Bitconned: الفيلم الوثائقي على نتفليكس الذي يكشف أكبر عملية احتيال في العملات المشفرة بقيادة راي تاباتاني

ابتداءً من 1 يناير 2024، تعرض نتفليكس فيلم “Bitconned”، وهو وثائقي يتعمق في أحد أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة: قصة Ray Trapani وشركته Centra Tech. يقدم المخرج برايان ستوركل، المعروف بأعمال مثل “أسطورة جزيرة الكوكايين” و"مجرم بيز"، تحليلاً عميقًا وكاشفًا حول كيفية حدوث هذا الاحتيال الضخم.

Ray Trapani: من الطموح الإجرامي إلى السجن

لطالما كان Ray Trapani مهووسًا بالمال السهل. في عام 2017، خلال طفرة البيتكوين المتزايدة، قرر توجيه ذلك الطموح نحو عالم العملات المشفرة. جنبًا إلى جنب مع Sohrab “Sam” Sharma وRobert Farkas، أسس Trapani شركة Centra Tech، وهي شركة وعدت بثورة في الوصول إلى العملات المشفرة من خلال بطاقة خصم مبتكرة.

ومع ذلك، كان ما بدا كمشروع شرعي في الواقع عملية احتيال منسقة. من خلال عرض أولي للعملة (ICO)، تمكن Trapani وشركاؤه من جمع ما لا يقل عن 25 مليون دولار من مستثمرين غير حذرين. كانت الوعود الكاذبة والإغفالات المتعمدة أدوات رئيسية لجذب رأس المال.

العواقب القانونية: 10 تهم وتعويض مالي

لم تتأخر السلطات الأمريكية في التحقيق. وُجهت إلى Ray Trapani تهم عشرة تهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال المالي والإلكتروني ضد Centra Tech، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وعرقلة العدالة، والاحتيال ضد Venmo، والاحتيال الإلكتروني ضد Miami Exotics، والاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، والاحتجاز غير القانوني للأسلحة، وتهم المخدرات.

بعد إقراره بالذنب، حُكم على Trapani بالسجن وأُجبر على رد مبلغ 2,608,869 دولارًا للضحايا. وواجه شركاؤه مصيرًا مماثلاً: حيث أمر Sharma برد 37,701,966 دولارًا، كما حُكم على Farkas بالسجن وغرامات كبيرة.

Bitconned: نافذة على الجانب المظلم لعالم الكريبتو

يعرض الوثائقي على نتفليكس صورة بدون تصفية لـ Ray Trapani وهو يتحدث بصراحة عن مشاركته في الاحتيال. يستخدم ستوركل قصة Centra Tech كعدسة لفحص الثغرات في النظام البيئي للعملات المشفرة خلال سنواته الأولى.

بالنسبة لـ Trapani، لم تكن الشرعية أبدًا عقبة جدية. بدأ مسيرته الإجرامية قبل Centra Tech بكثير، لكنه وجد في العملات المشفرة أرضًا خصبة لمخططاته. يوضح “Bitconned” بالضبط كيف سمحت قلة التنظيم لشخصيات مثل Ray Trapani بالعمل تقريبًا بدون قيود.

الظاهرة الأوسع: SafeMoon والكفاح ضد الاحتيال في العملات المشفرة

قصة Ray Trapani ليست معزولة. مؤخرًا، لجأ مشروع SafeMoon إلى الفصل 7 من الإفلاس بعد اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ببيع أوراق مالية بشكل غير قانوني. وتجاوزت وزارة العدل الأمريكية ذلك، حيث أوقفت أعضاء من الفريق بتهم الاحتيال العام.

تعكس هذه الأحداث تحولًا استراتيجيًا هامًا: ففي يونيو 2023، أنشأت الولايات المتحدة فريق عمل متخصصًا باسم “Darknet Marketplace and Digital Coin Crimes” (DNMDCC) لمكافحة جرائم العملات المشفرة بشكل خاص. ويشكل ملاحقة Ray Trapani وشخصيات مماثلة بداية لعصر من التدقيق التنظيمي الأكبر في القطاع.

الختام

“Bitconned” ليس مجرد تصوير لعملية احتيال؛ إنه وثيقة عن كيف اجتذبت الثورة في العملات المشفرة كل من المبتكرين الشرعيين والمستغلين الماليين. وتعد قصة Ray Trapani تحذيرًا: في سوق يفتقر إلى تنظيم واضح، المراقبة المستمرة هي الدفاع الوحيد للمستثمرين.