نجم تيك توك بـ 800 ألف متابع يفرغ عملة MEME، تكتيكات قطع الأموال مكشوفة

مؤثر على تيك توك يمتلك أكثر من ٨٠٠ ألف متابع، يُشتبه مؤخرًا في أنه قام بتعديل لقبه الشخصي ليشمل اسم عملة MEME وعنوان العقد (CA)، وعلن على تيك توك عن تداول عملة مشفرة معينة. يُعتقد أنه بعد جذب عدد كبير من المتابعين لشراء العملة، قام هذا المؤثر ببيع حصته بشكل مفاجئ، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة حوالي ستة أضعاف ثم انهياره بسرعة. بعد كشف الحادثة، يُقال إنه حذف المحتوى المرتبط بسرعة، وقد تم الإبلاغ عنه من قبل العديد من المستخدمين.

الأسلوب النموذجي لرفع السعر وتفريغ السوق: من تغيير الاسم إلى التوصية المباشرة

(المصدر: تيك توك)

تكشف هذه الحادثة عن طريقة للتحكم في عملة MEME باستخدام جماهير وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يغير المؤثر لقبه ليشمل اسم العملة وعنوان العقد، ويعلن عن تداولها علنًا على أكبر منصة فيديو قصيرة في الصين، مما يجذب المتابعين لشراء العملة بسرعة، ويزيد حجم التداول ويُرفع السعر. بعد ارتفاع العملة حوالي ستة أضعاف، يُعتقد أن المؤثر قام ببيع حصته عند القمة، مما تسبب في انهيار السوق، ووقع العديد من المتابعين في فخ الخسارة. الدورة من التوصية إلى التفريغ كانت قصيرة جدًا، مما يصعب على المستثمرين الرد بسرعة.

سيولة سوق عملة MEME ضعيفة جدًا، فبمجرد أن يبيع كبار الحائزين، يمكن أن تنخفض العملة بأكثر من ٩٠٪ في دقائق أو ثوانٍ، وسرعة تداول المستثمرين العاديين لا يمكن أن تتساوى مع قدرة المتحكمين، وهذه هي جوهر عدم التوازن في هذه الأساليب.

حذف المنشورات وتدمير الأدلة: لقطات الشاشة محفوظة، وحظر الحسابات لا مفر منه

بعد كشف الحادثة، يُشتبه أن المؤثر قام بحذف جميع المنشورات والبيانات ذات الصلة بسرعة، في محاولة لمحو سجل التوصيات. ومع ذلك، قام بعض المستخدمين بالتقاط لقطات شاشة وتوثيق الأدلة، وقدموا تقارير للمنصات، مما يجعل حظر الحسابات أمرًا لا مفر منه تقريبًا.

تحت القانون الصيني، قد تُرتكب هذه الأفعال بموجب البنود التالية:

• جريمة جمع أموال من الجمهور بشكل غير قانوني: من خلال التوصية المفتوحة لجذب الجمهور غير المحدد للاستثمار، وقد تتوافر فيها عناصر الجريمة.

• جريمة إدارة غير قانونية: عدم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المالية.

• جريمة استغلال الشبكة المعلوماتية بشكل غير قانوني: باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة أنشطة مالية غير قانونية.

• جريمة الاحتيال: إذا ثبت أن المؤثر كان يمتلك الحصص مسبقًا ويقوم بخداع الآخرين لشراء العملة عند القمة ثم يبيع.

داخل الصين، يُعتبر الترويج العلني للعملات المشفرة وضعًا رماديًا من حيث الامتثال، ومع استخدام أساليب رفع السعر والتفريغ، تزداد المخاطر القانونية بشكل كبير. على الرغم من أن تأثيره على ٨٠٠ ألف متابع يوفر فرصة قانونية لتحقيق أرباح، إلا أن المخاطرة القانونية تثير دهشة الكثير من المختصين في المجال.

الأسئلة الشائعة

ما هو مفهوم “تفريغ السوق وقطع العلف”، ولماذا يصعب على المستثمرين العاديين الحماية منه؟
“تفريغ السوق” يعني أن كبار الحائزين يرفعون السعر ثم يبيعون بشكل مركز، مما يسبب انهيار السعر. و"قطع العلف" هو استغلال المعلومات غير المتكافئة لإجبار المستثمرين العاديين على شراء العملة عند سعر مرتفع، ثم يبيعون بأسعار منخفضة لتحقيق أرباح. سوق عملة MEME ضعيف جدًا، ويمكن للمتحكمين أن يبيعوا خلال ثوانٍ، مما يجعل من المستحيل للمستثمرين العاديين الرد بسرعة.

كيف يمكن التعرف على عمليات التوصية الاحتيالية على منصات التواصل الخاصة بـ MEME؟
علامات التحذير تشمل: ظهور اسم العملة أو عنوان العقد فجأة في اسم المستخدم أو الوصف؛ غياب خلفية واضحة أو ورقة بيضاء للمشروع؛ التركيز على “فرصة محدودة” لخلق إحساس بالإلحاح؛ ارتفاع غير طبيعي وسريع في سعر العملة خلال فترة قصيرة؛ وعدم وجود سجل طويل ومتسق للمؤثر في مواقف استثمارية طويلة الأمد.

ما هي المخاطر القانونية عند الترويج لعملات MEME داخل الصين؟
منذ عام 2021، حظرت الصين تمامًا تداول العملات المشفرة والخدمات المالية ذات الصلة. الترويج العلني للعملات المشفرة على منصات مثل تيك توك وتحريض المستخدمين على الاستثمار قد يخالف قوانين تنظيم العملات المشفرة، ويُعد أيضًا انتهاكًا لقوانين جمع الأموال غير القانونية واستغلال الشبكة المعلوماتية، مما يعرض المخالفين لعقوبات إدارية أو جنائية.