مؤخرًا ، يشتبه في هروب مخطط بونزي يُدعى Fintoch بمبلغ 31.6 مليون دولار من الأموال ، مما يترك المستخدمين مع الكثير من الريش. كيف يمكن للمستخدمين الحماية من عناصر "سحب البساط"؟
** بقلم: Beosin **
هل سبق لك أن وقعت ضحية لـ Rug Pull في عالم Web3؟
غالبًا ما يتم تنفيذ عمليات سحب البساط من قبل مطورين أو فرق غير نزيهة قد تخدع أو تضلل المستخدمين عمدًا من أجل سرقة أصولهم في حالة الخروج المفاجئ.
قد يستخدمون تكتيكات مثل الوعود الكاذبة ذات العائد المرتفع أو موافقات المشاهير لجذب استثمارات المستخدم ، وبمجرد أن يجمعوا مبلغًا كبيرًا من المال من المستثمرين ، فإنهم "يهربون".
تمثل عمليات سحب البساط تهديدًا خطيرًا للنظام البيئي Web3 لأنها تقوض ثقة المستخدم وثقته في المشاريع اللامركزية وتعيق تطوير التكنولوجيا.
في الآونة الأخيرة ، تم الاشتباه في وجود مخطط بونزي يسمى Fintoch بالفرار بمبلغ 31.6 مليون دولار من الأموال ، مما ترك المستخدمين في حالة من الفوضى. ** اليوم ، سنعلمك تحديد فخاخ احتيال مماثلة عالية العائد ، وفي نفس الوقت استخدام منصة Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال لتتبع حركة الأموال. **
كيف يخدع مشروع Fintoch المستخدمين للمشاركة؟
النقطة الأولى هي التعبئة والتغليف ، من أجل تعزيز مصداقيتها ، ** تدعي المنصة عن طريق الاحتيال أنها مرتبطة بالمؤسسة المالية المعروفة Morgan Stanley. **
مقدمة فينتوش الصينية
ثم قم بتجميع الحسابات الاجتماعية ، ورعاية الأنشطة ، ودع وسائل الإعلام الكبرى تنشر مقالات تقول للجميع: "** نحن طرف مشروع جاد". **
بيان صحفي فينتوش في وسائل الإعلام *
اتضح أن الرئيس التنفيذي والعديد من الآخرين المدرجين على موقعهم على الإنترنت هم ممثلون وهم مدفوعون الأجر.
ثم قم بالإعلان عن معدل عائد المشروع لجذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة.
اكتسب Fintoch زخمًا من خلال تقديم عوائد غير مستدامة واستغلال جشع المستثمرين ، لكن طبيعته الحقيقية كمخطط Ponzi أصبحت واضحة.
تعتمد مخططات بونزي على التدفق المستمر للاستثمار الجديد للحفاظ على المدفوعات للمشاركين الأوائل. ** في النهاية ، انهار المخطط عندما اختفى العقل المدبر مع الأموال التي تم جمعها. **
يأخذك Beosin KYT لتتبع حركة الأموال
** من السجلات الموجودة في السلسلة ، يمكننا أن نرى أنه يشتبه في أن طرف المشروع قد هرب بالمال. **
استخدمنا منصة تحليل Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال لاكتشاف أن عنوان العقد ذي الصلة قد عرض تحذيرات غير طبيعية وتم تمييزه على أنه مرتبط بالاحتيال.
يمكن لآلية تسجيل المخاطر الكاملة لـ Beosin KYT اجتياز ** المراقبة المستمرة لمعاملات الأصول الافتراضية ، وتقييم اختراق المخاطر لتدفق رأس المال لكل معاملة ، وليس فقط إخراج درجة مخاطر العنوان / المعاملة ، ولكن أيضًا إخراج تفاصيل كل معاملة محفوفة بالمخاطر باستخدام خصائص المعاملات ، يمكننا أيضًا فهم حالة المخاطرة بطريقة شاملة. **
*
منصة تحليل Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال *
عندما ندخل العنوان ذي الصلة في نظام KYT ، يمكننا أن نرى توزيع رموز Fintoch STO المميزة: تم نقل 20000 رمز مميز ثم تحويلها إلى 31666.317 BUSD ، وتم إرسال BUSD من سلسلة BNB إلى TRON وسلاسل عامة أخرى.
منصة تحليل Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال جزء من مخطط تدفق الأموال
يتتبع Beosin KYT مصدر ومكان وجود الأموال الخاصة بالحساب المخصص ، ويمكنه إجراء تحليل بيانات شامل وسريع ودقيق ، وإجراء حكم على المخاطر في الوقت الفعلي على معاملات العملة المشفرة من خلال محرك تحليل المخاطر **. **
كيف يمكن للمستخدمين منع عناصر "سحب البساط"
لمنع الوقوع ضحية لـ Rug Pull ، يجب على المستخدمين والمستثمرين توخي الحذر عند اختيار المشاركة في المشاريع. ** يجب على المستخدمين إجراء بحث شامل عن خلفية المشروع وفريق التطوير ، وتقييم مخاطر المشروع والفوائد المحتملة ، واستخدام موارد موثوقة لتقييم موثوقية المشروع وأمانه. **
فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال Rug Pull عند البحث عن فرص الاستثمار في مساحة Web3:
البحث في المشروع: قبل الاستثمار ، من المهم جدًا فهم خلفية المشروع وفريق التطوير. اعثر على معلومات حول خبرة الفريق ومؤهلاته ومشاركته السابقة في المشاريع.
تقييم المخاطر والفوائد المحتملة للمشروع: ضع في اعتبارك النسبة الإجمالية للمخاطر إلى الفوائد للمشروع الذي تفكر في الاستثمار فيه. هل تستحق الفوائد المحتملة استثمارك؟
استخدام موارد موثوقة: استخدم موارد موثوقة مثل تقارير التدقيق وتعليقات المجتمع لتقييم موثوقية وأمن المشروع.
التنويع: لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. ضع في اعتبارك توزيع استثمارك عبر مشاريع متعددة لتقليل المخاطر الكلية. هذا يحميك إذا تبين أن أحد العناصر كان عملية احتيال.
كن حذرًا بشأن العوائد المرتفعة: كن حذرًا من المشاريع التي تعد بعوائد عالية جدًا أو تبدو جيدة جدًا. غالبًا ما تأتي العوائد المرتفعة مع مخاطر عالية ، وغالبًا ما تكون المشاريع التي تعد بأرباح سريعة وسهلة عبارة عن عمليات احتيال.
تابع آخر أخبار المشروع: تابع آخر الأخبار والمستجدات للمشاريع التي تستثمر فيها. تابع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع ، واقرأ مدونة المشروع ، وابق على اطلاع بأي تغييرات أو تطورات قد تؤثر على استثمارك.
** ضع في اعتبارك أن عمليات الاحتيال تتطور دائمًا ، لذا من المهم أن تظل متيقظًا ومواكبة آخر المستجدات. إذا لم تكن متأكدًا من مشروع أو فرصة استثمارية ، فمن الأفضل أن تكون حذرًا وتتجنب المشاركة. **
في الوقت نفسه ، يحتاج المستخدمون والمطورون والمنظمون إلى العمل معًا لإنشاء بيئة أكثر أمانًا وموثوقية لمشاريع Web3 ومنع حدوث هذه الأنواع من عمليات الاحتيال.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
31.6 مليون دولار سحب البساط؟ كيفية اكتشاف الفخاخ ذات العائد المرتفع
** بقلم: Beosin **
هل سبق لك أن وقعت ضحية لـ Rug Pull في عالم Web3؟
غالبًا ما يتم تنفيذ عمليات سحب البساط من قبل مطورين أو فرق غير نزيهة قد تخدع أو تضلل المستخدمين عمدًا من أجل سرقة أصولهم في حالة الخروج المفاجئ.
قد يستخدمون تكتيكات مثل الوعود الكاذبة ذات العائد المرتفع أو موافقات المشاهير لجذب استثمارات المستخدم ، وبمجرد أن يجمعوا مبلغًا كبيرًا من المال من المستثمرين ، فإنهم "يهربون".
تمثل عمليات سحب البساط تهديدًا خطيرًا للنظام البيئي Web3 لأنها تقوض ثقة المستخدم وثقته في المشاريع اللامركزية وتعيق تطوير التكنولوجيا.
في الآونة الأخيرة ، تم الاشتباه في وجود مخطط بونزي يسمى Fintoch بالفرار بمبلغ 31.6 مليون دولار من الأموال ، مما ترك المستخدمين في حالة من الفوضى. ** اليوم ، سنعلمك تحديد فخاخ احتيال مماثلة عالية العائد ، وفي نفس الوقت استخدام منصة Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال لتتبع حركة الأموال. **
كيف يخدع مشروع Fintoch المستخدمين للمشاركة؟
النقطة الأولى هي التعبئة والتغليف ، من أجل تعزيز مصداقيتها ، ** تدعي المنصة عن طريق الاحتيال أنها مرتبطة بالمؤسسة المالية المعروفة Morgan Stanley. **
مقدمة فينتوش الصينية
ثم قم بتجميع الحسابات الاجتماعية ، ورعاية الأنشطة ، ودع وسائل الإعلام الكبرى تنشر مقالات تقول للجميع: "** نحن طرف مشروع جاد". **
اتضح أن الرئيس التنفيذي والعديد من الآخرين المدرجين على موقعهم على الإنترنت هم ممثلون وهم مدفوعون الأجر.
ثم قم بالإعلان عن معدل عائد المشروع لجذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة.
اكتسب Fintoch زخمًا من خلال تقديم عوائد غير مستدامة واستغلال جشع المستثمرين ، لكن طبيعته الحقيقية كمخطط Ponzi أصبحت واضحة.
تعتمد مخططات بونزي على التدفق المستمر للاستثمار الجديد للحفاظ على المدفوعات للمشاركين الأوائل. ** في النهاية ، انهار المخطط عندما اختفى العقل المدبر مع الأموال التي تم جمعها. **
يأخذك Beosin KYT لتتبع حركة الأموال
** من السجلات الموجودة في السلسلة ، يمكننا أن نرى أنه يشتبه في أن طرف المشروع قد هرب بالمال. **
استخدمنا منصة تحليل Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال لاكتشاف أن عنوان العقد ذي الصلة قد عرض تحذيرات غير طبيعية وتم تمييزه على أنه مرتبط بالاحتيال.
يمكن لآلية تسجيل المخاطر الكاملة لـ Beosin KYT اجتياز ** المراقبة المستمرة لمعاملات الأصول الافتراضية ، وتقييم اختراق المخاطر لتدفق رأس المال لكل معاملة ، وليس فقط إخراج درجة مخاطر العنوان / المعاملة ، ولكن أيضًا إخراج تفاصيل كل معاملة محفوفة بالمخاطر باستخدام خصائص المعاملات ، يمكننا أيضًا فهم حالة المخاطرة بطريقة شاملة. **
منصة تحليل Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال *
عندما ندخل العنوان ذي الصلة في نظام KYT ، يمكننا أن نرى توزيع رموز Fintoch STO المميزة: تم نقل 20000 رمز مميز ثم تحويلها إلى 31666.317 BUSD ، وتم إرسال BUSD من سلسلة BNB إلى TRON وسلاسل عامة أخرى.
يتتبع Beosin KYT مصدر ومكان وجود الأموال الخاصة بالحساب المخصص ، ويمكنه إجراء تحليل بيانات شامل وسريع ودقيق ، وإجراء حكم على المخاطر في الوقت الفعلي على معاملات العملة المشفرة من خلال محرك تحليل المخاطر **. **
كيف يمكن للمستخدمين منع عناصر "سحب البساط"
لمنع الوقوع ضحية لـ Rug Pull ، يجب على المستخدمين والمستثمرين توخي الحذر عند اختيار المشاركة في المشاريع. ** يجب على المستخدمين إجراء بحث شامل عن خلفية المشروع وفريق التطوير ، وتقييم مخاطر المشروع والفوائد المحتملة ، واستخدام موارد موثوقة لتقييم موثوقية المشروع وأمانه. **
فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال Rug Pull عند البحث عن فرص الاستثمار في مساحة Web3:
البحث في المشروع: قبل الاستثمار ، من المهم جدًا فهم خلفية المشروع وفريق التطوير. اعثر على معلومات حول خبرة الفريق ومؤهلاته ومشاركته السابقة في المشاريع.
تقييم المخاطر والفوائد المحتملة للمشروع: ضع في اعتبارك النسبة الإجمالية للمخاطر إلى الفوائد للمشروع الذي تفكر في الاستثمار فيه. هل تستحق الفوائد المحتملة استثمارك؟
استخدام موارد موثوقة: استخدم موارد موثوقة مثل تقارير التدقيق وتعليقات المجتمع لتقييم موثوقية وأمن المشروع.
التنويع: لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. ضع في اعتبارك توزيع استثمارك عبر مشاريع متعددة لتقليل المخاطر الكلية. هذا يحميك إذا تبين أن أحد العناصر كان عملية احتيال.
كن حذرًا بشأن العوائد المرتفعة: كن حذرًا من المشاريع التي تعد بعوائد عالية جدًا أو تبدو جيدة جدًا. غالبًا ما تأتي العوائد المرتفعة مع مخاطر عالية ، وغالبًا ما تكون المشاريع التي تعد بأرباح سريعة وسهلة عبارة عن عمليات احتيال.
تابع آخر أخبار المشروع: تابع آخر الأخبار والمستجدات للمشاريع التي تستثمر فيها. تابع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع ، واقرأ مدونة المشروع ، وابق على اطلاع بأي تغييرات أو تطورات قد تؤثر على استثمارك.
** ضع في اعتبارك أن عمليات الاحتيال تتطور دائمًا ، لذا من المهم أن تظل متيقظًا ومواكبة آخر المستجدات. إذا لم تكن متأكدًا من مشروع أو فرصة استثمارية ، فمن الأفضل أن تكون حذرًا وتتجنب المشاركة. **
في الوقت نفسه ، يحتاج المستخدمون والمطورون والمنظمون إلى العمل معًا لإنشاء بيئة أكثر أمانًا وموثوقية لمشاريع Web3 ومنع حدوث هذه الأنواع من عمليات الاحتيال.