حالة مخلط بيتكوين هليكس تنتهي بتأمين وزارة العدل $400M من الأصول المصادرة - اقتصاد التشفير

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

وزارة العدل الأمريكية أنهت مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول الأخرى المرتبطة بـ Helix، خدمة خلط البيتكوين التي كانت تعمل بين عامي 2014 و2017.

أصدر محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة كولومبيا في 21 يناير أمرًا بنقل الملكية القانونية للأصول إلى الحكومة الأمريكية، مما أنهى القضية رسميًا.

تشمل الأصول المصادرة عملات مشفرة، وعقارات، وحسابات مالية مرتبطة بعمليات Helix. كانت الخدمة يديرها لاري دين هارمون ومررت على الأقل 354,468 بيتكوين خلال نشاطها، وهو ما يعادل تقريبًا 300 مليون دولار بأسعار السوق في ذلك الوقت.

ربطت وزارة العدل جزءًا كبيرًا من تلك الأموال بـ أسواق الدارك نت التي تتورط في تهريب المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى. قدمت Helix واجهة برمجة تطبيقات (API) سمحت لتلك الأسواق بـ دمج الميكسير مباشرة في أنظمة السحب الخاصة بها، مما مكن من غسيل أموال على نطاق واسع. كما كان هارمون يدير Grams، محرك بحث يُستخدم للوصول إلى منصات الدارك نت.

تم اعتقال هارمون في فبراير 2020 وادعى في أغسطس 2021 أنه مذنب بتهمة التآمر لغسل الأموال. في نوفمبر 2024، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأمر بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار، واكتمل مصادرة الأصول رسميًا هذا الأسبوع بعد الأمر النهائي من المحكمة.

المصدر: https://www.justice.gov/opa/pr/government-forfeits-over-400m-assets-tied-helix-darknet-cryptocurrency-mixer


إخلاء مسؤولية: أخبار العملات الرقمية السريعة تعتمد على مصادر عامة ورسمية موثوقة. هدفها هو تقديم تحديثات سريعة وواقعية حول الأحداث ذات الصلة في نظام العملات المشفرة وبلوكتشين.

هذه المعلومات لا تشكل نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يُشجع القراء على التحقق من جميع التفاصيل من خلال القنوات الرسمية للمشاريع قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة

BTC‎-2.13%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت