الجناة الاحتياليون في عالم العملات المشفرة يصبحون أكثر جرأة في الآونة الأخيرة، مع زيادة عدد الجرائم على الإنترنت وخارجها.
قامت الشرطة في هونغ كونغ بتفكيك عصابة إجرامية تعمل في مجال العملات المشفرة استخدمت شخصيات وهمية لنساء أعزبات ثريات لخداع الضحايا.
تمكن مشرف منتدى العملات المشفرة الكندي بصعوبة من محاولة اختطاف بعد استهدافه بسبب ادعائه لحيازته للبيتكوين المزعومة.
وقد وقعت ما يقرب من 200 جريمة عنيفة مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2014 و 2024، وفقًا لجيمسون لوب.
تظل التعاون العالمي بين وكالات إنفاذ القانون أمرًا أساسيًا لمكافحة هذه المسألة.
لقد بدأ العام فقط، والنصابون يزيدون جهودهم.
هذا الأسبوع، يبدو أن الجهات الخبيثة تستخدم تكتيكات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والفيديوهات المزيفة العميقة، لاستغلال الآلاف من الضحايا.
هنا بعض من أحدث هذه الحالات، تتراوح بين عمليات الاحتيال الرومانسية الدولية إلى عمليات الاختطاف المستهدفة للعملات المشفرة.
كشفت الشرطة الهونغ كونغ عن عمليات احتيال عاطفية قادها العمق الزائف
وفقًا لتقارير من صحيفة South China Morning Post، قامت الشرطة في هونج كونج بتفكيك عصابة إجرامية ضخمة في جميع أنحاء آسيا.
زعم أن الجناة المتورطين في الجماعة استخدموا صور ديبفيك مزيفة لخداع ضحاياهم وسرقتهم من أموالهم التي كسبوها بعناء.
قال المرتكبون على ما يبدو أنهم تنكروا بأنهم نساء أعزب ثريات لا وجود لهن على الإطلاق وكان لديهن هوايات باهظة مثل تعلم اللغة اليابانية ولعب الغولف وتذوق النبيذ الباهظ الثمن بقيمة تزيد على 100،000 هونج كونج دولار($12,850) للزجاجة واحدة.
شملت العملية اعتقال 31 فردًا وكانت تحتوي على دفاتر تفصيلية توضح استراتيجيات خطوة بخطوة لخداع الضحايا.
كما أوظفت الجماعة، على ما يبدو، الشبان الذين يبحثون عن الحصول على أموال سريعة في عمليات الاحتيال الخاصة بهم.
حتى الآن، كانت هذه العمليات الاحتيالية الهندسية الاجتماعية تحديًا كبيرًا للمحققين، وقد جعلت الذكاء الاصطناعي جهودهم أكثر إقناعًا.
تقنية العميقة أيضًا تجعل من السهل جدًا تنفيذ عمليات احتيال أكثر تعقيدًا. لقد تم استخدام هذه التقنية في الماضي، لتقمص شخصيات بارزة، بما في ذلك تيم كوك من شركة آبل، إيلون ماسك من تيسلا، وحتى سام بانكمان-فريد من FTX في وقت ما.
وفقًا للتقارير، استهدف هؤلاء النصابون بشكل رئيسي الضحايا في تايوان وسنغافورة وماليزيا بعد استخدام شخصيات 'النساء الغنيات' هذه لبناء الثقة ثم تقديم الاحتيالات لضحاياهم.
على الرغم من تزايد خطر هذه الجرائم، تفتقر العديد من الجهات الأمنية للأدوات اللازمة لتتبع العملات المشفرة المسروقة أو التعاون على المستوى الدولي لاستعادة الأموال.
حالة اختطاف العملات المشفرة
في الطرف الآخر من العالم، تكثر الجرائم البدنية أكثر من الجرائم الافتراضية، مع ارتفاع حالات الاختطاف الرقمي.
حدثت واحدة من أحدث الحالات في كندا، حيث أفاد مشرف منتدى العملات المشفرة الكندي بتعرضه للاستهداف من قبل خاطفين.
وفقًا لتقارير من مصدر الأخبار الكندية باللغة الفرنسية La Presse، استهدف هؤلاء الخاطفون المشرف غير المعروف لأنهم اعتقدوا أنه يمتلك كمية كبيرة من البيتكوين.
حاول المهاجمون، الذين "كانت لديهم معدات لتعذيبه"، اختطاف ضحيتهم قبل أن يهرب لحسن الحظ مع أطفاله.
حتى الآن، اعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم، مع إطلاق سراح اثنين منهم تحت الإقامة الجبرية.
تقارير La Presse تشير إلى أن الخاطفين فهموا بشكل خاطئ أنه يشغل دور مشرف في المنتدى واعتقدوا أن لديه ملايين من Bitcoin عندما كان في الواقع يمتلك جزءًا صغيرًا فقط.
حوادث العنف المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم
القضية الكندية هي جزء فقط من نمط أوسع من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات الاختطاف والسرقة.
على سبيل المثال، أنقذت الشرطة الفرنسية رجلاً كان مقيدًا في صندوق سيارة، وقد تم سكب البنزين عليه، وتم قيادته عبر البلاد لمسافات طويلة بعد أن طالب خاطفوه بفدية من ابنه المؤثر في مجال العملات المشفرة في دبي.
في بلجيكا، تم اختطاف زوجة ناشط في مجال العملات المشفرة في عشية عيد الميلاد، وكانت هناك تقارير من باكستان حول تجار العملات المشفرة الذين تم اختطافهم وإجبارهم على تحويل 340،000 دولار بالقوة.
وفقًا لقائمة جيمسون لوب للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حدث حوالي 181 جريمة بين عامي 2014 و 2024.
تُظهر كل ما تم ذكره أعلاه مخاطر الصفقات الشخصية إلى الشخص الغامض وإبراز ثروة العملات الرقمية سواء على الإنترنت أو خارجه.
التخفيف من المخاطر في المجال الرقمي
الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بوضوح في ازدياد في جميع أنحاء العالم وكانت كذلك في العقد الأخير.
بعض من أفضل الطرق لتجنب أن تصبح ضحية تتضمن تجنب عرض الثروة العامة.
يجب على الأفراد الامتناع عن البهتان بحيازتهم للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو ارتداء الملابس ذات العلامات التجارية المشفرة التي قد تستقطب الانتباه.
يجب على التجار تقييد التجارات من النظير إلى النظير مع الأفراد غير المعروفين، ويجب على الجميع تقليل المعلومات التي يجعلونها عامة حول أنشطتهم في العملات المشفرة.
التعاون والتعليم أمران أساسيان
أكد وكلاء إنفاذ القانون على أهمية التعاون بين الوكالات الدولية.
لا يمكن المبالغة في الحاجة إلى أدوات متقدمة لمكافحة هذه الجرائم أيضًا.
بينما تقوم بعض الجهات الأمنية بتحقيق تقدم في التصدي لهذه المشاكل، تفتقر العديد من الجهات الأمنية الأخرى لاختصاصات تتبع العملات المشفرة المسروقة أو معالجة مشاكل عمليات الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي.
مع تقدم التكنولوجيا، يصبح الحاجة لحماية الأفراد أكثر وضوحًا.
في المدى الطويل، ستظل التعليم الأفضل والتعاون الدولي أمرًا حاسمًا للحفاظ على سلامة مجتمع العملات المشفرة وترحيب الجميع.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة ولكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات الرقمية هي أصول مالية ذات تقلبات عالية لذا يُنصح بالبحث واتخاذ قرارات مالية خاصة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كيف يستهدف الجناة المستثمرين في مجال العملات الرقمية في عام 2025: عمليات احتيال الذكاء الاصطناعي وزيادة عمليات الاختطاف
أفكار رئيسية
لقد بدأ العام فقط، والنصابون يزيدون جهودهم.
هذا الأسبوع، يبدو أن الجهات الخبيثة تستخدم تكتيكات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والفيديوهات المزيفة العميقة، لاستغلال الآلاف من الضحايا.
هنا بعض من أحدث هذه الحالات، تتراوح بين عمليات الاحتيال الرومانسية الدولية إلى عمليات الاختطاف المستهدفة للعملات المشفرة.
كشفت الشرطة الهونغ كونغ عن عمليات احتيال عاطفية قادها العمق الزائف
وفقًا لتقارير من صحيفة South China Morning Post، قامت الشرطة في هونج كونج بتفكيك عصابة إجرامية ضخمة في جميع أنحاء آسيا.
زعم أن الجناة المتورطين في الجماعة استخدموا صور ديبفيك مزيفة لخداع ضحاياهم وسرقتهم من أموالهم التي كسبوها بعناء.
قال المرتكبون على ما يبدو أنهم تنكروا بأنهم نساء أعزب ثريات لا وجود لهن على الإطلاق وكان لديهن هوايات باهظة مثل تعلم اللغة اليابانية ولعب الغولف وتذوق النبيذ الباهظ الثمن بقيمة تزيد على 100،000 هونج كونج دولار($12,850) للزجاجة واحدة.
شملت العملية اعتقال 31 فردًا وكانت تحتوي على دفاتر تفصيلية توضح استراتيجيات خطوة بخطوة لخداع الضحايا.
كما أوظفت الجماعة، على ما يبدو، الشبان الذين يبحثون عن الحصول على أموال سريعة في عمليات الاحتيال الخاصة بهم.
حتى الآن، كانت هذه العمليات الاحتيالية الهندسية الاجتماعية تحديًا كبيرًا للمحققين، وقد جعلت الذكاء الاصطناعي جهودهم أكثر إقناعًا.
تقنية العميقة أيضًا تجعل من السهل جدًا تنفيذ عمليات احتيال أكثر تعقيدًا. لقد تم استخدام هذه التقنية في الماضي، لتقمص شخصيات بارزة، بما في ذلك تيم كوك من شركة آبل، إيلون ماسك من تيسلا، وحتى سام بانكمان-فريد من FTX في وقت ما.
وفقًا للتقارير، استهدف هؤلاء النصابون بشكل رئيسي الضحايا في تايوان وسنغافورة وماليزيا بعد استخدام شخصيات 'النساء الغنيات' هذه لبناء الثقة ثم تقديم الاحتيالات لضحاياهم.
على الرغم من تزايد خطر هذه الجرائم، تفتقر العديد من الجهات الأمنية للأدوات اللازمة لتتبع العملات المشفرة المسروقة أو التعاون على المستوى الدولي لاستعادة الأموال.
حالة اختطاف العملات المشفرة
في الطرف الآخر من العالم، تكثر الجرائم البدنية أكثر من الجرائم الافتراضية، مع ارتفاع حالات الاختطاف الرقمي.
حدثت واحدة من أحدث الحالات في كندا، حيث أفاد مشرف منتدى العملات المشفرة الكندي بتعرضه للاستهداف من قبل خاطفين.
وفقًا لتقارير من مصدر الأخبار الكندية باللغة الفرنسية La Presse، استهدف هؤلاء الخاطفون المشرف غير المعروف لأنهم اعتقدوا أنه يمتلك كمية كبيرة من البيتكوين.
حاول المهاجمون، الذين "كانت لديهم معدات لتعذيبه"، اختطاف ضحيتهم قبل أن يهرب لحسن الحظ مع أطفاله.
حتى الآن، اعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم، مع إطلاق سراح اثنين منهم تحت الإقامة الجبرية.
تقارير La Presse تشير إلى أن الخاطفين فهموا بشكل خاطئ أنه يشغل دور مشرف في المنتدى واعتقدوا أن لديه ملايين من Bitcoin عندما كان في الواقع يمتلك جزءًا صغيرًا فقط.
حوادث العنف المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم
القضية الكندية هي جزء فقط من نمط أوسع من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عمليات الاختطاف والسرقة.
على سبيل المثال، أنقذت الشرطة الفرنسية رجلاً كان مقيدًا في صندوق سيارة، وقد تم سكب البنزين عليه، وتم قيادته عبر البلاد لمسافات طويلة بعد أن طالب خاطفوه بفدية من ابنه المؤثر في مجال العملات المشفرة في دبي.
في بلجيكا، تم اختطاف زوجة ناشط في مجال العملات المشفرة في عشية عيد الميلاد، وكانت هناك تقارير من باكستان حول تجار العملات المشفرة الذين تم اختطافهم وإجبارهم على تحويل 340،000 دولار بالقوة.
وفقًا لقائمة جيمسون لوب للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حدث حوالي 181 جريمة بين عامي 2014 و 2024.
تُظهر كل ما تم ذكره أعلاه مخاطر الصفقات الشخصية إلى الشخص الغامض وإبراز ثروة العملات الرقمية سواء على الإنترنت أو خارجه.
التخفيف من المخاطر في المجال الرقمي
الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بوضوح في ازدياد في جميع أنحاء العالم وكانت كذلك في العقد الأخير.
بعض من أفضل الطرق لتجنب أن تصبح ضحية تتضمن تجنب عرض الثروة العامة.
يجب على الأفراد الامتناع عن البهتان بحيازتهم للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو ارتداء الملابس ذات العلامات التجارية المشفرة التي قد تستقطب الانتباه.
يجب على التجار تقييد التجارات من النظير إلى النظير مع الأفراد غير المعروفين، ويجب على الجميع تقليل المعلومات التي يجعلونها عامة حول أنشطتهم في العملات المشفرة.
التعاون والتعليم أمران أساسيان
أكد وكلاء إنفاذ القانون على أهمية التعاون بين الوكالات الدولية.
لا يمكن المبالغة في الحاجة إلى أدوات متقدمة لمكافحة هذه الجرائم أيضًا.
بينما تقوم بعض الجهات الأمنية بتحقيق تقدم في التصدي لهذه المشاكل، تفتقر العديد من الجهات الأمنية الأخرى لاختصاصات تتبع العملات المشفرة المسروقة أو معالجة مشاكل عمليات الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي.
مع تقدم التكنولوجيا، يصبح الحاجة لحماية الأفراد أكثر وضوحًا.
في المدى الطويل، ستظل التعليم الأفضل والتعاون الدولي أمرًا حاسمًا للحفاظ على سلامة مجتمع العملات المشفرة وترحيب الجميع.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة ولكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات الرقمية هي أصول مالية ذات تقلبات عالية لذا يُنصح بالبحث واتخاذ قرارات مالية خاصة.