وفقًا للتقارير الصادرة في 27 مارس، فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة مدنية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي (حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي) على فرع Binance المحلي، المسجل تحت اسم Oztures Trading Pty Ltd.
قالت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن منصة مشتقات Binance Australia قد صنفت أكثر من 500 مستثمر بشكل خاطئ كـ “عملاء جملة”.
وأضاف المنظم أن هذه العملية تمت بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مما عرض هؤلاء العملاء لمشتقات الأصول الرقمية عالية المخاطر. وكانت خسائرهم تقدر بأكثر من 12 مليون دولار أسترالي (8.27 مليون دولار أمريكي).
أبلغ تقرير محلي آخر أن الشركة اعترفت بـ “فشل جسيم في عملية تسجيل العملاء وضعف تدريب الموظفين الذي سمح للعملاء الذين يسعون للتحقق كاستثمارين متمرسين بتكرار المحاولات غير المحدودة في اختبار متعدد الخيارات حتى يحصلوا على درجة النجاح لتقييمهم من قبل Binance كمرشحين للحصول على حالة المستثمر المتمرس.”
فشل موظفو الامتثال الرئيسيون في الشركة في تقديم إشراف كافٍ أو مراجعة لطلبات العملاء، مما زاد من تفاقم عمليات التسجيل والتصنيف.
أفاد أحد العملاء أنه كان “سلطة عامة معفاة”، دون تقديم تحقق إضافي، وقد قامت Binance بتقييمه بشكل خاطئ أنه مؤهل كمستثمر محترف.
كما كان على البورصة أيضًا دفع 13.1 مليون دولار أسترالي (12 مليون دولار أمريكي) كتعويض للمستخدمين المتأثرين، والذي أشرفت عليه ASIC في عام 2023.
قد يعجبك أيضًا:
*
النشاط غير القانوني للعملات المشفرة في أستراليا يبقى أقل من 1%: تقرير TRM
*
المشرعون الديمقراطيون يتعهدون بالإشراف مع ظهور تحقيق وزارة العدل في Binance
*
تحت تحقيق وزارة العدل بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران: WSJ
“فشلت Binance في إعداد فحوصات الامتثال الأساسية ووافقت بشكل غير صحيح على مئات الطلبات لمنتجات استثمار جملة معقدة. تركت نقاط ضعف Binance أكثر من 85% من قاعدة عملائها الأستراليين معرضين لمنتجات عالية المخاطر لم يكن ينبغي عليهم الوصول إليها، ودون حماية أو حقوق مهمة للمستهلكين، مما كلف المستثمرين الأفراد ملايين. 'لم يكن هذا مجرد انتهاك تقني - بل أدى مباشرة إلى خسائر تجاوزت 12 مليون دولار في أموال العملاء،” علق رئيس ASIC، جو لونغو.
عرض خاص (حصري)
Binance مجانية 600 دولار (عرض حصري من CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واستلم عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (تفاصيل كاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
العلامات:
Austrاليا
Binance
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
