigadores señalaron recientemente una transferencia de $4.5 millones desde una de estas billeteras, parte de las cuales supuestamente se utilizó para adquirir otra mememoneda, POPE, lo que plantea preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero.
El equipo de Taiano ha solicitado registros telefónicos y registros de visitantes de la oficina presidencial y la residencia para rastrear posibles comunicaciones relacionadas con el escándalo. Las autoridades también están compilando una lista de expertos en blockchain e individuos dentro del círculo de Milei que podrían proporcionar información sobre las transacciones financieras.
El token LIBRA se disparó a una capitalización de mercado de $4.5 mil millones el 14 de febrero antes de caer en más del 90%, desencadenando acusaciones de un rug pull impulsado por insiders. La controversia, conocida como "Libragate," ha intensificado la presión política sobre Milei, con líderes de la oposición pidiendo su destitución. Las acusaciones han complicado su posición política de cara a las elecciones intermedias al Congreso de este año.
El análisis en cadena muestra pérdidas generalizadas para los inversores
La firma de análisis de blockchain Nansen informó que más del 86% de los comerciantes que participaron en la moneda meme LIBRA sufrieron pérdidas superiores a $1,000, con pérdidas totales realizadas que alcanzaron los $251 millones. Los hallazgos sugieren que una parte significativa de los inversores cayeron víctimas de lo que parece ser un esquema de pump-and-dump orquestado por insiders.
Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Julian Peh, CEO de KIP Protocol, han sido identificados como figuras centrales en el lanzamiento del token LIBRA. Los informes indican que Davis y Kelsier Ventures obtuvieron aproximadamente $100 millones del aumento del token.
Davis sostiene que él no posee personalmente tokens LIBRA y no tiene intención de venderlos. Mientras tanto, informes de medios argentinos sugieren que la hermana de Milei, Karina Milei, podría haber estado involucrada en el escándalo, una afirmación negada por Davis.
The post La fiscalía argentina se mueve para congelar USD 110 millones en la investigación de criptomonedas de LIBRA aparece en Crypto Front News. Visite nuestro sitio web para leer más artículos interesantes sobre criptomonedas, tecnología blockchain y activos digitales.
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· 03-07 07:34
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El fiscal argentino solicita congelar $110 millones en la investigación de LIBRA Cripto
Los fiscales tienen como objetivo congelar $110M en activos vinculados a los insiders del token LIBRA tras las acusaciones de una estafa interna impulsada por insiders.
Los investigadores están solicitando cooperación internacional para rastrear transacciones de criptomonedas e identificar a las personas involucradas en transferencias de fondos.
Más del 86% de los inversores de LIBRA sufrieron pérdidas financieras, con analistas de blockchain informando pérdidas realizadas totales de aproximadamente $251 millones.
El fiscal federal Eduardo Taiano está tomando medidas legales para congelar activos por un valor de hasta $110 millones como parte de una investigación sobre la presunta conexión del presidente Javier Milei con el escándalo de la criptomoneda LIBRA. La investigación se centra en transacciones financieras relacionadas con el memecoin basado en Solana y los esfuerzos para rastrear actividades de insider trading.
Las autoridades apuntan a monederos digitales y publicaciones eliminadas en redes sociales
Los fiscales han solicitado acceso a publicaciones eliminadas en redes sociales en las que Milei supuestamente promocionó LIBRA. Los investigadores están examinando el pico de volumen de operaciones del token el 14 y 15 de febrero, un período marcado por movimientos de precio inusuales. Además, Taiano ha solicitado la congelación de monederos digitales vinculados al escándalo, con el objetivo de evitar un mayor movimiento de fondos.
Las autoridades han emitido solicitudes a intercambios de criptomonedas extranjeros para descubrir movimientos de fondos relacionados con el caso. Los analistas de blockchain identificaron al menos ocho billeteras conectadas a insiders de LIBRA que liquidaron alrededor de $107 millones antes de la fuerte caída del token. Los investigadores señalaron recientemente una transferencia de $4.5 millones desde una de estas billeteras, parte de las cuales supuestamente se utilizó para adquirir otra mememoneda, POPE, lo que plantea preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero.
El equipo de Taiano ha solicitado registros telefónicos y registros de visitantes de la oficina presidencial y la residencia para rastrear posibles comunicaciones relacionadas con el escándalo. Las autoridades también están compilando una lista de expertos en blockchain e individuos dentro del círculo de Milei que podrían proporcionar información sobre las transacciones financieras.
El token LIBRA se disparó a una capitalización de mercado de $4.5 mil millones el 14 de febrero antes de caer en más del 90%, desencadenando acusaciones de un rug pull impulsado por insiders. La controversia, conocida como "Libragate," ha intensificado la presión política sobre Milei, con líderes de la oposición pidiendo su destitución. Las acusaciones han complicado su posición política de cara a las elecciones intermedias al Congreso de este año.
El análisis en cadena muestra pérdidas generalizadas para los inversores
La firma de análisis de blockchain Nansen informó que más del 86% de los comerciantes que participaron en la moneda meme LIBRA sufrieron pérdidas superiores a $1,000, con pérdidas totales realizadas que alcanzaron los $251 millones. Los hallazgos sugieren que una parte significativa de los inversores cayeron víctimas de lo que parece ser un esquema de pump-and-dump orquestado por insiders.
Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Julian Peh, CEO de KIP Protocol, han sido identificados como figuras centrales en el lanzamiento del token LIBRA. Los informes indican que Davis y Kelsier Ventures obtuvieron aproximadamente $100 millones del aumento del token.
Davis sostiene que él no posee personalmente tokens LIBRA y no tiene intención de venderlos. Mientras tanto, informes de medios argentinos sugieren que la hermana de Milei, Karina Milei, podría haber estado involucrada en el escándalo, una afirmación negada por Davis.
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