تهدف النيابة إلى تجميد 110 مليون دولار من الأصول المرتبطة بداخلي LIBRA TOKEN بعد اتهامات بالسحب الداخلي الذي يقوده الداخلون.
يطلب المحققون التعاون الدولي لتتبع معاملات العملات المشفرة وتحديد الأشخاص المتورطين في تحويل الأموال.
تعرض أكثر من 86 ٪ من مستثمري LIBRA لخسائر مالية، مع تقارير محللي سلسلة الكتل الإجمالية عن خسائر محققة إجمالية بنحو 251 مليون دولار.
يسعى المدعي العام الاتحادي إدواردو تايانو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتجميد الأصول تصل قيمتها إلى 110 مليون دولار كجزء من تحقيق في ارتباط الرئيس خافيير ميلي بفضيحة عملة LIBRA الرقمية. يركز التحقيق على المعاملات المالية المتعلقة بعملة memecoin المعتمدة على Solana والجهود المبذولة لتتبع أنشطة التداول الداخلي.
السلطات تستهدف المحافظ الرقمية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة
طلب المدعون العامون الوصول إلى المنشورات المحذوفة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أن ميلي قد دعمت LIBRA فيها. يقوم المحققون بفحص زيادة حجم تداول الرمز في 14-15 فبراير، وهي فترة مميزة بحركات سعر غير عادية. بالإضافة إلى ذلك، قام تايانو بتجميد المحافظ الرقمية المرتبطة بالفضيحة، بهدف منع حركة الأموال الأخرى.
أصدرت السلطات طلبات لبورصات العملات المشفرة الأجنبية للكشف عن تحركات الأموال المرتبطة بالقضية. حدد محللو Blockchain ما لا يقل عن ثماني محافظ متصلة بمطلعين على LIBRA قامت بتصفية حوالي 107 مليون دولار قبل الانخفاض الحاد للرمز المميز. أبلغ المحققون مؤخرا عن تحويل بقيمة 4.5 مليون دولار من إحدى هذه المحافظ ، والتي ورد أن بعضها استخدم للحصول على memecoins أخرى ، POPE ، مما أثار مخاوف من احتمال غسيل الأموال.
طلب فريق تايانو سجلات الهاتف وسجلات الزوار من مكتب الرئاسة ومنزله لتتبع التواصل المحتمل المتعلق بالفضيحة. كما يقوم السلطات بتجميع قائمة بخبراء سلسلة الكتل والأفراد ضمن دائرة ميلي الذين يمكنهم تقديم رؤى حول المعاملات المالية.
ارتفعت رمز LIBRA إلى قيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار دولار في 14 فبراير قبل أن تنخفض بأكثر من 90٪، مما أثار اتهامات بوجود عملية احتيال داخلية. الجدل، المعروف باسم "ليبراجيت"، زاد من الضغط السياسي على ميلي، حيث دعا زعماء المعارضة إلى عزله. الاتهامات أثرت سلبًا على وضعه السياسي قبل انتخابات منتصف الولاية الكونغرسية هذا العام.
تظهر تحليلات السلسلة الكتلية خسائر واسعة للمستثمرين
ذكرت شركة تحليلات Blockchain Nansen أن أكثر من 86٪ من المتداولين الذين تعاملوا مع عملة LIBRA meme عانوا من خسائر تتجاوز 1,000 دولار ، مع إجمالي الخسائر المحققة التي وصلت إلى 251 مليون دولار. تشير النتائج إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين وقع ضحية لما يبدو أنه مخطط ضخ وتفريغ دبره المطلعون.
تم التعرف على هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، وجوليان بيه، الرئيس التنفيذي لبروتوكول KIP، كشخصيات مركزية في إطلاق رمز LIBRA. تشير التقارير إلى أن ديفيس وشركة Kelsier Ventures حققوا أرباحًا تُقدر بحوالي 100 مليون دولار من ارتفاع الرمز.
يؤكد ديفيس أنه لا يمتلك شخصيا رموز LIBRA وليس لديه نية لبيعها. في غضون ذلك ، تشير تقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن شقيقة ميلي ، كارينا ميلي ، ربما تكون متورطة في الفضيحة ، وهو ادعاء نفاه ديفيس.
ظهرت مشاركة المدعي العام الأرجنتيني تحركات لتجميد 110 مليون دولار في تحقيق العملة الرقمية ليبرا على أخبار العملات الرقمية الأمامية. قم بزيارة موقعنا على الويب لقراءة المزيد من المقالات المثيرة حول التشفير النقدي وتكنولوجيا سلسلة الكتل والأصول الرقمية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تسجيلات الإعجاب 1
أعجبني
1
1
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-549dbb1b
· 03-07 07:34
إلى MOON!!! إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!إلى MOON!!!
الادعاء الأرجنتيني يتحرك لتجميد 110 مليون دولار في تحقيق LIBRA مجال العملات الرقمية
تهدف النيابة إلى تجميد 110 مليون دولار من الأصول المرتبطة بداخلي LIBRA TOKEN بعد اتهامات بالسحب الداخلي الذي يقوده الداخلون.
يطلب المحققون التعاون الدولي لتتبع معاملات العملات المشفرة وتحديد الأشخاص المتورطين في تحويل الأموال.
تعرض أكثر من 86 ٪ من مستثمري LIBRA لخسائر مالية، مع تقارير محللي سلسلة الكتل الإجمالية عن خسائر محققة إجمالية بنحو 251 مليون دولار.
يسعى المدعي العام الاتحادي إدواردو تايانو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتجميد الأصول تصل قيمتها إلى 110 مليون دولار كجزء من تحقيق في ارتباط الرئيس خافيير ميلي بفضيحة عملة LIBRA الرقمية. يركز التحقيق على المعاملات المالية المتعلقة بعملة memecoin المعتمدة على Solana والجهود المبذولة لتتبع أنشطة التداول الداخلي.
السلطات تستهدف المحافظ الرقمية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة
طلب المدعون العامون الوصول إلى المنشورات المحذوفة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أن ميلي قد دعمت LIBRA فيها. يقوم المحققون بفحص زيادة حجم تداول الرمز في 14-15 فبراير، وهي فترة مميزة بحركات سعر غير عادية. بالإضافة إلى ذلك، قام تايانو بتجميد المحافظ الرقمية المرتبطة بالفضيحة، بهدف منع حركة الأموال الأخرى.
أصدرت السلطات طلبات لبورصات العملات المشفرة الأجنبية للكشف عن تحركات الأموال المرتبطة بالقضية. حدد محللو Blockchain ما لا يقل عن ثماني محافظ متصلة بمطلعين على LIBRA قامت بتصفية حوالي 107 مليون دولار قبل الانخفاض الحاد للرمز المميز. أبلغ المحققون مؤخرا عن تحويل بقيمة 4.5 مليون دولار من إحدى هذه المحافظ ، والتي ورد أن بعضها استخدم للحصول على memecoins أخرى ، POPE ، مما أثار مخاوف من احتمال غسيل الأموال.
طلب فريق تايانو سجلات الهاتف وسجلات الزوار من مكتب الرئاسة ومنزله لتتبع التواصل المحتمل المتعلق بالفضيحة. كما يقوم السلطات بتجميع قائمة بخبراء سلسلة الكتل والأفراد ضمن دائرة ميلي الذين يمكنهم تقديم رؤى حول المعاملات المالية.
ارتفعت رمز LIBRA إلى قيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار دولار في 14 فبراير قبل أن تنخفض بأكثر من 90٪، مما أثار اتهامات بوجود عملية احتيال داخلية. الجدل، المعروف باسم "ليبراجيت"، زاد من الضغط السياسي على ميلي، حيث دعا زعماء المعارضة إلى عزله. الاتهامات أثرت سلبًا على وضعه السياسي قبل انتخابات منتصف الولاية الكونغرسية هذا العام.
تظهر تحليلات السلسلة الكتلية خسائر واسعة للمستثمرين
ذكرت شركة تحليلات Blockchain Nansen أن أكثر من 86٪ من المتداولين الذين تعاملوا مع عملة LIBRA meme عانوا من خسائر تتجاوز 1,000 دولار ، مع إجمالي الخسائر المحققة التي وصلت إلى 251 مليون دولار. تشير النتائج إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين وقع ضحية لما يبدو أنه مخطط ضخ وتفريغ دبره المطلعون.
تم التعرف على هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures، وجوليان بيه، الرئيس التنفيذي لبروتوكول KIP، كشخصيات مركزية في إطلاق رمز LIBRA. تشير التقارير إلى أن ديفيس وشركة Kelsier Ventures حققوا أرباحًا تُقدر بحوالي 100 مليون دولار من ارتفاع الرمز.
يؤكد ديفيس أنه لا يمتلك شخصيا رموز LIBRA وليس لديه نية لبيعها. في غضون ذلك ، تشير تقارير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن شقيقة ميلي ، كارينا ميلي ، ربما تكون متورطة في الفضيحة ، وهو ادعاء نفاه ديفيس.
ظهرت مشاركة المدعي العام الأرجنتيني تحركات لتجميد 110 مليون دولار في تحقيق العملة الرقمية ليبرا على أخبار العملات الرقمية الأمامية. قم بزيارة موقعنا على الويب لقراءة المزيد من المقالات المثيرة حول التشفير النقدي وتكنولوجيا سلسلة الكتل والأصول الرقمية.