!
محتوى تحريري موثوق به ، تمت مراجعته من قبل كبار خبراء الصناعة والمحررين المخضرمين. إفصاح الإعلان
أدانت هيئة محلفين فيدرالية رولاند ماركوس أندرادي ، مبتكر AML Bitcoin ، بتهمة الاحتيال السلكي وغسل الأموال. صدر الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في قضية كشفت عن ادعاءات كاذبة حول العملة المشفرة وقدراتها التكنولوجية المفترضة. ويواجه أندرادي (47 عاما) الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
القراءة ذات الصلة: التشفير للإنقاذ؟ تخطط شركة الطاقة البوليفية للمدفوعات في الأصول الرقمية ## AML Bitcoin: ادعاءات كاذبة وتضليل المستثمرين
كشف المدعون العامون أن رولاند ماركوس أندرادي أدلى بتصريحات كاذبة حول تطوير AML Bitcoin والشراكات التجارية واستخدامها في المستقبل. وادعى أن هيئة قناة بنما كانت على وشك اعتماد AML Bitcoin للمعاملات. لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق على الإطلاق.
تم دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يدعمون عملة مشفرة ثورية مع ميزات مكافحة غسيل الأموال ، لكن التكنولوجيا التي روج لها أندرادي لم تتحقق أبدا كما وعدت.
تحويل الملايين لتحقيق مكاسب شخصية
وجدت هيئة المحلفين أن أندرادي أساء استخدام أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات AML Bitcoin. بدلا من تمويل المشروع ، أنفق الأموال على النفقات الشخصية ، بما في ذلك شراء سيارتين فاخرتين وعقارين في تكساس. وأظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أنه قام بتحويل أموال المستثمرين من خلال حسابات مصرفية متعددة قبل استخدامها لمصلحته الخاصة.
!
تداول BTCUSD عند 82,379 دولارا على الرسم البياني اليومي: TradingView.com
تطبيق القانون ### يستدعي التكتيكات الاحتيالية
لم يتراجع المسؤولون المتورطون في القضية في تصريحاتهم. وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي باتريك دي روبنز إن أندرادي أغري المستثمرين بالأكاذيب ، فقط لإثراء نفسه.
وأكد الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سانجاي فيرماني أن الوكالة لا تزال ملتزمة بحماية المستثمرين من الاحتيال المالي. كما أدلت ليندا نجوين ، الوكيل الخاص للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، برأيها ، مشيرة إلى أن محاولات أندرادي لغسل الأموال لم تكن شيئا جديدا وأن خبراء مصلحة الضرائب متخصصون في تتبع الأموال في مثل هذه الحالات.
القراءة ذات الصلة: Metaplanet يستمر في تكديس Bitcoin - يجلس الآن على 3,050 BTC### الحكم المقرر في يوليو 2025
سيتم الحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025. ويواجه عقوبة أقصاها 20 عاما بتهمة الاحتيال السلكي و 10 سنوات لغسل الأموال. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمره بمصادرة الأصول المرتبطة بالجرائم، بما في ذلك الممتلكات التي اشتراها في تكساس.
تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب. قاد المدعون العامون الأمريكيون المساعدون كريستيان هايسميث وديفيد وارد وماثيو تشو الادعاء ، بدعم من تينا روزنباوم.
صورة مميزة من DALL-E ، مخطط من TradingView *
!
** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نتمسك بمعايير المصادر الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أدين منشئ AML Bitcoin بتهمة الاحتيال السلكي وغسل الأموال | Bitcoinist.com
! محتوى تحريري موثوق به ، تمت مراجعته من قبل كبار خبراء الصناعة والمحررين المخضرمين. إفصاح الإعلان أدانت هيئة محلفين فيدرالية رولاند ماركوس أندرادي ، مبتكر AML Bitcoin ، بتهمة الاحتيال السلكي وغسل الأموال. صدر الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في قضية كشفت عن ادعاءات كاذبة حول العملة المشفرة وقدراتها التكنولوجية المفترضة. ويواجه أندرادي (47 عاما) الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
القراءة ذات الصلة: التشفير للإنقاذ؟ تخطط شركة الطاقة البوليفية للمدفوعات في الأصول الرقمية ## AML Bitcoin: ادعاءات كاذبة وتضليل المستثمرين
كشف المدعون العامون أن رولاند ماركوس أندرادي أدلى بتصريحات كاذبة حول تطوير AML Bitcoin والشراكات التجارية واستخدامها في المستقبل. وادعى أن هيئة قناة بنما كانت على وشك اعتماد AML Bitcoin للمعاملات. لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق على الإطلاق.
تم دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يدعمون عملة مشفرة ثورية مع ميزات مكافحة غسيل الأموال ، لكن التكنولوجيا التي روج لها أندرادي لم تتحقق أبدا كما وعدت.
تحويل الملايين لتحقيق مكاسب شخصية
وجدت هيئة المحلفين أن أندرادي أساء استخدام أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات AML Bitcoin. بدلا من تمويل المشروع ، أنفق الأموال على النفقات الشخصية ، بما في ذلك شراء سيارتين فاخرتين وعقارين في تكساس. وأظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أنه قام بتحويل أموال المستثمرين من خلال حسابات مصرفية متعددة قبل استخدامها لمصلحته الخاصة.
!
تطبيق القانون ### يستدعي التكتيكات الاحتيالية
لم يتراجع المسؤولون المتورطون في القضية في تصريحاتهم. وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي باتريك دي روبنز إن أندرادي أغري المستثمرين بالأكاذيب ، فقط لإثراء نفسه.
وأكد الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سانجاي فيرماني أن الوكالة لا تزال ملتزمة بحماية المستثمرين من الاحتيال المالي. كما أدلت ليندا نجوين ، الوكيل الخاص للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، برأيها ، مشيرة إلى أن محاولات أندرادي لغسل الأموال لم تكن شيئا جديدا وأن خبراء مصلحة الضرائب متخصصون في تتبع الأموال في مثل هذه الحالات.
القراءة ذات الصلة: Metaplanet يستمر في تكديس Bitcoin - يجلس الآن على 3,050 BTC### الحكم المقرر في يوليو 2025
سيتم الحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025. ويواجه عقوبة أقصاها 20 عاما بتهمة الاحتيال السلكي و 10 سنوات لغسل الأموال. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمره بمصادرة الأصول المرتبطة بالجرائم، بما في ذلك الممتلكات التي اشتراها في تكساس.
تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب. قاد المدعون العامون الأمريكيون المساعدون كريستيان هايسميث وديفيد وارد وماثيو تشو الادعاء ، بدعم من تينا روزنباوم.
! ** تتركز عملية التحرير ** ل bitcoinist على تقديم محتوى مدروس بدقة ودقيق وغير متحيز. نحن نتمسك بمعايير المصادر الصارمة ، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من كبار خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية سلامة المحتوى الخاص بنا وملاءمته وقيمته لقرائنا.