أليكسي أندريونين يُدان بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة التلاعب في سوق العملات الرقمية

أسس منصة Gotbit أليكسي أندريونين حُكم عليه بالسجن لشاركه في مخطط واسع النطاق لعمليات تداول وهمية. استمرت المحاكمة عدة أشهر، وانتهت بإدانة رسمية وفقًا للقانون الأمريكي. أصبح هذا القضية واحدة من الأحداث البارزة في تاريخ التحقيقات في العملات الرقمية.

من الاعتقال إلى الاعتراف بالذنب

تم اعتقال المواطن الروسي والبرتغالي البالغ من العمر 26 عامًا في لشبونة في أكتوبر 2024. وبعد عدة أشهر، في فبراير من العام التالي، تمكنت السلطات الأمريكية من ترحيله إلى الولايات المتحدة. وفي مارس 2024، وقع أندريونين على اتفاقية اعتراف بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس. تضمن الوثيقة اتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت والتلاعب بسوق العملات الرقمية.

مخطط العمليات الوهمية

وفقًا لبيان النيابة الأمريكية، وصف أليكسي أندريونين في مقابلة عام 2019 آلية عمل المنصة بنفسه. تحدث عن الكود الذي طوره لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع من خلال خلق وهم بالنشاط في السوق. سمحت هذه النظامية لوغوبيت بالظهور ضمن أكبر منصات العملات الرقمية، بما في ذلك تصنيفات CoinMarketCap.

كان موظفو المنصة يروجون بنشاط لهذه الطريقة بين العملاء المحتملين، موضحين مزايا استخدام حسابات تداول متعددة. سمح هذا النهج بإخفاء العمليات غير القانونية على البلوكشين المفتوح وتجنب الكشف التلقائي من قبل النظام. من خلال إجراء صفقات وهمية بملايين الدولارات، جمعت الشركة عشرات الملايين كعمولات من عملائها.

العقوبة القضائية وحظر النشاط

الحكم ينص على سجن أندريونين لمدة ثمانية أشهر. بالإضافة إلى العقوبة الشخصية، حصلت Gotbit على حظر على ممارسة الأنشطة التجارية لمدة خمس سنوات. وهذا يعني أن المنصة لن تتمكن من العمل خلال الفترة المحددة.

تُظهر القضية جدية الجهات الأمريكية المختصة في التحقيقات في مجال العملات الرقمية، ولاتفادي العقاب على التلاعب بالسوق.