لقد سرقوا $263M في العملات الرقمية وأسقطوا $500K في ليلة واحدة. شخص واحد غسله بالكامل.

رجل من نيوبورت بيتش يقضي ما يقرب من ست سنوات في غسل العملات الرقمية المسروقة من خلال قصور لوس أنجلوس ولامبورجيني داخل شبكة سرقة نشأت على منصات الألعاب.

إيفان تانجيمن، 22 عامًا، من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، حُكم عليه يوم الجمعة في واشنطن دي سي بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في عملية غسيل أموال بالعملات الرقمية مرتبطة بأحد أكثر شبكات السرقة جرأة التي قدمها المدعون الفيدراليون منذ سنوات. وفقًا لمكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا، سرقت الشبكة أكثر من $263M مليون دولار من العملات الرقمية من ضحية واحدة.

حوّل العملات الرقمية المسروقة إلى نقد. ثم جاءت القصور.

صداقات الألعاب بنت آلة إجرامية

كانت لدى الشبكة منطق، حتى لو كان ذلك المنطق يخدم بشكل رئيسي الأشخاص الذين ينفقون المال. نشأت من صداقات تشكلت على منصات الألعاب عبر الإنترنت — أعضاء منتشرون عبر كاليفورنيا، كونيتيكت، نيويورك، فلوريدا، وأماكن خارجية. ووفقًا لبيان صحفي من وزارة العدل، كانت العملية تعمل في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2023.

كان عمل تانجيمن محددًا. حول العملات الرقمية المسروقة إلى عملة نقدية وأشرف على وكلاء العقارات في لوس أنجلوس لتأمين منازل للإيجار لأعضاء الشبكة. كانت الإيجارات الشهرية تتراوح بين 40,000 و80,000 دولار. كان الأعضاء المستأجرون من الشباب العاطلين عن العمل، وغالبًا ما يكونون دون 20 عامًا. لم يكن لديهم مصدر دخل شرعي. جعل ذلك من الصعب تفسير القصور، وليس أسهل.

كانت بعض العقارات تقدر قيمتها بما يقرب من تسعة ملايين دولار. عندما انتقلت المجموعة إلى ميامي في سبتمبر 2024، نظم تانجيمن أيضًا السكن هناك.

حسابات النوادي الليلية ولامبورجيني كدفعة مباشرة

وصف المدعي العام جانين فيريس بيرو العملية بأنها “مبنية على جشع وقح يقترب من الكرتوني.” وذكرت مكتبها كيف أنفقت الشبكة الأموال المسروقة: حسابات النوادي الليلية تصل إلى نصف مليون دولار في الليلة، ساعات فاخرة بأسعار تتراوح بين 100,000 و500,000 دولار لكل منها، سيارات فاخرة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار، وحقائب فاخرة تُعطى في الحفلات.

رتب المتهم المشارك مالون لام لامبورجيني أوروس ذات الهيكل العريض كتعويض مباشر لتانجيمن. كان ذلك دفعًا، وليس مكافأة.

عندما نفذت الوكالات أمر تفتيش على منزل تانجيمن، عثروا على سيارة رولز رويس جوست سوداء موديل 2022 تقدر بأكثر من 300,000 دولار. بجانبها كانت سيارة بورش GT3 RS بيضاء وسوداء. كانت لدى المجموعة نوع من الاحترافية في الإنفاق — وهو ما كان أيضًا المشكلة.

اعترف تانجيمن، الذي كان يستخدم أسماء مستعارة مثل “E” و“Tate” و“Evan|Exchanger”، بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لأعضاء الشبكة. استفاد مباشرة من السيارات الفاخرة واستخدم عمولات الغسل على السلع الفاخرة.

كما شملت الشبكة قراصنة قواعد بيانات، ومتصلين، ومنظمين، ومحددات أهداف، وسارقين منازل يهدفون إلى سرقة محافظ العملات الرقمية المادية. استمر تانجيمن في تحريك الأموال المسروقة.

لم يغسل المال فقط

عندما تم القبض على المتهمين المساعدين لام وجنديل سيرانو وظهرت تفاصيل الاحتيال علنًا، اتخذ تانجيمن إجراءات. وجه المتهم المساعد تكر تيردوم لتدمير الأجهزة الرقمية التي تخص أعضاء الشبكة. وأشارت مكتب بيرو إلى ذلك بشكل صريح: “هذا يدل على وعي بالإثم، وقد تعاملت معه المحكمة وفقًا لذلك.”

اعترف تانجيمن بالذنب في 8 ديسمبر 2025 أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي بالمشاركة في مؤامرة RICO. كانت هذه هي التهمة التاسعة التي تقدم بها التحقيق. أضافت القاضية كولار-كوتيلي ثلاث سنوات من الإفراج المشروط بعد انتهاء مدة السجن.

قاد التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ومكتب التحقيقات الضريبية في دي سي. قدمت مكاتب FBI في لوس أنجلوس وميامي دعمًا عملياتيًا، كما فعلت مكاتب المدعي العام الأمريكية في المنطقة الوسطى بكاليفورنيا، والمنطقة الجنوبية من فلوريدا، ومنطقة نيوجيرسي. وقدم المدعي العام المساعد ويلي هارت من قسم الاحتيال والفساد العام وحقوق المدنية الادعاء. رقم القضية هو 24cr417.

مع وصول جرائم العملات الرقمية إلى $263 مليار دولار من الحجم غير المشروع في 2026، تصاعدت جهود إنفاذ القانون الفيدرالية على شبكات الغسل عبر الاختصاصات القضائية. تسع حالات اعتراف. ولم تذكر الحكومة عدد الحالات التي تتوقعها بعد.