Singapore Temasek nombrado en FTX en medio de luchas

TL; DR

Temasek, Sino Global, Sequoia Capital, Softbank y otras firmas de capital de riesgo se enfrentan a una demanda en los Estados Unidos por apoyar a FTX a pesar de su mal historial de gestión financiera.

Temasek ha dicho que perdió su confianza en Sam Bankman-Fried cuando invirtió en el intercambio de criptomonedas FTX.

La mayoría de las empresas de capital de riesgo que invirtieron en FTX incurrieron en enormes pérdidas.

Introducción

Casi diez meses después del colapso del intercambio de criptomonedas FTX todavía hay varias batallas legales en curso. Las demandas actuales han involucrado a varias personas y empresas. Este artículo discutirá cómo Temasek y varios proyectos de inversión en criptomonedas han sido implicados en. asistiendo a FTX en sus actividades ilegales.

Demanda contra Temasek y varios capitales de riesgo

Temasek, una empresa estatal singapurense, y otras empresas de inversión de capital de riesgo (VC) que incluyen a Sino Global de Hong Kong, Sequoia Capital y Softbank de Japón, son demandados en una demanda colectiva presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por trabajar junto a la ahora bancarrota casa de cambio de criptomonedas FTX en sus actividades ilegales.

La demanda afirma que la empresa Temasek y las firmas de VC citadas hicieron diferentes declaraciones engañosas que atrajeron a muchos clientes a realizar inversiones criptográficas en FTX. El demandante dijo que el principal objetivo de estas empresas criptográficas era atraer a individuos e instituciones para que invirtieran en FTX para sus ganancias personales.

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Una de las bases clave para la acción legal es que: “Los Demandados VC Multinacionales también hicieron numerosas declaraciones engañosas y engañosas sobre el negocio, las finanzas, las operaciones y las perspectivas de FTX con el fin de inducir a los clientes a invertir, comerciar y/o depositar activos con FTX.“
Básicamente, el demandante está buscando compensación por las pérdidas financieras que sufrieron cuando el intercambio cerró y están pidiendo acciones punitivas contra los demandados.

Durante sus campañas publicitarias, FTX citó un “importante apoyo financiero y público” de capitales de riesgo y otros grandes socios comerciales como Temasek. Por lo tanto, el demandante afirma que “sin los demandados multinacionales de capital de riesgo, no se habría producido el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos”.

Teniendo en cuenta estos hechos, los demandados participaron activamente en el “fraude global masivo de miles de millones de dólares del Grupo FTX”. Dicho de otra manera, “ellos perpetraron, conspiraron para perpetrar y/o ayudaron e incitaron a los fraudes de miles de millones de dólares del Grupo FTX para su propio beneficio financiero y profesional”.

La demanda de FTX también afirma que las verificaciones diligentes que llevaron a cabo los acusados les permitieron identificar varias omisiones, apropiación indebida de fondos de los inversores y conductas falsas, pero no las hicieron públicas. Por lo tanto, es muy probable que los acusados fueran conscientes de que Sam Bankman-Fried y su equipo estaban malversando sus depósitos.

La principal acusación contra Temasek y varias firmas de capital de riesgo es que mientras FTX exchange robaba los fondos de los clientes y violaba varias leyes de valores, estas organizaciones comerciales lo apoyaban afirmando que realizaron una debida diligencia antes de invertir en él.

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Temasek

Existe una buena razón para presentar una queja y demandar a Temasek, considerando que afirmó haber llevado a cabo una auditoría financiera de ocho meses del intercambio de criptomonedas FTX en 2021. Además, afirmó enfáticamente que no encontró ningún problema de preocupación.

Desafortunadamente, Temasek perdió una inversión de $275 millones debido al colapso de FTX. Como medida punitiva, redujo la compensación de sus altos ejecutivos responsables de invertir en el intercambio de criptomonedas. Sin embargo, la compañía admitió claramente que depositó su confianza incorrectamente en Sam Bankman-Fried.

Su portavoz dijo“Es evidente a partir de esta inversión que tal vez nuestra creencia en las acciones, el juicio y el liderazgo de Sam Bankman-Fried, formada a partir de nuestras interacciones con él y las opiniones expresadas en nuestras discusiones con otros, parecería haber sido equivocada.”

Agregó: “Esperamos que las empresas en las que invertimos cumplan con sus obligaciones en virtud de las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en las que tienen inversiones u operaciones, sigan una buena gobernanza corporativa y, sobre todo, actúen siempre de manera ética”.

Sin embargo, Temasek se mantuvo firme en su palabra de que llevó a cabo una exhaustiva auditoría e investigación de FTX antes de invertir En él. Afirmó que evaluó el cumplimiento legal y la ciberseguridad de FTX. También buscó consejo de varios especialistas que incluyen expertos en ciberseguridad y asesores legales externos. Además, tuvo entrevistas con otros inversores, expertos de la industria y el equipo directivo de la empresa.

Al final, el portavoz de Temasek concluyó: ‘Reconocemos que si bien nuestros procesos de diligencia debida pueden mitigar ciertos riesgos, no es factible eliminar todos los riesgos’.

Es importante tener en cuenta que otras empresas de inversión en VC perdieron miles de millones de dólares cuando FTX colapsó en una de las estafas más grandes en la historia de las criptomonedas. Por ejemplo, Sino Global presentó una reclamación de $67.3 millones contra el intercambio.

Conclusión

En una demanda presentada el 7 de agosto, el demandante acusa a Temasek y varias firmas de capital de riesgo de engañar al público sobre las malas prácticas financieras de FTX. Por otro lado, Temasek y otras firmas de inversión de capital de riesgo afirmaron que depositaron su confianza en Sam Bankman-Fried, lo que resultó en la pérdida de sus fondos. Sin embargo, Temasek sostiene que ejerció la debida diligencia antes de invertir en el intercambio FTX.

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Preguntas frecuentes sobre Temasek

¿Temasek ha invertido en criptomonedas?

Temasek, una empresa estatal de Singapur, no tiene inversiones en criptomonedas. Su última inversión en criptomonedas fue en el intercambio FTX, donde perdió más de $275 millones en fondos de inversión cuando el intercambio colapsó en noviembre de 2022.

¿Cuánto perdió Temasek en criptomonedas?

Temasek perdió $275 millones cuando la bolsa FTX colapsó en noviembre de 2022. No recuperó ninguna parte de esa cantidad. Desde entonces, Temasek no ha invertido nuevamente en criptomonedas.

¿Tiene Temasek bitcoin?

Temasek no posee Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Actualmente, no tiene ningún plan de invertir en criptomonedas debido a la incertidumbre regulatoria en el sector.

¿Por qué Temasek invirtió en FTX?

Temasek invirtió en FTX porque anticipaba obtener un alto rendimiento en su inversión. Antes de invertir en la empresa, auditó el rendimiento financiero de FTX, su seguridad, así como su cumplimiento legal. Además, confiaba en su fundador y CEO Sam Bankman-Fried.