مايكل شانون سيمز يُتهم في قضية احتيال على العملات الرقمية بقيمة $650 مليون دولار من أوميغا برو

في يوليو 2024، وجه المدعون الفيدراليون تهمًا كبيرة ضد شخصين ينسقان أحد أكثر عمليات الاحتيال الدولية تعقيدًا في صناعة العملات المشفرة. تم توجيه الاتهام إلى مايكل شانون سيمز، البالغ من العمر 48 عامًا من جورجيا، وخوان كارلوس رينوسو، البالغ من العمر 57 عامًا من نيوجيرسي، من قبل وزارة العدل الأمريكية بتشغيل المخطط الاحتيالي المعروف باسم OmegaPro، الذي خدع المستثمرين بمبلغ يقارب 650 مليون دولار.

كيف خدع مخطط OmegaPro المستثمرين

قام المتهمان بتسويق ما أسموه “حزم استثمار الصرف الأجنبي” من خلال نموذج تسويق متعدد المستويات عدواني، مغرين الضحايا وواعدين إياهم وعودًا استثنائية. قيل للمستثمرين إنه يمكنهم تحقيق عائد بنسبة 300% على استثماراتهم خلال 16 شهرًا فقط، مع إجراء جميع المعاملات بعملة مشفرة لإخفاء مسار الأموال.

للحفاظ على المصداقية، استخدم مايكل شانون سيمز وشركاؤه في المؤامرة تكتيكات متطورة للهندسة الاجتماعية. أنشأوا قشرة من الشرعية والثروة من خلال التفاخر بسيارات فاخرة، ونشر صور إجازات فاخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عرض شعار OmegaPro على ناطحة السحاب الشهيرة برج خليفة في دبي. جذب هذا الوهم بالنجاح موجات من الضحايا الجدد المتحمسين للمشاركة.

عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، ادعى المشغلون أن المنصة تعرضت “للهاك”، مستخدمين هذا الذريعة لتجميد جميع طلبات السحب. ثم تم نقل الأصول المصادرة بشكل منهجي إلى محافظ عملات مشفرة مشفرة تسيطر عليها أعضاء الفريق التنفيذي، مما يضمن بقاء الأموال المسروقة خارج نطاق السلطات.

العواقب القانونية وتهم التآمر

كان سيمز مؤسسًا ومروجًا رئيسيًا لـ OmegaPro، بينما أشرف رينوسو على العمليات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، وجلب طبقات إضافية من المشاركين. يواجه كلا الرجلين الآن تهمتي تآمر منفصلتين، مع كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا بالسجن. تؤكد القضية على التهديد المستمر للاحتيال القائم على العملات المشفرة وتظهر التزام سلطات إنفاذ القانون بملاحقة الجناة عبر الحدود الدولية.

يمثل ملاحقة مايكل شانون سيمز ورينوسو إجراء إنفاذ قانون هام في المعركة المستمرة ضد الاحتيال بالعملات المشفرة وعمليات التسويق متعدد المستويات التي تستهدف المستثمرين الضعفاء في جميع أنحاء العالم.