محتال العملات الرقمية آدم إيزا يواجه حكمًا بالسجن لمدة 35 عامًا بسبب عملية احتيال بملايين الدولارات: الشريك يعترف بتهربه من الضرائب

المخطط وراء العناوين

آدم إيزا، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية زورت، نظم واحدة من أكثر عمليات الاحتيال تعقيدًا في صناعة العملات الرقمية، حيث أدار عدة مخططات بين 2020 و2024 حققت ملايين الدولارات من الدخل غير المشروع. الآن، وافقت صديقته السابقة إيريس رامايا أو على الاعتراف بالذنب في تهم الضرائب الفيدرالية بينما تواصل وزارة العدل كشف النقاب عن النطاق الكامل لمؤسستهم الإجرامية.

وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في 5 مارس، اعترفت أو بتقديم إقرارات ضريبية زائفة وعدم الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل إجرامي. تمثل التهم مجرد طبقة واحدة من تحقيق أكبر بكثير حول كيفية احتيال آدم إيزا وشركائه بشكل منهجي الضحايا وفساد إنفاذ القانون.

كيف تدفقت الأموال: من الاحتيال إلى الإنفاق الفاخر

يكشف المسار المالي عن عملية غسيل أموال متطورة. تحت توجيه آدم إيزا، أنشأت أو شركات وهمية وفتحت حسابات بنكية لتحويل العائدات غير المشروعة. بين 2020 و2023، حولت أكثر من 2.6 مليون دولار إلى حسابات شخصية، محولة الأرباح الإجرامية إلى ثروة مرئية.

تروي أنماط إنفاق الزوجين القصة: حوالي $1 مليون دولار ذهبت مباشرة لرشوة ضباط شرطة مقاطعة لوس أنجلوس. وتمول باقي الأموال نمط حياة فاخر — شراء عقارات فاخرة، سيارات عالية الجودة، مجوهرات مصممة، وملابس كوتور. بالإضافة إلى الترفيه الشخصي، أنفقوا معًا ما يقرب من $10 مليون دولار على الترفيه وحولوا حوالي $16 مليون إلى ممتلكات عملات رقمية.

عنصر الإكراه والابتزاز

أبرز عنصر مقلق في جرائم آدم إيزا جاء من حادثة في نوفمبر 2021. باستخدام معلومات يُزعم أنها حصل عليها من خلال فساد إنفاذ القانون، حاول إيزا وشركاؤه إكراه شخص يُعرف بـ E.Z. على تسليم حاسوب محمول يحتوي على أصول عملات رقمية قيمة.

وفقًا لتقرير شرطة مقاطعة ريفرسايد، كان الرجلان قد تعاونا سابقًا في عملة مشفرة. خلال رحلة سيارة روتينية، توقفت سيارة دفع رباعي مسلحة بجانبهم. خرج رجلان — أحدهما يحمل مسدسًا — وأمروا E.Z. بالدخول إلى السيارة. تمكن E.Z. من الهروب واتصل بالشرطة، موضحًا أنه يعتقد أن محاولة الاختطاف التي نفذها إيزا كانت بهدف الوصول إلى أصوله الرقمية.

عند الاستجواب، قدم إيزا رواية مختلفة: زعم أن E.Z. وافق طواعية على دفع 300,000 دولار مقابل العملات الرقمية. رأى المحققون أن هذا التفسير هو جزء من نمط من الإكراه والتهديد.

الكشف عن الحقيقة: الاعترافات والحكم

اعترف إيزا في يناير بالذنب في تهم التآمر، الاحتيال عبر الأسلاك، والتهرب الضريبي. تشمل محفظته الإجرامية أيضًا اعترافات برشوة مسؤولي إنفاذ القانون والحصول على أوامر تفتيش من خلال الفساد — تكتيكات يُزعم أنه استخدمها لاستهداف خصومه الماليين والشخصيين.

تواجه أو حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب اتفاقية الاعتراف بالذنب. بالمقابل، يواجه آدم إيزا أقصى عقوبة بالسجن لمدة 35 سنة، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 16 يونيو. يعكس هذا التفاوت مدى وخطورة سلوكه الإجرامي عبر عدة سلطات قضائية وفئات ضحايا.

تؤكد القضية كيف يمكن لمخططات الاحتيال في العملات الرقمية أن تتجاوز الخداع المالي البسيط لتشمل غسيل الأموال، فساد إنفاذ القانون، والابتزاز العنيف — مما يخلق شبكة من النشاطات الإجرامية التي يتعين على الوكالات على المستويات الفيدرالية، والولائية، والمحلية التنسيق لملاحقتها بفعالية.