محتال مرتبط بـ "شيخ العملات الرقمية" يحصل على 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: المحتال المرتبط بـ “شيخ العملات الرقمية” يحصل على 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة الرابط الأصلي: حكمت العدالة الأمريكية على أحد أبرز المحتالين في مخطط الهرم المالي بالعملات المشفرة IcomTech، وهي شركة تتضمن أيضًا البرازيلي فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا - المعروف باسم “شيخ العملات المشفرة”، الذي أدين في قضية Rental Coins. وفقًا لوزارة العدل (DoJ)، سيبقى ماغدالينو ميندوزا، زعيم IcomTech، في السجن لمدة 71 شهرًا (حوالي 6 سنوات) بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني.

تأسست IcomTech في عام 2018 من قبل مواطن من نيويورك يدعى ديفيد كارمونا، الذي أُدين أيضًا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 10 سنوات وثلاث سنوات من الإفراج المشروط تحت الإشراف.

كانت IcomTech تقدم نفسها كشركة تعدين وتداول العملات المشفرة، واعدة بعوائد يومية مضمونة. لكن في الواقع، كانت تعمل كنظام بونزي كلاسيكي للتسويق متعدد المستويات، تستخدم موارد المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأقدمين.

استهدفت الشركة بشكل رئيسي المجتمعات اللاتينية من الطبقة العاملة، التي غالبًا ما تفتقر إلى الخبرة في الاستثمارات. كان مندوزا ينظم أحداثًا ترويجية فاخرة، حيث كان يجمع آلاف الدولارات نقدًا.

وفقًا لوزارة العدل، عندما بدأت عمليات السحب تتأخر، بدأت IcomTech في تقديم رموز خاصة بها، تُعرف باسم “Icoms”، والتي تم الترويج لها بشكل زائف كأصل ذو قيمة للدفع في المستقبل. ومع ذلك، لم يكن للرمز أي قيمة وزاد من خسائر المستثمرين. في نهاية عام 2019، انهار المخطط.

تمت إدانة ميندوزا بدفع 789 ألف دولار كتعويض للضحايا، وخسارة 1.5 مليون دولار من الأصول والتخلي عن منزل في كاليفورنيا تم شراؤه بأموال الاحتيال. كان قد نفذ بالفعل مخططات مماثلة واستمر في ممارسة الاحتيالات بعد انتهاء IcomTech.

شيخ العملات الرقمية

تتعلق قضية IcomTech أيضًا بالبرازيلية فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا، الذي تم الإشارة إليه من قبل الادعاء الأمريكي كأحد المشاركين في المخطط. في البرازيل، تم الحكم على فرانسيسلي بالفعل بالسجن لمدة 56 عامًا بسبب نشاطه في الهرم المالي Rental Coins، الذي تسبب في خسارة تقدر بحوالي 1 مليار ريال لمستثمريه.

حكم شهر أكتوبر من العام الماضي للقاضي نيفالدو برونوني، من المحكمة الفيدرالية رقم 23 في كوريتيبا، كان بسبب الجرائم ضد النظام المالي وتشكيل عصابة. من بين الضحايا الذين تم خداعهم من قبل فرانسيللي كانت هناك مشاهير، مثل ساشا مينغهيل، التي فقدت بمفردها 1.2 مليون ريال في الاحتيال.