محلل يكتشف أنشطة محتملة للتداول الداخلي أثناء جمع التبرعات العامة لـ Infinex

وفقًا لتحليل نشره The Poly Nerd، الباحث الشهير في بيانات البلوكشين، تظهر إشارات واضحة على التداول الداخلي خلال حدث جمع التبرعات العام لـ Infinex. تمثل هذه الاكتشافات إنذارًا في قطاع جمع التبرعات العامة للعملات الرقمية، حيث لا تزال عمليات التلاعب تشكل خطرًا دائمًا.

المرحلة الأولى والقيود على الجمع

واجه إطلاق جمع التبرعات العام لـ Infinex في البداية وتيرة مبيعات منخفضة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الرقابة الصارمة على عمليات التعرف على العميل (KYC) والحد الأقصى البالغ 2500 دولار لكل مستخدم. على الرغم من أن هذه المعايير وُضعت لزيادة الأمان وتسهيل الوصول، إلا أنها شكلت عقبة كبيرة أمام سرعة الجمع. كانت تقديرات مجتمع Polymarket تشير إلى أن المبلغ الإجمالي المجمّع سيتوقف بين 2 و3 ملايين دولار.

التحول المفاجئ والإشارات المشبوهة

شهد الوضع تحولًا مفاجئًا ومريبًا. زادت احتمالات الوصول إلى الأهداف الأعلى بشكل كبير: حيث انتقل هدف 5 ملايين دولار من حوالي 20% إلى حوالي 70% في وقت قصير جدًا. في الوقت نفسه، لوحظ تدفق مكثف ومنسق للاستثمارات نحو أهداف 3 ملايين و5 ملايين وحتى 10 ملايين دولار. هذا التغير المفاجئ جذب انتباه الباحثين في البيانات، وكشف عن شوائب كبيرة في نمط السلوك.

ثلاثة حسابات، استراتيجيات منسقة وأجراس إنذار

حدد تحليل The Poly Nerd ثلاثة محافظ محتملة متورطة في أنشطة مشبوهة تتعلق بالتداول الداخلي. جميع هذه الحسابات أُنشئت قبل يوم واحد فقط من جمع التبرعات. والأهم من ذلك، أنها أظهرت نسبة مراهنة على صندوق بقيمة 5 ملايين دولار متشابهة بشكل مدهش، مما يوحي بتنسيق متعمد. بالإضافة إلى ذلك، قللوا بشكل متزامن استثماراتهم على الأهداف الأدنى لتركيز رؤوس أموالهم بشكل كبير على الأهداف الأعلى، مما يعظم الأرباح المحتملة. يُعد هذا النمط من السلوك المنسق أحد الأدلة الأكثر إقناعًا على وجود تداول داخلي محتمل وتلاعب بالسوق خلال جمع التبرعات العام.