تايبيه: 4 حوادث سرقة عملات مشفرة في 3 أيام، حيل "السحب السريع" تجذب الضحايا إلى الفخ

شهدت مدينة تايبيه خلال أربعة أيام فقط وقوع ثلاث عمليات سرقة متعلقة بالعملات الرقمية، وأشار فريق شرطة مكافحة الجرائم إلى أن الجماعات الإجرامية غالبًا ما تستخدم عبارات مثل “تبادل العملات بدون رسوم”، و"السحب السريع"، وغيرها من العبارات، وتتواصل مع الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لاين، وتيليجرام، وتقوم بإغرائهم لإجراء عمليات تسليم العملة USDT وجهًا لوجه، ثم تنفذ عمليات السطو. ودعا الشرطة الجمهور إلى ضرورة استخدام البورصات القانونية المحلية عند شراء وبيع العملات الرقمية، وعدم المخاطرة بالمشاركة في عمليات التداول الخاصة غير الرسمية.

السمات المشتركة لثلاثة حوادث السطو

على الرغم من أن التحقيقات أظهرت عدم وجود علاقة مباشرة بين الحوادث الثلاثة، إلا أن المشتبه بهم غالبًا ما يكونون شبابًا، وبعضهم قاصرون. ووفقًا لتقييم الشرطة، لا تستبعد أن يكون المتهم الرئيسي وراء هذه العمليات يستخدم هيكلًا مشابهًا لمجموعات الاحتيال، ويستغل أن العقوبة على الأحداث أقل، وسهولة السيطرة عليهم، لإقناع القاصرين بتنفيذ عمليات السطو المباشرة، بهدف تقليل المسؤولية القانونية.

تحليل أساليب الجريمة: من حيل الإنترنت إلى عمليات السطو وجهًا لوجه في أربع خطوات

وفقًا لتحقيقات فريق مكافحة الجرائم، تتبع هذه الأنواع من الجرائم عادةً النموذج التالي:

الخطوة الأولى (التواصل عبر الشبكات الاجتماعية): يستخدم المتهمون عبارات مثل “تبادل بدون رسوم”، و"السحب السريع"، و"الاستثمار ذو العائد العالي"، ويقومون بالتواصل مع الضحايا المحتملين عبر منصات فيسبوك، لاين، وتيليجرام.

الخطوة الثانية (بناء الثقة): يزعمون أن هناك “مشروع داخلي”، أو “صفقة سرية”، أو “تبادل حصري للعملاء الموثوق بهم”، مؤكدين أن ذلك يمكن أن يتجنب تتبع المؤسسات المالية أو مراقبة السلطات الضريبية.

الخطوة الثالثة (إغراء التسليم وجهًا لوجه): يطلبون من الضحايا إحضار نقود نقدية إلى مكان معين، متعمدين تجاوز إجراءات التحقق من الهوية والتنظيم على المنصات الرسمية.

الخطوة الرابعة (استخدام العنف أو الاحتيال للاستيلاء على المال): خلال عملية التسليم، يستخدمون العنف لسرقة المال؛ وبعض الأساليب تتضمن طلبات دفع رسوم تحت مسميات مختلفة للسماح بالسحب، أو تهديد الضحية أثناء محاولة سحب الأرباح.

بعض المجرمين يستهدفون حتى الأشخاص الذين يفضلون عدم ترك سجل مالي، ويعدون “عدم ترك أثر” كميزة، مستغلين رغبة الضحايا في تجنب الرقابة، مما يقلل من مستوى اليقظة لديهم.

اختراق الحسابات الوهمية عبر الذكاء الاصطناعي لنشر الذعر وجذب المستخدمين إلى القنوات غير القانونية

بالإضافة إلى الجرائم الواقعية، تظهر عمليات تضليل عبر الإنترنت، حيث يستخدم بعض المحتالين أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات وهمية بكميات كبيرة، لنشر معلومات مغلوطة ضد البورصات القانونية، وتدعي أن استخدام البورصات القانونية سيؤدي إلى فرض ضرائب عالية أو رسوم مرتفعة، وحتى إشاعات عن فقدان السيطرة على عمليات الإيداع والسحب في البورصات القانونية في تايوان.

هذه الحسابات غالبًا ما توجه المستخدمين إلى مجموعات غير قانونية لتحويل الأموال، بهدف جذب الجمهور غير المدرك إلى قنوات تداول غير منظمة، مما يعرض الضحايا لمخاطر التسليم النقدي الكبير لأشخاص غرباء دون حماية.

نداء الشرطة: منصات VASP القانونية هي الحماية الأكثر فاعلية

أصدرت لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) تراخيص رسمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الشرعيين، ومنعت المتاجر غير القانونية من التعامل بالنقد، مما يضمن أن عمليات شراء وبيع العملات الرقمية تتم بشكل منظم، وأن التدفقات المالية يمكن تتبعها.

وأكدت الشرطة أن استخدام منصات VASP القانونية يضمن حماية تنظيمية، وتتبُع التدفقات المالية، ويوفر قنوات لرفع الشكاوى في حال وجود نزاعات. أما التعاملات غير الرسمية، فهي تعرض الأشخاص لمخاطر أمنية، ويصعب على الضحايا الحصول على تعويض قانوني.

الأسئلة الشائعة

ما هو النمط الإجرامي المشترك في حوادث سرقة العملات الرقمية الثلاثة في تايبيه؟

جميع الحالات تتبع نفس النموذج: “حيل عبر الإنترنت للاحتيال → تسليم وجهًا لوجه → السطو باستخدام العنف”، حيث يستخدم المجرمون عبارات مثل “بدون رسوم”، و"السحب السريع"، لجذب الناس، ثم يطلبون إحضار نقود إلى مكان معين، وينفذون عمليات السطو أو الاحتيال على السحب.

لماذا يستهدف المجرمون الأشخاص الذين يفضلون عدم ترك أثر مالي؟

لأن هؤلاء الأشخاص يكونون أكثر عرضة لقبول عمليات التداول الخاصة التي لا تترك سجلاً، ويكونون أقل يقظة، وبعد وقوع السطو، قد يخافون من الإبلاغ خوفًا من كشف مخالفاتهم، مما يقلل من مخاطر القانون على المجرمين.

كيف يمكن التمييز بين منصات التداول القانونية وغير القانونية؟

يجب أن تكون المنصات القانونية حاصلة على ترخيص VASP من لجنة الرقابة المالية، وتوفر إجراءات تحقق من الهوية (KYC)، وتسمح بتتبع التدفقات المالية، ولا تطلب بشكل مباشر تسليم النقود وجهًا لوجه. وإذا أكد الطرف الآخر “بدون رسوم”، و"سحب سريع"، و"عدم ترك أثر"، فهذه علامات تحذيرية عالية المخاطر.