محكوم مرتبط ب"شيخ العملات الرقمية" لمدة 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: المحتال المرتبط بـ “شيخ العملات الرقمية” يحصل على 6 سنوات من السجن في الولايات المتحدة الرابط الأصلي: حكمت العدالة الأمريكية على أحد أبرز المحتالين في نظام الهرم المالي المرتبط بالعملات المشفرة IcomTech، شركة تشمل أيضًا البرازيلي فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا — المعروف بـ “الشيخ العملات المشفرة”، الذي تم الحكم عليه في قضية Rental Coins. وفقًا لوزارة العدل (DoJ)، سيبقى ماغدالينو ميندوزا، زعيم IcomTech، في السجن لمدة 71 شهرًا (حوالي 6 سنوات) بتهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.

تأسست IcomTech في عام 2018 من قبل مواطن من نيويورك يُدعى ديفيد كارمونا، الذي حُكم عليه أيضًا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 10 سنوات وثلاث سنوات أخرى من الإفراج المشروط تحت الإشراف.

كانت IcomTech تقدم نفسها كشركة تعدين وتداول العملات المشفرة، واعدة بعوائد يومية مضمونة. لكن في الواقع، كانت تعمل كخطة بونزي كلاسيكية للتسويق متعدد المستويات، تستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الأقدم.

استهدفت الشركة بشكل رئيسي المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة، التي غالبًا ما تكون لديها خبرة قليلة في الاستثمارات. كان ميندوزا ينظم أحداثًا ترويجية فاخرة، حيث يجمع الآلاف من الدولارات نقدًا.

وفقًا لوزارة العدل، عندما بدأت عمليات السحب تتأخر، بدأت IcomTech في تقديم رمز خاص بها، “Icoms”، الذي تم الترويج له بشكل خاطئ كأصل قيم للدفع في المستقبل. ومع ذلك، لم يكن للرمز أي قيمة مما زاد من خسائر المستثمرين. في نهاية عام 2019، انهار المخطط.

أدين ميندوزا بدفع 789 ألف دولار تعويضا للضحايا، وخسر 1.5 مليون دولار من الممتلكات وتخلى عن منزل في كاليفورنيا تم شراؤه بأموال الاحتيال. لقد قام بالفعل بتنفيذ مخططات أخرى مماثلة واستمر في ممارسة الاحتيال بعد انتهاء IcomTech.

شيخ العملات المشفرة

تتضمن قضية IcomTech أيضًا البرازيلي فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا، الذي تم الإشارة إليه من قبل النيابة الأمريكية كجزء من المخطط. في البرازيل، تم الحكم على فرانسيسلي بالسجن لمدة 56 عامًا بسبب دوره في الهرم المالي Rental Coins، الذي كبد مستثمريه خسائر تقدر بحوالي مليار ريال.

حكم قاضي نيفالدو برونوني في أكتوبر من العام الماضي، من المحكمة الفيدرالية الثالثة والعشرين في كوريتيبا، كان بسبب الجرائم ضد النظام المالي وتشكيل عصابة. من بين الضحايا الذين تم خداعهم من قبل فرانسلي كان هناك مشاهير، مثل ساشا مينغيل، التي فقدت وحدها 1.2 مليون ريال في الاحتيال.