لقد خضع الإطار التنظيمي لمنصات العملات المشفرة في الهند لشدّة كبيرة. عبر 49 بورصة مرخصة تعمل في البلاد، يتم الآن فرض تدابير امتثال إلزامية جديدة.

يجب على المنصات الآن تعيين مسؤولي مكافحة غسيل الأموال (AML) مخصصين لمراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تدقيقات الأمن السيبراني CERT-In متطلبات إلزامية لجميع البورصات العاملة.

تم تعزيز متطلبات الشفافية في المعاملات، حيث يُلزم الآن المنصات بالحفاظ على وتقديم بيانات كاملة للمرسل والمستلم لكل معاملة. أصبحت عمليات نقل المحافظ الذاتية تحت رقابة مشددة، مما يشير إلى تركيز السلطات على تتبع تدفقات الأموال خارج بنية التبادل التقليدية.

تعكس هذه التحركات التنظيمية استراتيجية الهند الأوسع لإنشاء نظام بيئي متوافق وشفاف مع الحفاظ على الرقابة على أنشطة الأصول الرقمية. يجب على البورصات تعديل أطر عملها التشغيلية لتلبية هذه المتطلبات الأكثر صرامة.