كيف تمكن صائدوا القذائف من تشغيل شبكات احتيال عملات رقمية بملايين الدولارات

قضية بارزة حديثًا تتعلق بسو جيانليانغ، المقيم في بكين والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، كشفت عن الشبكة المعقدة لما تسميه قوات الأمن “صائدي الأصداف” — عناصر متخصصين يلعبون دورًا حيويًا في تحويل أموال الاستثمار المسروقة إلى عملات رقمية. حُكم على سو بالسجن لمدة 46 شهرًا وأُمر بدفع تعويض قدره 26.87 مليون دولار عن تورطه في غسيل أكثر من 36.9 مليون دولار من خلال مخطط احتيالي استثماري معقد.

فخ الاحتيال العاطفي: بناء الثقة عبر الحدود

آلية هذه العمليات الاحتيالية الكبرى عادةً تبدأ بالهندسة الاجتماعية. يقوم المحتالون بإنشاء هويات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لبناء علاقات حميمة مع ضحايا غير مشككين. بمجرد بناء الثقة، يبدأ المجرمون تدريجيًا في تقديم ضحاياهم إلى منصات تداول عملات رقمية احتيالية، ويعرضونها كفرص استثمارية حصرية. يعتقد الضحايا أنهم يجرون استثمارات شرعية، غير مدركين أنهم ينقلون الأموال مباشرة إلى شبكات إجرامية.

في العملية التي تم تفكيكها والتي قامت السلطات الأمريكية بملاحقتها، تم الاحتيال بشكل منهجي على 174 ضحية أمريكية. تم توجيه الأموال المسروقة إلى حسابات تديرها 74 شركة أصداف مسجلة داخل الولايات المتحدة — كيانات شركات أُنشئت خصيصًا لغسل الأموال غير المشروعة.

الوظيفة الحاسمة لصائدي الأصداف: تحويل الأصول إلى USDT

دور سو جيانليانغ يوضح لماذا يُعد صائد الأصداف ضروريًا لهذه العمليات. حيث يعمل كـ"محاسب" للشبكة، حافظ سو على قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي بنك ديلتك عبر تطبيق الرسائل المشفرة تيليجرام. لم يكن هذا المصادفة — إذ أصبح بنك ديلتك معروفًا في دوائر إنفاذ القانون كمؤسسة مستعدة لمعالجة المعاملات لمشاريع مرتبطة بالعملات الرقمية مع تقليل الحواجز التنظيمية.

كانت مسؤوليته المحددة تتعلق باستلام تحويلات الدولار من شبكة الشركات الأصداف الأمريكية والتنسيق مع بنك ديلتك لتنفيذ تحويلات سريعة لهذه الأموال إلى تيثر (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. تعتبر خطوة التحويل هذه حاسمة: من خلال تحويل العملة التقليدية إلى شكل عملة رقمية، يساعد صائد الأصداف الشبكات الإجرامية على إخفاء أصول الأموال وتسريع حركتها عبر الحدود.

من بنك ديلتك إلى جنوب شرق آسيا: تتبع مسار الأموال

تم تحويل USDT المُحوّل بشكل منهجي إلى محافظ عملات رقمية تبدأ بعنوان بادئ بـ “TRteo”، مما يشير إلى حسابات على بلوكتشين ترون. كانت هذه المحافظ الوسيطة بمثابة نقاط توقف في خط أنابيب غسيل الأموال. ومن هناك، تدفقت الأموال المسروقة في النهاية إلى عمليات احتيال مقرها في جنوب شرق آسيا — خاصة في تايلاند، كمبوديا، وميانمار — حيث تم تمويل شبكات الاحتيال الاستثمارية الأكبر التي تستهدف ضحايا حول العالم.

هذا الانتشار الجغرافي متعمد. أصبحت دول جنوب شرق آسيا مراكز عمليات لشبكات الاحتيال الدولية بسبب ضعف تطبيق القوانين، وانخفاض تكاليف التشغيل، والبنية التحتية الإجرامية القائمة. ويعمل صائدو الأصداف مثل سو بشكل أساسي كحلقة وصل مالية تربط بين ضحايا أمريكا الشمالية ومراكز الجريمة في آسيا.

الاستجابة القانونية والتداعيات الأوسع

إدانة سو والأمر بدفع تعويضات كبيرة يمثلان جهودًا متزايدة من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لتفكيك شبكات غسيل الأموال المدعومة بالعملات الرقمية من المصدر. من خلال تحديد وملاحقة صائدي الأصداف — المحاسبين والمنسقين الماليين المتخصصين الذين ينفذون التحويلات — تهدف السلطات إلى تعطيل العمود الفقري التشغيلي للاحتيال عبر الحدود.

تسلط القضية الضوء على ثغرة حرجة: مدى سهولة استغلال المجرمين للمؤسسات المالية الشرعية، وتبادلات العملات الرقمية، وتقنية البلوكشين لنقل الأموال غير المشروعة. يحتل صائد الأصداف مكانة فريدة في هذا النظام لأنه يفهم كل من الأنظمة المصرفية التقليدية والبنية التحتية للعملات الرقمية، مما يجعله لا غنى عنه لعمليات الاحتيال المنظمة.

مع تطور هذه الشبكات الإجرامية، تواصل وكالات إنفاذ القانون تطوير بروتوكولات للكشف عن أنماط مشبوهة — مثل التحويلات السريعة إلى العملات المستقرة، والتحويلات ذات الحجم الكبير عبر الشركات الأصداف، والتواصل عبر قنوات مشفرة — التي تشير إلى نشاط صائدي الأصداف. إن ملاحقة سو جيانليانغ تظهر أن التعاون الدولي والتحقيق المستمر يمكن أن يكشف ويلاحق حتى العناصر المالية المتجذرة بعمق داخل هذه المؤسسات الإجرامية.