عضو في منظمة زو لين بان يشارك في نصب فخ لسرقة 33 ألف USDT و620 ألف دولار من الأصول، والنيابة تتهم 8 أشخاص بتهم السرقة المشددة وغيرها، وكشف المناطق الرمادية في سوق العملات الرقمية.
أنهت نيابة تايبيه تحقيقًا في قضية سرقة تتعلق بوكالة في سوق العملات الرقمية، وكان المشتبه الرئيسي هو لي يوكوان، عضو في جمعية هونغ رين في زو لين بان، بسبب استيائه من انتقال وكيل العملات الافتراضية إلى شركة أخرى وتأثير ذلك على أرباحه، قام بترتيب فخ لخداع الضحية للخروج، وهدده بالعنف لنقل الأصول المشفرة وتسليم الأموال. وفرضت النيابة قيودًا على تحركات الضحية، وأجبرته على تحويل 33 ألف USDT من هاتفه. ووجهت النيابة تهمتي سرقة مشددة وعرقلة حريات لـ8 متهمين، وطالبت بالسجن من 10 إلى 23 سنة.
في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول الافتراضية، ظهرت العديد من الوكالات في البورصات ونظام “الخط الأعلى والخط الأسفل”، وهو هيكل ترويجي يشبه التسويق المباشر، مما أدى إلى تركيز تدفقات الأموال والعلاقات الاجتماعية. ومع ذلك، يفتقر السوق إلى تنظيم وشفافية مستمرين، مما سمح لبعض القوى تحت الأرض بالتدخل. وراء بعض أنظمة الوكالة توجد علاقات معقدة بين الأشخاص والمصالح، وأحيانًا تتداخل مع عصابات الجريمة. وأصبحت الأصول الافتراضية هدفًا رئيسيًا لمجموعات الجريمة، مما أدى إلى تكرار حوادث “السوق السوداء” في العملات الرقمية.
نصب فخ لتصوير فيديو لجذب مؤثري العملات الرقمية للخروج، وتهديدهم بالسلاح لنقل USDT
تشير لائحة الاتهام إلى أن لي يوكوان، بسبب استيائه من انتقال وكلاء العملات إلى بورصات أخرى وتأثير ذلك على عمولاته، دعا الضحية للقاء تحت ذريعة “الانتقال الوظيفي”. وعند اللقاء، تم السيطرة على الضحية بواسطة عدة شركاء باستخدام أربطة، وهددوه بأسلحة وسكاكين، وأجبروا على تحويل أكثر من 33 ألف USDT إلى حساب معين.
وقعت حادثة أخرى في 15 فبراير من نفس العام، حيث استغل لي يوكوان دعوة لتصوير مقاطع قصيرة، وخدع مؤثرًا آخر في سوق العملات الرقمية وزوجته للحضور. وعند وصولهم، تعرضوا للضرب من قبل عدة أشخاص ملثمين، وأجبروا على تحويل حوالي 620 ألف دولار نيو تايواني من USDT، وحتى أن سيارة مارشالدي بقيمة مماثلة تم سرقتها.
الاحتجاز العنيف، والضغط لالتقاط صور عارية، والمتهم الرئيسي يهرب للخارج ويدير العمليات عن بعد
ذكرت النيابة أن المتهم هرب بسرعة إلى الخارج بعد ارتكاب الجريمة، وما زال يوجه شركاءه عن بعد عبر الهاتف للتحكم في تحركات الضحية. وخلال العملية، لم يقتصر الأمر على تقييد حريتها فحسب، بل أجبر المرأة الضحية على تصوير صور عارية كوسيلة ابتزاز، مما سبب لها أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة. وأحد الشركاء، بعد أيام من الحادث، قاد سيارة مارشالدي المسروقة على طريق Zhonghe على الطريق الوطني رقم 3، وتعرض لحادث واعتقلته الشرطة، مما أدى إلى كشف القضية.
لا يزال المشتبه الرئيسي لي يوكوان وعدد من الأعضاء الأس
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
تم توجيه دعوى جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية إلى Gemini Space Station بسبب التحريفات المتعلقة بمنصة العملات المشفرة
أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.
GateNewsمنذ 6 س
أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية
تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.
GateNewsمنذ 7 س
جاستن صن يهاجم مقترح حوكمة World Liberty Financial بوصفه "الإكراه"، ما يُفاقم عداء العملات البديلة المدعوم من ترامب
تصاعدت التوترات بين مؤسس ترون جاستن صن وشركة WLFI المدعومة من ترامب بشأن مقترح حوكمة مثير للجدل يعاقب الناخبين المعارضين. انتقد صن المقترح بوصفه إكراهيًا وسخيفًا، مدعيًا أن WLFI حاولت احتكار السلطة.
GateNewsمنذ 7 س
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 14 س
