الهند تشدد قواعد العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: الهند تشدد قواعد العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الرابط الأصلي: أعلنت وكالة المعلومات المالية الهندية عن تشديد فحوصات الهوية لبورصات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

القواعد الجديدة من وحدة المعلومات المالية (FIU)، المحدثة في 8 يناير، تتطلب من البورصات التحقق من هوية المستخدمين بواسطة سيلفي مباشر يظهرهم وهم يرمشون لإثبات الحيوية والأصالة، بالإضافة إلى تسجيل دقيق لإحداثياتهم الجغرافية، التاريخ، الوقت، وعنوان IP.

بالإضافة إلى رقم الحساب الدائم (PAN) الإجباري، يُطلب من البورصات جمع مستندات إضافية، مثل جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة أدهار (مصطلح محلي لبطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة المركزية)، أو بطاقة الناخب، مع أرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني، والتي يتم تأكيدها عبر كلمات مرور لمرة واحدة (OTPs).