الشرطة البرازيلية تكشف عن عملية احتيال بالعملات المشفرة، وخسائر الضحايا تصل إلى 4.3 مليون ريال برازيلي، واعتقال 3 أشخاص

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: برازيلي يخسر 4.3 مليون ريال في عملية احتيال بالعملات المشفرة؛ 3 أشخاص موقوفون الرابط الأصلي: قامت الشرطة المدنية لولاية ريو غراندي دو سول بتفعيل عملية ميراج يوم الثلاثاء (13) لإنهاء عملية احتيال تم تنفيذها من خلال وعد كاذب بالاستثمار في العملات المشفرة تسبب في خسارة تزيد عن R$ 4,3 مليون لضحايا على الأقل وربما أصابت عشرات الأشخاص في ولايات مختلفة من البلاد.

تم التحقيق في القضية من قبل قسم التحقيقات الإلكترونية الخاص، المرتبط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحقق في جرائم الاحتيال باستخدام الاحتيال الإلكتروني، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال.

حتى الآن، تم القبض على ثلاثة أشخاص. وتم تنفيذ 125 أمرًا قضائيًا في ولايتي ساو باولو وغوياس، بما في ذلك خمسة أوامر حبس احتياطي، وحظر 85 حسابًا مصرفيًا، ومصادرة مركبات، بالإضافة إلى حظر محافظ العملات المشفرة.

خلال العملية، صادرت الشرطة آلاف شرائح الهاتف، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، ومركبات فاخرة، وُجهت كأدوات ومنتجات للنشاط الإجرامي.

كيف كان يعمل الاحتيال

وفقًا للتحقيقات، كان يبدأ الاحتيال بإعلانات مدعومة على وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تعد بعائد مرتفع في سوق الأسهم. عند النقر على الإعلان، كانت الضحايا تُحول إلى مجموعات دردشة، حيث يشارك المستثمرون المفترضون تجارب أرباح ونصائح مالية، مما يخلق بيئة من الثقة.

ثم، يُحث المشاركون على إجراء عمليات بالعملات المشفرة من خلال منصة استثمارية احتيالية، يسيطر عليها المحتالون أنفسهم.

وبحسب المدعية إيزادورا غاليان، المسؤولة عن القضية، كان يتم في البداية تحويل أموال الضحايا عبر Pix إلى حسابات شركات يستخدمها المجموعة الإجرامية. بعد ذلك، يُفترض أن يتم تحويل المبالغ إلى أصول مشفرة داخل المنصة المزيفة، حيث يتم تضخيم الأرصدة والأرباح بشكل مصطنع لتحفيز المزيد من الاستثمارات.

“بعد دورات من الأرباح الوهمية، كانت تحدث خسائر مفاجئة وغير مفسرة، دائمًا ما تُنسب إلى أخطاء تشغيلية مفترضة من قبل الضحية نفسها”، أوضحت المدعية.

حددت التحقيقات أن هناك خسارة تزيد عن R$ 4,3 مليون تسببت في ضرر لشخص واحد، لكن الشرطة تعمل على فرضية أن ما لا يقل عن 40 ضحية أخرى قد تضررت في جميع أنحاء البلاد، مما قد يرفع بشكل كبير إجمالي الضرر المالي.

الشكوك تشير إلى أن المخطط كان يعمل بشكل منظم، مع تقسيم المهام واستخدام مكثف للتكنولوجيا لتعقيد تتبع الموارد.

بالنسبة للمدعية، يعزز هذا الحالة الحاجة إلى الحذر من وعود الأرباح السريعة، خاصة في سوق الأصول المشفرة. “يجب أن تُنظر وعود الأرباح غير العادية، خاصة في أسواق العملات المشفرة، بعين الشك الشديد. قبل استثمار أي مبلغ، من الضروري التحقق من أن الشركة مسجلة بشكل صحيح لدى الهيئات التنظيمية، مثل CVM والبنك المركزي”، حذرت.

شملت عملية ميراج دعمًا من الشرطة المدنية في ولايتي ساو باولو وغوياس، وتستمر التحقيقات لتحديد المشاركين الآخرين، وتتبع المبالغ المنحرفة، وتحديد مدى انتشار الاحتيال، الذي استغل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والعملات المشفرة لخداع المستثمرين.