النمسا: المحكمة تدين خمسة متهمين في عملية احتيال ضخمة بقيمة 21.6 مليون دولار من EXW

محكمة منطقة كلاغنفورت أصدرت أحكامًا مهمة ضد خمسة أفراد متورطين في مخطط احتيالي مرتبط برمز EXW ومحفظة EXW، في واحدة من أهم الإجراءات الجنائية في تاريخ النصب على العملات المشفرة في النمسا. بعد محاكمة استمرت اثني عشر شهرًا مع ستين جلسة، اعتبرت المحكمة المتهمين مذنبين بتدبير مخطط احتيالي متطور تسبب في أضرار تقدر بحوالي 20 مليون يورو، أي ما يعادل 21.6 مليون دولار.

تفاصيل المخطط الاحتيالي

كان للمخطط جذور عميقة وبنية معقدة. أطلقت محفظة EXW في عام 2019، وكانت تعمل كآلية بونزي متطورة للعملات المشفرة مع عناصر تسويق متعدد المستويات (MLM). وعد المنظمون المستثمرين المحتملين بعوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32%، مستغلين التعقيد التكنولوجي للبلوكتشين لإرباك المستثمرين الأقل خبرة.

امتدت استراتيجية الاحتيال إلى ما هو أبعد من الرمز فقط. قام المجرمون بتنويع مبادراتهم الاحتيالية باستخدام علامة EXW لإطلاق أنشطة موازية: وكالة عقارات وشركة تأجير سيارات، مما خلق وهمًا بالصلابة التجارية وتنوع الاستثمارات. في الوقت نفسه، لم يكن لرمز EXW قيمة حقيقية أو أساس اقتصادي.

أرقام مدهشة عن الضحايا

كانت حجم الأضرار مدمرة: تم احتيال ما لا يقل عن 40,000 مستثمر من خلال هذا المخطط غير القانوني. اعتقد العديد من هؤلاء المدخرين أنهم يستثمرون حقًا في مشروع شرعي للعملات المشفرة، غير مدركين للطبيعة الاستغلالية الصرفة للعملية.

الانهيار وإعادة التسمية

انهار المخطط الأولي في عام 2020، لكن المؤلفين لم يتوقفوا عن أنشطتهم غير القانونية. بل أعادوا إطلاق نفس العملية الاحتيالية باسم جديد: إكستشينج وورلد، في محاولة لجذب موجة جديدة من الضحايا غير المدركين للتاريخ الإجرامي الكامن وراء الاسم الجديد.

أسلوب حياة المحتالين الفخم

تم استخدام العائدات التي سرقوها من المستثمرين لتمويل حياة مليئة بالترف والبذخ الاستثنائي. كانت قاعدة عمليات المخطط تقع في دبي، مركز شبكة دولية من المجرمين. أحاط المتهمون أنفسهم بممتلكات فاخرة: سيارات فاخرة من الطراز الأخير، وصول إلى طائرات خاصة للسفر بين القارات، واحتفالات فاخرة في النوادي الليلية الحصرية في المدينة في الإمارات.

كانت مساكنهم تعكس نفس العقلية الاستغلالية: فيلات مزينة بأشياء ذات قيمة استثنائية، بما في ذلك أحواض سباحة يسبح فيها أسماك قرش حية، وكميات هائلة من النقود النقدية مخزنة في صناديق أحذية مبعثرة في المنازل. تم تحويل جزء كبير من الأموال الإجرامية إلى النمسا، لدعم دورة الاستهلاك المفرط هذه.

الأحكام

فرق القضاة النمساويون بين العقوبات بناءً على المسؤوليات الفردية داخل الهيكل الإجرامي. حكم على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات، تعكس دورهم المركزي في تصميم وتنسيق المخطط. وأدين اثنان آخران بالسجن لمدة ثلاثين شهرًا، مع تعليق 21 شهرًا مشروطًا بفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات. وحصل متهم خامس على حكم مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية عشر شهرًا.

خلال المحاكمة، حاول المتهمون تقديم أنفسهم كرؤساء أعمال فقدوا السيطرة على عمليات شرعية. لكن المحكمة رفضت تمامًا هذا السرد، مؤكدة أن الطبيعة الاحتيالية للمخطط كانت مخططة منذ البداية، دون نية حقيقية لتحقيق أرباح فعلية للمستثمرين.

المؤسسون المشاركون والبحث الجاري

أعلن بنيامين هيرتزوج و بيرمين تروجر، المعروفان كاثنين من المؤسسين الرئيسيين لمحفظة EXW، عن إقرارهما بالذنب في سبتمبر 2023، وحصلا على عقوبات مماثلة بالسجن خمس سنوات. كان بيرمين تروجر، إلى جانب هيرتزوج، قد نسق الجوانب التقنية والتشغيلية للمخطط منذ بدايته في 2019.

لا يزال مانويل باتيستا، وهو أحد المؤسسين الثلاثة للهيكل الإجرامي، هاربًا ويُبحث عنه من قبل السلطات الدولية، مما يبقي هذا الفصل من التحقيق مفتوحًا.

الظاهرة الموسعة للاحتيالات على العملات المشفرة

هذه الحالة النمساوية ليست استثناءً، بل تعكس اتجاهًا مقلقًا على مستوى العالم. ازدادت عمليات الاحتيال على استثمارات العملات المشفرة بشكل كبير، حيث يستغل المجرمون جاذبية العوائد غير العادية وتعقيد تقنية البلوكتشين لخداع المدخرين.

تعمل السلطات الرقابية في العديد من الدول على تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، على أمل حماية المستثمرين والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة في الأسواق الرقمية.

أحكام أخرى مهمة

في أكتوبر، بدأ إجراء جنائي في فرنسا ضد عشرين فردًا، متهمين بسرقة المستثمرين بمبلغ 30 مليون دولار، مدعين أنهم منسقو استثمارات في العملات المشفرة. قبل بضعة أيام، أدين مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من المستثمرين عبر تزوير منصة تداول للعملات المشفرة.

وفي إجراء منفصل في الولايات المتحدة، أمر محكمة منطقة المدعي العام لدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويضات للضحايا، وسجن المتهم لمدة 24 عامًا بتهمة الاحتيال بنظام بونزي فورتكاونت.

على الرغم من تصاعد العقوبات التي تفرضها الأنظمة القضائية، يواصل المجرمون العمل بعزم. وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإن عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية تسببت في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023 وحده، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.

وفي أيرلندا، أعلنت الشرطة الوطنية في أغسطس أن أكثر من 45% من الإجراءات المتعلقة بجرائم الاحتيال على الاستثمارات في البلاد كانت تتعلق بشكل خاص بالعملات المشفرة، مما يدل على انتشار هذه المخططات في الاقتصادات الغربية المتقدمة.