كوريا الجنوبية تضبط أصول مشفرة بقيمة 500 مليون وون كوري: سلسلة غسيل الأموال في قضية بيع السلع الفاخرة المزيفة

مؤخرًا، تمكنت إدارة الجمارك في كوريا الجنوبية من إحباط قضية كبيرة تتعلق ببيع سلع فاخرة مقلدة في مقاطعة إنشون. ووفقًا للتقرير الرسمي، تتعلق القضية بحوالي 77,000 قطعة من المنتجات المقلدة، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 1200 مليار وون كوري (حوالي 9 مليارات دولار أمريكي)، مما يجعلها واحدة من جرائم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود النموذجية. والأهم من ذلك، أن المجرمين استخدموا الأصول المشفرة لإخفاء الأرباح، مما يعكس تطور أساليب غسيل الأموال الحديثة.

سلسلة الأموال ذات الأرباح العالية

قام عصابة الجريمة ببيع كميات كبيرة من السلع الفاخرة المقلدة عبر المتاجر الإلكترونية، محققة أرباحًا غير قانونية تبلغ حوالي 16.5 مليار وون كوري (حوالي 1240 ألف دولار أمريكي). لم تظل هذه الأرباح الضخمة في الحسابات البنكية التقليدية، بل تم تحويل جزء منها إلى عملات مشفرة مثل البيتكوين، حيث تم تخزين حوالي 500 مليون وون كوري (حوالي 380 ألف دولار) في محافظ أجهزة، في محاولة لإخفائها باستخدام “محافظ باردة” والتهرب من مصادرة السلطات.

نتائج جهود المصادرة من قبل السلطات

لم تنخدع السلطات الكورية بهذه الخطة الإخفائية. حيث تمكنت من استرداد وتجميد الأصول المشفرة الموجودة في المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أصول أخرى مثل الشقق والفنادق والسيارات الفاخرة، ليصل إجمالي قيمة الأصول المجمّدة إلى حوالي 8 مليارات وون كوري (حوالي 600 ألف دولار أمريكي). وتُظهر هذه القضية قدرة السلطات على تعزيز عمليات استرداد الأصول الرقمية عبر الحدود، وتُذكر السوق بأن إخفاء الأموال باستخدام الأصول المشفرة لا يعفي من العقوبات القانونية.