الهند تعتقل المشتبه به المرتبط بعمليات احتيال العملات الرقمية في ميانمار

باختصار

• اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية الهندية ميسرًا مقيمًا في مومباي مرتبطًا بشبكة تهريب تحتوي على عمليات احتيال في جنوب شرق آسيا.
• تم إجبار الضحايا على الانخراط في عمليات احتيال عبر الإنترنت والعملات المشفرة داخل مجمعات في ميانمار.
• تُظهر القضية دليلًا على حملة عالمية للحد من مجمعات الاحتيال المرتبطة بالتهريب في جنوب شرق آسيا.

اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية الهندية رجلًا مقيمًا في مومباي، والذي يقولون إنه زعيم مركزي في شبكة تهريب عبر الوطنية قامت بتوجيه الهنود غير المشتبه بهم إلى مجمعات احتيال العملات المشفرة في ميانمار.

أعتقلت الوكالة سونيل نلاتو راماكريشنان، المعروف أيضًا باسم كريش، يوم الخميس بعد عودته إلى الهند، كما ذكرت الوكالة في بيان يوم الخميس.

لعب راماكريشنان دورًا مركزيًا في نقل الضحايا من دلهي إلى بانكوك تحت ستار توظيف مشروع في تايلاند، قبل تحويلهم إلى مجمعات احتيال إلكتروني في منطقة مياوادي في ميانمار، ولا سيما مرفق معروف باسم KK Park، وفقًا لما ذكرته وكالة التحقيقات المركزية.



هناك، تم إجبار الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال رقمي، احتيالات رومانسية، ومخططات استثمار في العملات المشفرة تستهدف الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، بينما كانوا عرضة للاحتجاز غير القانوني، والإساءة الجسدية، وقيود خطيرة على الحركة.

أسفرت عمليات التفتيش في مسكنه عن أدلة رقمية تربطه بعمليات التهريب في ميانمار وكمبوديا، وفقًا للوكالة.

ظهرت مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهربة، كواحدة من أكبر صناعات الجرائم الإلكترونية المنظمة في العالم.

قالت وكالة التحقيقات المركزية إن عدة مواطنين هنود تمكنوا من الهروب من المجمعات خلال العام الماضي وتم إعادتهم من تايلاند في مارس ونوفمبر من ذلك العام.

أبلغت المقابلات مع هؤلاء الضحايا عن المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى تحديد راماكريشنان واعتقاله، بحسب ما ذكرته الوكالة.

توسيع الشبكات

قالت وكالة التحقيقات المركزية إنها تواصل التحقيق في أشخاص آخرين متهمين، بما في ذلك مواطنين أجانب، وتعمل على كشف النطاق الكامل للعمليات التي تمتد عبر ميانمار وكمبوديا.

“الفرصة الأكبر هي في تعزيز قدرة تحليل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر”، في حالة مثل هذه المجمعات الاحتيالية، قال فيدانغ فاتا، مؤسس Hashtag Web3، لـ Decrypt.

“أدوات تتبع البلوكشين أصبحت الآن جزءًا متزايدًا من التحقيقات على مستوى العالم، والوكالات الهندية في وضع جيد للاستفادة من هذه الأدوات بينما تبني على أطرها الحالية”، قال فاتا.

يمكن أن تساعد المشاركة الأعمق عبر الحدود مع شركات التحليل في “تحديد الشبكات المالية الأوسع” بخلاف مثل هذه الحالات الفردية، أضاف.

“اعتقال وكالة التحقيقات المركزية لهؤلاء المشغلين في شبكة الاحتيال يعطل المخططات الاحتيالية التي تستهدف الهنود السذج، إلى جانب تقليل المخاطر المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة، مما يساعد بشكل غير مباشر على تنظيف نظام العملات المشفرة في الهند، ويشجع على التبني الشرعي من قبل المستخدمين الهنود”، قال كريشنيندو تشاتيرجي، الرئيس التنفيذي ومؤسس A2ZCryptoInvestment، لـ Decrypt.

تفكيك الشبكات العالمية

في نوفمبر الماضي، عيّنت الإنتربول رسميًا شبكات مجمعات الاحتيال كتهديد إجرامي عبر الوطني يؤثر على ضحايا من أكثر من 60 دولة، معترفة بأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يجلس الآن في قلب الصناعة المتوسعة.

في يناير، نفذت السلطات الصينية حكم الإعدام على 11 عضوًا من عائلة مافيا مينغ، التي كانت تدير عمليات احتيال في شمال ميانمار، مولدة أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات الاحتيالية ومرتبطة بوفاة ما لا يقل عن 14 مواطنًا صينيًا.

في الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة أن فريق مركز الاحتيال قد جمد وصادر أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة من الشبكات التي تعمل عبر بورما وكمبوديا ولاوس.

كما حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على المنظم للاحتيال المعروف بـ “ذبح الخنازير” دارين لي بالسجن 20 عامًا لدوره في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار نفذه من مراكز الاحتيال في مملكة كمبوديا، بعد أن فر بقطع جهاز المراقبة الإلكترونية.

نشرة يومية

ابدأ كل يوم بأهم أخبار الساعة، بالإضافة إلى ميزات أصلية، بودكاست، مقاطع فيديو والمزيد.

بريدك الإلكتروني

احصل عليه!

احصل عليه!