ذكرت وو أنه قد أدانت هيئة محلفين فدرالية أمريكية رولاند ماركوس أندرادي بتهم التحيل الهاتفي وغسيل الأموال، حيث جمع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الترويج الكاذب لعملة AML Bitcoin الرقمية و desvió أكثر من 2 مليون دولار لشراء عقارات وسيارات فارهة. وأشارت الادعاءات إلى أن أندرادي مبالغ في تقدم تطوير تكنولوجيا AML Bitcoin وادعى بشكل زائف أنه سيستخدمها قريبًا في قناة بنما. كانت FBI و IRS-CI مسؤولة عن التحقيق في القضية، وسيحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن ويجب أن يصادر الأرباح غير القانونية ذات الصلة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم إدانة مؤسس AML Bitcoin، رولاند ماركوس أندرادي، بالاحتيال وغسيل الأموال
ذكرت وو أنه قد أدانت هيئة محلفين فدرالية أمريكية رولاند ماركوس أندرادي بتهم التحيل الهاتفي وغسيل الأموال، حيث جمع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الترويج الكاذب لعملة AML Bitcoin الرقمية و desvió أكثر من 2 مليون دولار لشراء عقارات وسيارات فارهة. وأشارت الادعاءات إلى أن أندرادي مبالغ في تقدم تطوير تكنولوجيا AML Bitcoin وادعى بشكل زائف أنه سيستخدمها قريبًا في قناة بنما. كانت FBI و IRS-CI مسؤولة عن التحقيق في القضية، وسيحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن ويجب أن يصادر الأرباح غير القانونية ذات الصلة.