تيثر تجمد $344M في الدولار الأمريكي₮ بالتنسيق مع السلطات الأمريكية

أعلنت تيثر أنها دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد أكثر من $344 مليون دولار من USD₮ عبر عنوانين، مما يمثل إجراءً هامًا آخر مرتبطًا بتنفيذ القانون في إطار تعاون شركة إصدار العملات المستقرة مع وكالات إنفاذ القانون. تم تنفيذ التجميد بعد تحديد العناوين فيما يتعلق بنشاط مرتبط بسلوك غير قانوني، مما منع تحرك الأموال أكثر.

قالت الشركة إن هذا الإجراء جاء بعد مشاركة معلومات من قبل عدة سلطات أمريكية، التي أبلغت عن المحافظ على أنها قد تكون مرتبطة بالتهرب من العقوبات، أو شبكات إجرامية، أو أنشطة غير قانونية أخرى. بمجرد تحديد تلك الروابط، قامت تيثر بتقييد الأصول بالتنسيق مع السلطات، وهو إجراء وصفته الشركة بأنه جزء روتيني من استجابتها للامتثال والتنفيذ عند تلقي طلبات قانونية.

قالت تيثر إنها تعمل حاليًا مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 65 دولة، وهي شبكة تعاون ساعدت في دعم أكثر من 2300 قضية حول العالم. من بين تلك القضايا، شاركت أكثر من 1200 قضية مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. ووفقًا للشركة، أدى هذا التعاون أيضًا إلى تجميد أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 2.1 مليار دولار مرتبطة بالسلطات الأمريكية.

شفافية البلوكتشين

بالنسبة لتيثر، لا يُعرض التجميد الأخير كحدث معزول، بل كجزء من استراتيجية امتثال أوسع بكثير. أكدت الشركة مرارًا وتكرارًا أنها تتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الاستخدام الإجرامي لمنتجاتها المالية، بما في ذلك USDT، وتقول إنها تتبع عن كثب إرشادات OFAC وقائمة الأفراد والكيانات المعينين بشكل خاص. عندما يتم العثور على محافظ مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات أو أنشطة إجرامية، تقول تيثر إنها تتصرف بسرعة لتقييد الأصول ومنع المزيد من التحركات.

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيثر، إن USD₮ “ليس ملاذًا آمنًا للنشاط غير القانوني” وأكد أن الشركة تتصرف على الفور عندما يتم تحديد روابط موثوقة مع كيانات خاضعة للعقوبات أو شبكات إجرامية. وذكر أن الإخفاقات الأخيرة لبعض المنصات أظهرت ما يمكن أن يحدث عندما يكون التنفيذ بطيئًا جدًا، مشيرًا إلى مخاطر تعرض المستخدمين، وفقدان الثقة، وضعف الضوابط. وأضاف أن نهج تيثر هو الجمع بين شفافية البلوكتشين، والمراقبة في الوقت الحقيقي، والتنسيق المباشر مع سلطات إنفاذ القانون حتى يمكن إيقاف الأموال قبل أن تختفي في منظومة العملات الرقمية الأوسع.

تُعد تلك الرؤية واحدة من النقاط الرئيسية التي تواصل تيثر تسليط الضوء عليها. على عكس النقد، تترك البلوكتشين العامة أثرًا. يمكن تتبع المعاملات، وتحديد المحافظ، وتتبع الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي. عمليًا، هذا يعني أن المحققين لا يضطرون دائمًا للانتظار حتى يتم تمرير الأموال عبر عناوين متعددة أو تحويلها إلى مكان آخر. إذا تحرك الأطراف المعنية بسرعة كافية، يمكن تجميد الأصول قبل أن تتلاشى الأدلة.

وأشارت الشركة أيضًا إلى إجراءات سابقة اعترفت بها السلطات الأمريكية علنًا. لقد أعادت وزارة العدل الأمريكية الفضل إلى دعم تيثر في جهود التنفيذ التي أدت إلى مصادرة ما يقرب من $61 مليون دولار وحوالي $225 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال على لحم الخنزير. تلك الحالات، إلى جانب التجميد الأخير، تؤكد كيف يمكن للبنية التحتية للبلوكتشين العامة أن تعمل لصالح إنفاذ القانون عندما يتعاون المصدرون ويتصرفون مبكرًا.

من المحتمل أن يضيف هذا التحرك الأخير إلى النقاش المستمر حول العملات المستقرة، والامتثال، والدور الذي يلعبه المصدرون الخاصون في مراقبة الأصول الرقمية. يجادل المؤيدون بأن مثل هذه الإجراءات تظهر أن العملات المشفرة ليست خارج نطاق إنفاذ القانون، ويمكن أن توفر، في بعض الحالات، تتبعًا أقوى من الأدوات المالية التقليدية. في المقابل، يثير النقاد غالبًا مخاوف بشأن السيطرة المركزية، وقوة المصدرين على تجميد الأموال.

ومع ذلك، فإن تيثر تتجه نحو تعزيز رسالتها بشأن الامتثال. من خلال دعمها علنًا لتجميد أكثر من $344 مليون دولار من USD₮، توضح الشركة أنها ترى التعاون مع السلطات ليس استثناءً، بل جزءًا من كيفية عمل الأعمال التجارية. في سوق تتداخل فيه الثقة والسيولة والرقابة التنظيمية، قد يصبح هذا الموقف أكثر أهمية مع مرور الوقت.