2026-01-09 16:22:22

تم الكشف عن عملية احتيال كبيرة في مجال العملات الرقمية، حيث يُزعم أن شخصًا واحدًا جمع حوالي $75 مليار من خلال عمليات احتيال معقدة على شكل ذبح الخنازير على مدى 5-10 سنوات. كانت المؤسسة الإجرامية تدير آلاف الحسابات المنسقة على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مخططات احتيالية على نطاق واسع. بالإضافة إلى تكتيكات الهندسة الاجتماعية، توسعت العملية إلى أسواق ذات مظهر شرعي من خلال شركة قابضة تُدعى مجموعة الأمير، التي حافظت حتى على احتكار توزيع السيجار الكوبي. يكشف حجم وذكاء شبكة الاحتيال متعددة الطبقات هذه — التي تمتد من عمليات الاحتيال على الأصول الرقمية إلى أسواق السلع الفاخرة — عن مدى تنظيم البنية التحتية الإجرامية وراء الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. تؤكد هذه الحالة على أهمية العناية الواجبة عند التعامل مع مشاريع أو فرص استثمارية غير معروفة في مجال العملات الرقمية، خاصة تلك التي تعتمد على حملات تسويق نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

OffchainWinner

· 01-09 21:07

75 مليار دولار، يا لها من حيلة، مئات الآلاف من الحسابات الصغيرة تتعاون بهذه الطريقة... نحن المستثمرون الأفراد حقًا لا فرصة لدينا للدفاع.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MetaNeighbor

· 01-09 16:52

75 مليار دولار، هذا الرجل حقًا غير معقول، وهو أيضًا متورط في تجارة السيجار، والجانب المظلم من عالم العملات الرقمية يزداد عمقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropDreamer

· 01-09 16:52

7.5 مليار دولار؟ هذا الرجل يحسن اللعب حقاً، من قطاع العملات المشفرة إلى السيجار لا يترك شيئاً هذا هو السبب في أنني لا ألمس أبداً تلك المشاريع التي تنشر الرسائل كل يوم، هناك الكثير من الأشياء الغريبة آلاف الحسابات المزيفة تنسق الجريمة، هذا البنية التحتية أكثر احترافية من بعض الجيوش العادية... سخيف --- حالة أخرى من "المشروع غير المألوف"، في المرة القادمة التي أرى فيها تسويقاً عدوانياً سأضعه في القائمة السوداء مباشرة --- هل تطورت عمليات الاحتيال إلى هذه الدرجة؟ لم تعد مجرد قضية في قطاع العملات المشفرة --- احتكار السيجار الكوبي، لقد تعاملوا معه ببراعة، لكنهم تم القبض عليهم في النهاية --- في هذه الأيام، الأنظمة المستخدمة في الأشياء السيئة أكثر اكتمالاً من تلك المستخدمة للأشياء الجيدة، لا يمكنني الضحك --- من خمسة إلى عشرة سنوات قبل الكشف، كم عدد الأشخاص الذين أفلسوا بالفعل... --- لا عجب أن صديقي يقول دائماً "انظر إلى ما إذا كان فريق المشروع يدير العمليات بجدية"، أفهم الآن --- يبدو أن هذا مجرد غيض من فيض، يجب أن يكون هناك الكثير من المحتالين المماثلين

شاهد النسخة الأصليةرد0

NoodlesOrTokens

· 01-09 16:46

75 مليار دولار؟ يا إلهي، كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يُخدعوا... الآلاف من الحسابات الصغيرة تنسق للقيام بالجرائم، وتشارك في قضية سيجار كوبا؟ هؤلاء الأشخاص يعتبرون الاحتيال عملًا تجاريًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

PumpDetector

· 01-09 16:40

قراءة تحركات الحيتان هنا... $75B هل يتم الاحتيال من خلال دمى جوفاء منسقة؟ هذا ليس احتيالاً، هذا بنية تحتية. هذا ما كنت أقول منذ سنوات—المال الذكي يلعب بشكل غير نزيه

شاهد النسخة الأصليةرد0