يُعتَقد أن زعيم عملية احتيال بالعملات المشفرة تم القبض عليه في كمبوديا بعد مصادرة 62 مليار ريال برازيلي من بيتكوين

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: المشتبه في كونه رئيس عملية احتيال بالعملات المشفرة يُقبض عليه في كمبوديا بعد مصادرة R$ 62 مليار من البيتكوين الرابط الأصلي: تم القبض على الموجه المشتبه به لشبكة عمليات احتيال سرقت مليارات الدولارات من أصول الأفراد في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الثلاثاء (6) في كمبوديا** وتم ترحيله إلى الصين.

تم اتهام تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، في أكتوبر بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال لدوره في عمليات الاحتيال التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا.

كجزء من المخطط، احتفظت مجموعة زهي بأشخاص ضد إرادتهم في مجمعات وأجبرتهم على تنفيذ مخططات احتيال بالعملات المشفرة، يُطلق عليها أحيانًا اسم “ذبح الخنازير” (ذبح الخنزير)، حيث كانوا يبنون علاقات مع مستخدمين غير حذرين قبل سرقة أموالهم. يُطلق على هذه الاحتيالات هذا الاسم بسبب عملية تسمين خنزير قبل ذبحه.

جمعت شبكة احتيال زهي أكثر من 127,271 بيتكوين من الموارد المسروقة، بقيمة تقدر بحوالي US$ 11.6 مليار (R$ 62 مليار) بأسعار الصرف الحالية. هذه الأموال، التي تحت وصاية الحكومة الأمريكية حاليًا، يتم المطالبة بها من قبل وزارة العدل كجزء من أكبر عملية حجز ومصادرة مدنية في تاريخ الوزارة.

بالإضافة إلى البلاغ المقدم في أكتوبر، عينت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد آخرين مرتبطين به.

وصف البلاغ أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكة الاحتيال الخاصة بها. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة لكل منها، بالإضافة إلى توجيه الأعضاء لاستخدام العملات المشفرة للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.

تم استخدام جزء من الموارد التي تم الحصول عليها من قبل زهي وأتباعه في رحلات فاخرة وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.

على الرغم من أن عمليات الاحتيال التي قام بها زهي تمثل ما يقرب من US$ 12 مليار من الأموال المصادرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية، إلا أن تقريرًا من Chainalysis يشير إلى أن أرصدة العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة إجرامية على السلسلة تتجاوز US$ 75 مليار.

كانت الكيانات غير القانونية تحتفظ بما يقرب من US$ 15 مليار من الأموال الخاصة بها في يوليو الماضي — بزيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ومعظمها من الموارد المسروقة، وفقًا للتقرير.