هونغ كونغ تشهد 80 حالات احتيال على التشفير في أسبوع واحد!
اعتقدت خطأ أن التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي يضمن الأرباح،
وتعرضت امرأة للاحتيال بمليون دولار أمريكي

وقوع حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من 80 بلاغًا في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ. يستخدم المحتالون تقنيات مثل التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي وخداع الحب، لإقناع الضحايا بتحويل أصول مشفرة عدة مرات.

أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ مؤخرًا تفشي حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة، مما أثار اهتمام الشرطة بشكل كبير. وفقًا لإحصائيات السلطات المحلية، تم تسجيل أكثر من 80 بلاغًا عن عمليات احتيال خلال أسبوع واحد، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1.02 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الشرطة إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حيث تجمع بين الأصول المشفرة والمفاهيم التقنية الرائجة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحالات وحجم الخسائر بشكل متزامن. ويشمل الضحايا فئات عمرية مختلفة، ومن بينهم العديد من المستخدمين الذين يختبرون لأول مرة الاستثمار في العملات المشفرة.

تنتشر موجة الاحتيال هذه بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي وأدوات المراسلة الفورية، حيث يتنكر المحتالون غالبًا كمستشارين استثمار أو متداولين محترفين، ويستخدمون عبارات مثل “عائد منخفض المخاطر وعالي الربح” لجذب الضحايا وتحفيزهم على استثمار أموالهم تدريجيًا.

حيلة التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي، امرأة تخسر أكثر من مليون دولار بعد 17 عملية تحويل

في إحدى الحالات التي تم الكشف عنها، قامت امرأة بالتصديق بشكل خاطئ بـ"فرصة استثمارية في التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي"، مما أدى إلى خسارتها حوالي 7.7 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1 مليون دولار أمريكي).

وفقًا للمعلومات، تلقت الضحية في البداية معلومات من جهة غريبة عبر تطبيق تيليجرام، وادعى الطرف الآخر أنه خبير استثمار، وادعى أنه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء تداولات في السوق المشفرة، ويمكنه تحقيق أرباح عالية بشكل مستقر.

وبعد عدة محادثات وإقناع، تم توجيه الضحية إلى منصة استثمار مزورة، وأُمرتها بتحويل الأموال إلى عنوان محفظة معين. قامت بعملية تحويل 17 مرة، وشملت أصولًا مثل $USDT وبتكوين (ETH).

وعندما حاولت سحب الأموال، تأخرت المنصة لأسباب مختلفة، مما كشف عن عملية الاحتيال. وأشارت الشرطة إلى أن ما يُسمى بـ"التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي" و"ضمان الأرباح" هما من أساليب الاحتيال الشائعة، ولا يوجد أساس استثماري حقيقي وراءها.

خداع الحب المرتبط بالأصول المشفرة، وخسارة الضحية لأكثر من 25 ألف دولار

حالة أخرى تظهر نمط احتيال مختلف. امرأة تزيد عن عمر 50 عامًا تعرضت لمقابلة من قبل رجل غريب على منصة إنستغرام، حيث بنى الطرف الآخر علاقة عاطفية على مدى فترة طويلة، ثم حصل على ثقتها تدريجيًا، وأدى ذلك إلى توجيهها للمشاركة في استثمار مشفر وهمي.

دفعت الضحية حوالي 40 ألف دولار هونغ كونغ (حوالي 5,000 دولار أمريكي) كرسوم لفتح حساب، ثم ذهبت عدة مرات إلى مكاتب صرف نقدي لتحويل النقود إلى عملات مشفرة، وأودعت الأموال في محفظة معينة. تمت العملية عبر 7 عمليات، وفي النهاية خسرت أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 250 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت الشرطة أن نوعية “احتيال الحب” هذه غالبًا ما تستغرق عدة أشهر، حيث تستخدم التحكم العاطفي لتقليل حذر الضحايا، وعند اكتمال تحويل الأموال، ينقطع المحتالون عن الاتصال ويختفون.

الاحتيال المرتبط بالأصول المشفرة والذكاء الاصطناعي يرفع من ضغوط التنظيم والوقاية من الاحتيال

أكدت شرطة هونغ كونغ أن مجموعات الاحتيال تستخدم بشكل كبير كلمات مثل “الذكاء الاصطناعي”، “التداول الكمي”، و"عوائد مستقرة"، مستغلة الفجوة في فهم السوق للتقنيات الجديدة، لجعل فرص الاستثمار تبدو محترفة وموثوقة.

نظرًا لخصائص المعاملات غير القابلة للاسترجاع في الأصول المشفرة، يصعب استرداد الأموال بعد تحويلها، مما يؤدي إلى ارتفاع خسائر هذه الحالات بشكل عام. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تصديق النصائح الاستثمارية غير المعروفة، والحذر من أي وعود بضمان الأرباح.

على الصعيد العالمي، تتزايد حالات الاحتيال في العملات المشفرة والأمن السيبراني، وتعمل الجهات القانونية على تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين قدرات تتبع المعاملات على السلسلة. ومع ذلك، قبل أن تتضح مخاطر السوق وتصبح وعي المستثمرين ناضجًا، لا تزال هذه الحالات محتملة الحدوث، وتعد مصدر قلق رئيسي في تطور Web3.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة وكيل التشفير من مصادر متعددة، ومراجعة وتحرير من قبل 《مدينة التشفير》، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.