أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) فرع نيويورك يوم الخميس تحذيراً رسمياً على منصة X، داعية مستخدمي شبكة Tron إلى اليقظة، حيث يقوم المحتالون بإنشاء رموز مزيفة باسم FBI باستخدام معيار TRC-20، ويتم توزيعها بشكل نشط على محافظ المستخدمين، ويهددون بتجميد الأصول بحجة “مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)”، مما يغرر المستخدمين لزيارة مواقع تصيد للحصول على معلومات شخصية.
تحليل أساليب الاحتيال: ثلاث خطوات لعملية رموز FBI المزيفة
(المصدر: FBI)
الهدف الرئيسي من هذا الاحتيال هو تزوير سلطة FBI، باستخدام اسم جهة إنفاذ القانون لخلق شعور بالضغط القانوني على المستخدمين. يتيح معيار TRC-20 الخاص بـ Tron لأي شخص إنشاء رموز بسرعة وإرسالها بكميات كبيرة إلى أي عنوان محفظة دون الحاجة إلى إذن، مع تكاليف معاملات منخفضة، مما يسهل عمليات “القرعة الاحتيالية”.
ثلاث خطوات لتنفيذ عملية الاحتيال بالرموز المزيفة
إسقاط الرموز: يقوم المحتالون بإنشاء رموز مزيفة تحمل اسم “FBI” وإرسالها بشكل نشط إلى عناوين محافظ مستخدمي شبكة Tron.
التهديد والضغط: تتضمن الرموز رسائل تهديد تدعي أن المستخدمين يخالفون قوانين AML، وأن أصولهم ستُجمّد، مما يخلق ضغطاً وقلقاً.
الصيد الاحتيالي: يطلب من المستخدمين زيارة مواقع خارجية مرتبطة بالرمز “للدفاع عن أنفسهم” أو “إلغاء التجميد”، بهدف خداعهم لملء معلومات شخصية.
وفي بيان لها، أوضحت FBI بوضوح: “إذا تلقيت رموزاً من حساب معين، فلا تقدم أي معلومات شخصية لأي موقع مرتبط بهذه الرموز.”
موقف FBI الرسمي: عدم التواصل مع الجمهور عبر الرموز
الرسالة الأساسية لتحذير FBI هي: أن الوكالة لا تتواصل مع الجمهور عبر رموز blockchain الرسمية. استلام رموز يُزعم أنها من FBI هو علامة واضحة على الاحتيال. وتؤكد FBI أن التحقيقات مستمرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وقالت: “FBI يحقق في منصات وشركات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة.”
يمثل حادث الرموز المزيفة هذا انعكاساً لتطور عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. وفقاً لتقرير FBI لعام 2024، بلغت خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة عشرات المليارات من الدولارات، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، ووضعت FBI الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة ضمن فئتها “الأكبر من حيث الخسائر المالية”. كما أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن عمليات الاحتيال في الاستثمار، المعروفة بـ"خداع الحب" (المعروفة باسم “خطة الخنزير”)، تسببت في خسائر تزيد عن مليار دولار خلال عام واحد.
انتحال سلطات إنفاذ القانون: نوع جديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
يمثل الاحتيال باستخدام رموز FBI المزيفة تطوراً من أسلوب “التحريض السلبي” إلى “الابتزاز النشط”. كانت عمليات الاحتيال التقليدية تعتمد على وعود بعوائد عالية لجذب الضحايا، لكن الأساليب الجديدة تتظاهر مباشرة بأنها سلطات إنفاذ القانون، وتستخدم الخوف من العقوبات القانونية كأداة للسيطرة، وتضغط على المستخدمين لتسليم معلوماتهم الشخصية أو أموالهم.
اختيار شبكة Tron كمنصة للتنفيذ يعود لاعتبارات: حيث أن تكلفة إنشاء وإرسال رموز TRC-20 أقل من غيرها من الشبكات العامة، مما يسمح للمحتالين بتغطية عدد كبير من الضحايا المحتملين بتكلفة منخفضة جداً. ولم تكشف الجهات المعنية بعد عن حجم الضرر الناتج عن هذا الاحتيال، ولا تزال التحقيقات جارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الاحتيال برمز FBI المزيف، وكيف يعمل؟
يقوم المحتالون على شبكة Tron بإنشاء رموز مزيفة بمعيار TRC-20 تحمل اسم “FBI”، ويتم توزيعها بشكل نشط على محافظ المستخدمين، مع رسائل تهديد تدعي أن المستخدمين يخالفون قوانين AML، وأن أصولهم ستُجمّد، بهدف إغرائهم لزيارة مواقع تصيد وتقديم معلومات شخصية.
ماذا يجب أن أفعل إذا تلقيت رموزاً مشبوهة على أنها من FBI؟
توصي FBI بعدم النقر على أي روابط مرفقة بالرموز، وعدم تقديم أي معلومات شخصية للمواقع المرتبطة، والإبلاغ عن الحادث عبر مركز بلاغات الجرائم الإلكترونية الخاص بـ FBI (IC3). وتؤكد FBI أن استلام رموز من هذا النوع هو علامة مؤكدة على الاحتيال، وأنها لا تتواصل مع الجمهور عبر رموز blockchain الرسمية.
لماذا يختار المحتالون شبكة Tron لتنفيذ هذا الاحتيال؟
نظرًا لأن معيار TRC-20 يتيح لأي شخص إنشاء رموز وإرسالها بكميات كبيرة بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يجعله خياراً مفضلاً لعمليات الاحتيال “بالقرعة”. يمكن لهذه الرموز أن تُنشر خلال دقائق إلى آلاف العناوين، مع تكاليف تشغيل منخفضة، ويصعب الوقاية منها مسبقاً.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 30 د
هل يمكن تجاوز قواعد لجنة الرقابة المالية لشراء العملات بالبطاقة؟ OdinTin يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقة ائتمان أمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ (奧丁丁) تستخدم تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عابرة للحدود بين الشركات (B2B)، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، مما يُظهر طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُنفَّذ من الخارج، تتجاوز أودينتينغ (奧丁丁) قيودَ التنظيم في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ وفي المستقبل قد تصبح نموذجًا يُحتذى به أمام شركات أجنبية أخرى عند دخول السوق التايواني.
CryptoCityمنذ 1 س
تمّت مقاضاة مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe بتهمة عملية احتيال من نوع rug pull في نيويورك
أخبار البوابة، في 14 أبريل، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس تطبيقات نظام سولانا البيئي Believe، باستيرناك، في محكمة في نيويورك، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال rug pull في مجال العملات المشفرة. تتعلق هذه القضية بنظام سولانا البيئي على سلسلة بلوكتشين العامة، ويُشتبه أنها مرتبطة بخسائر تبلغ عدة ملايين من الدولارات. يُتهم باستيرناك، بصفته المسؤول عن مشروع Believe، باستخدام المشروع لتنفيذ سلوك احتيالي أدى إلى تعرض المستثمرين لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ما تزال القضية قيد النظر ولم يتم الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بعد.
GateNewsمنذ 3 س
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 3 س
وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.
GateNewsمنذ 5 س
RAVE تجتاح وتفجّر جنون العملات المقلّدة في السوق، بينما تكشف FF و INX أساليب «الضخّ ثمّ التفريغ»
أثارت العملات البديلة، التي يتصدرها مؤخرًا RAVE، موجة استثمار حماسية شديدة، لكن بعض المشاريع النجمية القديمة مثل FF و INX استغلت هذه الموجة لتنفيذ عمليات "رفع ثم تصريف"؛ عبر الرفع السريع لسعر العملة لجذب المستثمرين الأفراد للشراء، ثم القيام بعمليات بيع كبيرة لاحقًا، ما أدى إلى هبوط حاد وسريع في الأسعار. لا تكشف هذه الأفعال فقط عن ضائقة مالية لدى الجهة المطروحة للمشروع، بل إنها أيضًا تُلحق الضرر بثقة المستثمرين. يجب على المستثمرين الانتباه إلى إشارات مثل الارتفاع غير المعتاد على المدى القصير، لتجنب مخاطر التلاعب بالسوق.
MarketWhisperمنذ 5 س
