السلطات الهندية تجمد الأصول في قضية احتيالية BitConnect: اعتقالات جديدة وفقًا للتوجيهات

تتبع السلطات الهندية المختصة قوانين صارمة في مكافحة الاحتيال المنظم. في إطار عملية واسعة استهدفت شبكة BitConnect، تم القبض على شخصين رئيسيين – Nikunje Pravinbhai Bhatt و Sanjay Kotadia – لاتهامهما بالمشاركة المزعومة في عملية احتيال ضخمة شملت ليس فقط مخطط استثمار احتيالي، بل أيضًا جرائم اختطاف وابتزاز. كشفت التحقيقات عن هيكل معقد لنشاط إجرامي تم تمويله عبر العملات المشفرة.

الاعتقال فيما يتعلق بالاحتيال والسرقة

كانت العصابة الإجرامية التي تدير BitConnect تجبر الضحايا على تحويل الأموال من خلال عمليات اختطاف وتهديدات. بلغت الخسائر المكتشفة أكثر من 2,254 بيتكوين وأكثر من 11,000 لايتكوين، والتي تم تحويلها إلى أشكال أخرى – حيث تم تحويل جزء منها إلى إيثريوم (ETH) ودولار أمريكي مرتبط (USDT). بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط نصف مليون روبية نقدًا. ثم تم تحويل هذه الأموال عبر شبكة محافظ رقمية، مما زاد من تعقيد تتبعها.

الأصول المجمدة ومراقبة تدفقات الأموال

أطلقت السلطات التنفيذية الهندية فورًا إجراءات لمنع تحرك الأموال بشكل إضافي. تم تجميد حسابات بنكية ومحافظ عملات مشفرة بقيمة إجمالية تقارب 190 مليون روبية، بما في ذلك أسهم مادية ونقد. خلال التحقيق المستمر، تم تحديد إجمالي الأصول المصادرة والمجمدة عند 21.7 مليار روبية – رقم يعكس مدى حجم مخطط الاحتيال.

BitConnect: روبوت زائف يعد بأرباح مستحيلة

المشكلة الأساسية كانت في أن BitConnect كانت تروّج بشكل مكثف لروبوت تداول ذكي مزعوم، يُفترض أنه يعمل بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي كان يزعم أنه يحقق عوائد شهرية تصل إلى 40 بالمئة – وهو عائد غير ممكن تحقيقه بشكل شرعي في ظروف السوق. أصبح هذا الوعد غير الواقعي الطُعم الرئيسي لجذب المستثمرين الضعفاء إلى شبكة الاحتيال. لا تزال التحقيقات جارية، حيث تسعى السلطات إلى كشف جميع المشاركين في هذه العملية الإجرامية المنسقة وتطبيق القوانين بشكل صحيح.