رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ZachXBT يعلن عن كشف هام في 26 فبراير: يسلط الضوء على فضيحة التداول الداخلي الطويلة الأمد لـ "أكثر الشركات ربحًا في عالم التشفير"
المحققون على السلسلة ZachXBT يعلنون عن كشف فضيحة تداول داخلي لأكثر الشركات ربحًا في صناعة العملات المشفرة في 26 فبراير، مما يثير اهتمام السوق بشكل كبير. إذا ثبتت صحة التحقيقات، فإن ذلك سيؤثر على الثقة العامة وحوكمة الصناعة، وقد يثير ضغطًا تنظيميًا. يواصل المجتمع تكهناته الواسعة حول الشركة المعنية، ويظل رد فعل السوق حساسًا تجاه هذا الحدث.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
ZachXBT：سيتم إصدار تقرير تحقيق حول استغلال موظفي شركة تشفير معينة للتداول الداخلي في 26 فبراير
أودايلي ستار بوليتن: كشف المحقق على السلسلة ZachXBT على منصة X أنه سيصدر في 26 فبراير تقريرًا تحقيقياً هامًا حول شركة عالية الربحية في صناعة التشفير. يُظهر التقرير أن العديد من موظفي الشركة استغلوا البيانات الداخلية بشكل مفرط لإجراء تداولات داخلية على مدى فترة طويلة.
GateNewsBotمنذ 6 س
رجل من سيدني يتهم بالاحتيال المزعوم بقيمة 3.5 مليون دولار في العملات الرقمية يستهدف كبار السن الأستراليين
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بتورطه المزعوم في عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون (A$5 مليون) والتي استهدفت على ما يبدو أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا. تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات في جميع أنحاء البلاد جهودها لمكافحة النمو المتزايد
ICOHOIDERمنذ 7 س
الشرطة الأسترالية تتهم رجلًا بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار تستهدف كبار السن
باختصار
وجهت شرطة نيو ساوث ويلز تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا بشأن عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.3 مليون دولار استهدفت 190 من كبار السن الأستراليين.
تم توجيه الضحايا إلى منصة تسمى “NEXOpayment”، حيث يُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة في عملية غسيل أموال مشتبه بها.
Decryptمنذ 8 س
المحامي جون دييتون يعارض العفو عن SBF، ويفند سيناريو وصول FTX إلى 78 مليار دولار
جون دييتون، محامي العملات الرقمية البارز ومرشح مجلس الشيوخ الأمريكي، يعارض بشدة أي تساهل مع سام بانكمان-فريد، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، رافضًا الادعاءات التي تقول إن FTX قد تصل إلى صافي قيمة $78 مليار بحلول عام 2025. يؤكد دييتون أن الأحكام القضائية والخسائر الحقيقية للدائنين تفوق السيناريوهات النظرية للاسترداد.
TapChiBitcoinمنذ 10 س
