تم تفكيك شبكة احتيال عملات مشفرة في إسبانيا قامت بخداع الآلاف من المستثمرين بمبلغ 260 مليون في اللعب

لقد تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك عملية إجرامية واسعة النطاق مرتبطة بعالم العملات المشفرة، واعتقال المسؤول عن المخطط الاحتيالي المعروف باسم Madeira Invest Club. تمثل العملية ضربة كبيرة ضد الاحتيال المالي الرقمي الذي خلف الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء شبه الجزيرة.

مدى الاحتيال: أرقام مقلقة

كشفت التحقيقات عن حجم الجريمة: أكثر من 3,000 شخص كانوا ضحايا لهذا النظام الاحتيالي منذ 2023، بمبلغ إجمالي يقارب 260 مليون يورو تم تداولها داخل الشبكة. كان المحتالون يعملون تحت اسم مستعار “CryptoSpain”، مستخدمين استراتيجية متطورة لجذب رؤوس الأموال التي وعدت بعوائد “مضمونة” من خلال أصول متنوعة يُزعم أنها مدعومة باستثمارات في العملات المشفرة، العقارات، الذهب، والسلع الفاخرة.

كيف كان يعمل الاحتيال

كشفت التحقيقات الشرطية الحقيقة المزعجة: لم يقم التنظيم بأي استثمارات حقيقية على الإطلاق. بدلاً من ذلك، كان يستخدم آلية كلاسيكية لنظام بونزي: يتم توجيه المساهمات الجديدة مباشرة لدفع “الأرباح” الموعودة للمستثمرين السابقين، مما يخلق وهم وجود عمل تجاري مربح مع تركيز الأموال بشكل احتيالي.

هذا النمط من التشغيل هو سمة مميزة لنماذج الهرم في قطاع العملات المشفرة، حيث تعتمد الاستدامة فقط على وصول مستمر لمستثمرين جدد، وهو أمر غير مستدام على المدى الطويل.

دروس للمجتمع

تؤكد الحالة على أهمية العناية الواجبة عند تقييم فرص الاستثمار في العملات المشفرة. لا تزال وعود العوائد “المضمونة” علامة حمراء في قطاع تتسم تقلباته بالطبيعة الجوهرية.