حملة حاسمة من SEC ضد الاحتيالات في قطاع العملات الرقمية

الحملة الحاسمة للسلطة التنظيمية

أطلقت هيئة الأوراق المالية الأمريكية حملة غير مسبوقة ضد الأنشطة الاحتيالية المرتبطة بالعملات المشفرة. مؤخرًا، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعاوى قضائية ضد ثلاث منصات تشفير وأربعة نوادي استثمار، مما يظهر التزامها بحماية نزاهة الأسواق الرقمية.

سبع كيانات في مرمى النار: احتيال بملايين الدولارات

استهدفت الحملة التنظيمية بشكل خاص Morocoin و Berge و Cirkor، بالإضافة إلى AI Wealth Inc. و Lane Wealth Inc. و AI Investment Education Foundation Ltd. و Zenith Asset Tech Foundation. يُتهم هؤلاء الأشخاص بتنظيم مخططات احتيالية تسببت في خسائر تزيد عن 14 مليون دولار للمستثمرين العاديين.

تكشف طرق العمل الموصوفة في الدعوى عن نظام احتيالي ذكي: استغل المسؤولون إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا إلى مجموعات دردشة خاصة، مع وعد بعوائد من استشارات استثمارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ثم تم إقناع المستخدمين بنقل الأموال إلى منصات تداول وهمية حيث اختفت رؤوس أموالهم ببساطة.

توسع الظاهرة: من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات

شهدت الفترة من يناير 2024 إلى يناير 2025 تصاعدًا في هذه الممارسة الاحتيالية. أنشأ المحتالون مجموعات استثمارية وهمية على الشبكات الاجتماعية الرئيسية، موجهين المستثمرين نحو فرص زائفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع تصاعد الذكاء الاصطناعي، يتوقع الخبراء تصاعدًا في مثل هذه الاحتيالات، حيث سيستغل المجرمون منصات مثل Telegram و X بشكل أكبر، بمساعدة روبوتات آلية.

التعرف على علامات التحذير: كيف تحمي نفسك

يجب على المستثمرين تعلم التعرف على أنماط الاحتيال التقليدية التي لا تزال تتداول. على منصات مثل YouTube، تستمر الادعاءات غير المعقولة، حيث يظهر أشخاص يدعون أنهم شخصيات معروفة ويعدون بمضاعفة قيمة BTC المستثمر بها. كما أن الادعاءات بتحقيق أرباح هائلة من خلال منصات التعدين السحابي التعاونية، بالإضافة إلى وعود بأرباح استثنائية عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، شائعة أيضًا.

البقاء يقظًا هو السلاح الأكثر فاعلية: يجب أن يؤدي التعرف على هذه الأساليب المتكررة إلى رد فعل فوري بالحذر. حظر أو تجاهل المسؤولين—الذين يمكن التعرف عليهم غالبًا كروبوتات—يمثل أبسط وأفضل خط دفاع للمستخدمين الواعيين.