الطابع الأساسي للأمان على السلسلة غالبًا ما يركز على السلوكيات التجارية القابلة للملاحظة. لكن هناك فخ هنا — عندما يتم مسح سجل نشاط المحافظ الخبيثة أو يتم نقل الأموال، يبدو من الظاهر أنه حساب عادي. المشكلة أن "الظاهر طبيعي" لا يساوي "الأمان الحقيقي". قد يحتفظ القراصنة بحقوق خلفية، أو تفويضات غير ملغاة، أو حتى السيطرة المستمرة على المحافظ. هذه المخاطر الخفية لا يمكن ملاحظتها من خلال بيانات السلسلة بشكل أساسي.