فتح وزارة العدل برنامج تعويضات لضحايا احتيال $4B على OneCoin

فتحت وزارة العدل الأمريكية عملية تعويض لضحايا مخطط بونزي للعملة المشفرة OneCoin، مستمدة من الأصول المصادرة التي استُولي عليها من قادة العملية. وأعلنت الوزارة أن أكثر من $40 مليون دولار من الأصول المستردة متاحة لتعويض الأفراد الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتكبدوا خسارة صافية.

وصف المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جاي كلايتون البرنامج بأنه “خطوة مهمة نحو إعادة الأموال إلى المتضررين.” وتسلط القضية الضوء على كيفية تطور الاحتيال الواسع النطاق في العملات المشفرة وكيف تحاول السلطات استرداد العائدات للضحايا، حتى بعد سنوات من انهيار المخطط.

أطلقت شركة OneCoin في عام 2014 بطموح منافسة البيتكوين، وسرعان ما حظيت باهتمام واسع قبل أن تؤدي فضائح عدم وجود فائدة حقيقية لها إلى حملة عالمية علىها. وارتفعت شهرتها في سوق العملات المشفرة، قبل أن تتراجع مع إطلاق السلطات حول العالم تحقيقات في عملياتها.

قال كلايتون: “بين عامي 2014 و2019، باع مؤسسو OneCoin كذبة مخفية على شكل عملة مشفرة، مما كلف الضحايا أكثر من $4 مليار دولار على مستوى العالم.” وأضاف: “على الرغم من أن لا استرداد يمكنه تمامًا تصحيح الضرر، فإن مكتبنا سيواصل العمل على مصادرة العائدات الإجرامية وتركيز جهوده على إعادة الأموال إلى أيدي الضحايا.”

نقاط رئيسية

أنشأت وزارة العدل عملية تعويض لضحايا OneCoin، مستمدة من أكثر من $40 مليون دولار من الأصول المصادرة.

المستحقون هم الأفراد الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتعرضوا لخسارة صافية.

كان مؤسسو OneCoin هم رويا إغناتوفا وكارل سيباستيان غرينوود؛ وقد حُكم على غرينوود بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما لا تزال إغناتوفا هاربة على الرغم من الجهود المستمرة للعثور عليها.

تقدّر السلطات أن المخطط سرق أكثر من $4 مليار دولار من حوالي 3.5 مليون ضحية بين عامي 2014 و2016، مع تقديرات أوسع تشير إلى أن الخسائر العالمية قد تصل إلى $19 مليار دولار.

قبل انهياره، حذرت عدة بنوك مركزية المستثمرين من OneCoin، وهاجمت الشرطة البلغارية مقر الشركة في عام 2018، مما أدى إلى اعتقال غرينوود.

قصة OneCoin: من الوعد إلى الانهيار

أطلقت OneCoin في بلغاريا عام 2014، بقيادة رويا إغناتوفا وكارل غرينوود، وانتشرت بسرعة إلى الولايات المتحدة حوالي عام 2015. تشير وزارة العدل إلى أن العملية جذبت بسرعة ملايين المشاركين، مقنعين الكثيرين بأنهم يستثمرون في بديل شرعي للعملات المشفرة القائمة.

على الرغم من ارتفاعها المذهل، اكتشف المحققون أن العملة لم تكن تملك قيمة حقيقية أو فائدة عملية تتجاوز التسويق والحوافز الهرمية التي دفعت توسعها. بحلول الوقت الذي تدخلت فيه السلطات، كانت المخططة قد استنزفت مبالغ كبيرة من قاعدة واسعة من المستثمرين حول العالم.

وفقًا لوزارة العدل، بين عامي 2014 ونهاية 2016، سرق المخطط أكثر من $4 مليار دولار من حوالي 3.5 مليون ضحية. وقد وضعت تقديرات خارجية خسائر عالمية أعلى بكثير، مما يبرز حجم ونطاق الاحتيال أثناء انتشاره عبر الحدود.

قبل انهياره، حذرت عدة بنوك مركزية وطنية بشكل علني المستثمرين من OneCoin، ووصفتها بأنها مخطط بونزي محتمل. وتوج التحقيق بمداهمات الشرطة البلغارية لمقر الشركة في 2018، وتم اعتقال غرينوود لاحقًا.

اختتمت محاكمة غرينوود بحكم بالسجن لمدة 20 عامًا صدر في سبتمبر 2023 لدوره في المخطط. ولا تزال مكان إغناتوفا غير معروفة منذ عام 2017، عندما شوهدت آخر مرة وهي تصعد على متن رحلة إلى أثينا. وتدرجها إدارة التحقيقات الفيدرالية على قائمة العشرة المطلوبين الأكثر طلبًا، وعرضت مكافأة قدرها $5 مليون مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض عليها وإدانتها.

لا تزال قضية OneCoin تذكيرًا صارخًا بسرعة تغير روايات الاستثمار في العملات المشفرة عن الفائدة الحقيقية، وكيف تلاحق السلطات استرداد الأصول حتى بعد انهيار المخططات.

تداعيات على الضحايا والمشهد الأوسع للعملات المشفرة

تمثل عملية التعويض الجديدة خطوة ملموسة من قبل الحكومة الأمريكية لترجمة نتائج التنفيذ إلى تعويضات للمستثمرين العاديين الذين تضرروا من احتيال العملات المشفرة البارز. على الرغم من أن تجمع $40 مليون دولار لا يمكنه تعويض المليارات من الخسائر المزعومة بالكامل، إلا أنه يرسل إشارة إلى وجود قناة للضحايا لاسترداد جزء على الأقل من خسائرهم، ممول من الأصول المصادرة بدلاً من أموال دافعي الضرائب.

بالنسبة للمستثمرين والممارسين، تؤكد حادثة OneCoin على دروس دائمة حول المخاطر في أسواق العملات المشفرة. أولاً، وجود روايات ثروة سريعة حول “العملات المشفرة” لا يضمن خلق قيمة شرعية. ثانيًا، يمكن أن تتقارب جهود التنفيذ عبر الحدود في النهاية لاسترداد الأصول، حتى عندما تكون الأصول الأساسية غير سائلة أو غير موجودة من حيث الفائدة. وأخيرًا، يضيف هذا الملف إلى الاجتهاد القضائي المتزايد حول ماهية الأصل المشفر الشرعي وكيف يميز المنظمون بين الابتكار الحقيقي والمخططات الاحتيالية.

بينما تواصل السلطات تصفية باقي الجوانب القانونية والمالية لـ OneCoin، سيراقب المراقبون التحديثات حول المزيد من المصادرات، وفعالية إطار التعويض، وكيف يمكن أن تؤثر مثل هذه العمليات على قضايا مستقبلية تتعلق بمخططات العملات المشفرة الجماهيرية.

وللقراء الذين يتابعون هذا الخبر، تشمل المحطات القادمة التي يجب مراقبتها إدارة عملية التعويض، وأي مصادرات إضافية مرتبطة بالقضية، والجهود المستمرة للعثور على إغناتوفا أو استرداد المزيد من العائدات المرتبطة بالمخطط.

نُشر هذا المقال أصلاً بعنوان “وزارة العدل تفتح برنامج تعويض لضحايا احتيال $4B OneCoin” على موقع “كريبتو بريكينغ نيوز” – مصدر موثوق لأخبار العملات المشفرة، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.