اليوم عقدت اللجنة المركزية الثانية اجتماعًا داخليًا خصص لمناقشة قضية تهم الكثيرين:

هل التداول الشخصي للعملات الرقمية يُعتبر جريمة؟ وفي أي الحالات يُعتبر تجاوزًا للخطوط؟
باختصار، هناك ثلاث نقاط رئيسية👇
واحدة، حول غسيل الأموال: المفتاح ليس في "النتيجة"، بل في "الوعي"
ليس كل "الأموال المغسولة" تُعتبر جريمة، بشرط أن تكون على علم بأن الأموال هي عائدات إجرامية.
إذا لم تكن على علم، عادة لا يُعتبر ذلك غسيل أموال.
اثنين، معيار "اكتمال" غسيل الأموال في الواقع منخفض جدًا
طالما بدأت في التلاعب أو إخفاء الأموال، فذلك قد يُعتبر إكمالًا.
مثلاً:
👉 إذا كنت على علم بأنها أموال غير مشروعة، وقمت بتحويلها عبر أدوات التمويه إلى ETH، BTC، وغيرها، فإن هذا الفعل يُعتبر غسيل أموال مكتمل بالفعل.
ثلاثة، حيازة العملات أو التداول الشخصي، عادة لا يُعتبر نشاطًا غير قانوني
شراء وبيع العملات، الاحتفاظ بها لفترة طويلة، والتداول الطبيعي،
لا يُعتبر عادة جريمة مباشرة.
⚠️ الأمور التي قد تؤدي إلى مشاكل حقيقية هي "نقل العملات" وتجار OTC
إذا كنت على علم بأن الطرف الآخر يحاول الالتفاف على قيود الصرف الأجنبي،
مثلاً تحويل اليوان إلى دولار، أو عبر USDT للمساعدة في التبادل،
فهذا السلوك قد يُعتبر قانونيًا على النحو التالي:
👉 بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر، ويؤثر على نظام إدارة العملات الأجنبية للدولة
إذا كانت المبالغ كبيرة، والأحداث خطيرة،
فقد يُعتبر ذلك جريمة إدارة غير قانونية، أو حتى مشاركة في الجريمة.
ملخص بكلمة واحدة:
تداول العملات الرقمية بحد ذاته ليس جريمة أصلية،
لكن الوعي، والتسهيل، والتعامل عبر القنوات هو المكان الذي تتركز فيه المخاطر